证券时报多媒体数字报

  股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2013-056

  紫光股份有限公司

  第五届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议，于２０１３年１１月２９日以书面方式发出通知，于２０１３年１２月３日在紫光大楼一层１１６会议室召开。会议由董事长王济武先生主持，会议应到董事７名实到７名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，３名监事列席了会议。

  经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

  一、通过关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

  紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）系公司设立的专业从事增值分销业务的控股子公司，公司持有其５６％的股权。根据苏州紫光数码与上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的《产品经销协议》及其他相关协议，上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司向苏州紫光数码销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，公司同意为苏州紫光数码申请上述厂商授信额度提供担保，具体内容如下：

  同意公司为苏州紫光数码在其与上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的上述经销协议下的付款义务及其他基于苏州紫光数码与上海惠普有限公司或者惠普贸易（上海）有限公司或者惠普（重庆）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向三家公司承担连带保证责任，担保总额不超过３．５亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至２０１５年１２月２４日止。

  经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过，２０１２年公司为苏州紫光数码取得上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司总额不超过２亿元人民币的厂商授信额度提供了担保。经与上述厂商协商，该项授信额度将在本次授信额度生效后终止，公司相应解除担保责任。

  上述议案需经公司股东大会审议通过。

  表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

  二、通过公司《２０１３年度内控评价工作方案》

  表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

  三、通过关于公司２０１３年第三次临时股东大会召开时间和会议议题的议案

  表决结果：赞成７票，反对０票，弃权０票。

  紫光股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月4日

  股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2013-057

  紫光股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）设立的专业从事增值分销业务的控股子公司。根据苏州紫光数码与上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的《产品经销协议》及其他相关协议，上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司向苏州紫光数码销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展，公司将为苏州紫光数码在其与上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司签订的上述经销协议下的付款义务及其他基于苏州紫光数码与上海惠普有限公司或者惠普贸易（上海）有限公司或者惠普（重庆）有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向三家公司承担连带保证责任，担保总额不超过３．５亿元人民币，担保期限自担保函生效之日起至２０１５年１２月２４日止。

  ２０１２年公司为苏州紫光数码取得上海惠普有限公司、惠普贸易（上海）有限公司和惠普（重庆）有限公司总额不超过２亿元人民币的厂商授信额度提供了担保，并已经公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过。经与上述厂商协商，该项授信额度将在本次授信额度生效后终止，公司相应解除担保责任。

  上述担保事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，尚需经公司２０１３年第三次临时股东大会审议通过后方可执行。

  二、被担保人基本情况

  紫光数码（苏州）集团有限公司成立于２０１２年５月３日，公司持有其５６％的股权，注册资本：２７，４００万元，住所：苏州市高铁新城南天成路５８号，法定代表人：齐联，主要经营：生产、销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。

  截至２０１２年１２月３１日，该公司资产总额为１３７，５６２．４７万元，负债总额为１０４，７５４．３８万元（银行贷款１５，１７３．０１万元，流动负债总额为１０４，７５４．３８万元），净资产为３２，３１７．６６万元；２０１２年度实现营业收入为５６８，７９２．１１万元，利润总额为６，８２７．５８万元，净利润为５，４３３．８４万元。

  被担保人的产权及控制关系结构图如下：

  ■

  三、担保协议的主要内容

  １、担保方式：连带责任保证

  ２、保证期间：自担保函生效之日起至２０１５年１２月２４日止

  ３、担保金额：不超过人民币３．５亿元

  四、董事会对上述担保的意见

  苏州紫光数码系公司控股子公司，公司持有其５６％的股权，苏州紫光数码目前主要从事增值分销业务。随着其业务规模的扩大，资金需求量随之增加。公司董事会认为苏州紫光数码内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。苏州紫光数码将其所持有的全部存货抵押给公司，作为公司向苏州紫光数码提供担保的反担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为４９０，０００，０００元（不含上述担保），占公司２０１２年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的５１．８６％，均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  六、备查文件

  １、公司第五届董事会第二十九次会议决议

  ２、紫光数码（苏州）集团有限公司２０１２年度财务报表及营业执照复印件

  特此公告。

  紫光股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月4日

  股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2013-058

  紫光股份有限公司关于召开

  2013年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １、 股东大会届次：公司２０１３年第三次临时股东大会

  ２、 会议召集人：公司第五届董事会（关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过）

  ３、 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  ４、 会议召开日期和时间：２０１３年１２月２４日（星期二）上午１０时

  ５、 会议召开方式：现场投票表决方式

  ６、 会议出席对象：

  （１）截至２０１３年１２月１８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （２）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  ７、 会议地点：清华大学东门外紫光大楼一层１１６会议室

  二、会议审议事项

  审议关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

  以上议案内容请详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》等公告。

  三、会议登记方法

  １、 登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

  ２、 登记时间：２０１３年１２月１９、２０日上午８：３０至１２：００、下午１：００至５：００

  ３、 登记地点：清华大学紫光大厦９层公司董事会秘书处

  四、其他事项

  １、联系地址及联系人：

  联系地址：清华大学紫光大厦９层公司董事会秘书处 邮政编码：１０００８４

  联系人：张蔚、葛萌

  电话：０１０－６２７７０００８ 传真：０１０－６２７７０８８０

  ２、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

  五、备查文件：

  第五届董事会第二十九次会议决议

  紫光股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月4日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的议案按照下列指示行使表决权。

  ■

  如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码（营业执照注册号）：

  委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  被委托人签名： 委托日期及期限：