证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：公司2013年第二次临时股东大会；

  2、会议召集人：公司董事会；（关于召开2013年第二次临时股东大会的议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过）

  3、本次临时股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；

  4、会议时间：2013年12月20日上午10:30

  5、表决方式：现场投票表决；

  6、出席对象：

  （1）公司董事、监事及高级管理人员；

  （2）公司聘请的律师；

  （3）截止2013年12月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或者其委托代理人(授权委托书见附件)，该股东代理人不必是本公司股东；

  7、会议地点：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园

  （江西）华江大厦公司总部会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》；

  2、审议《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请5000万元综合授信提供担保的议案》。

  上述议案内容详见2013年10月24日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（2013-32）。

  三、会议登记办法

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；

  2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  3、登记时间：2013年12月18日和2013年12月19日的上午9：00-11：00，下午13：00-17：00，异地股东可用信函或传真方式登记；

  4、登记地点：江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江西）华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部；

  5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、股东大会联系方式

  联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江西）华江大厦

  邮 编：330013

  联 系 人：邹勇华 徐惊宇

  联系电话：0791-83826898

  联系传真：0791-83826899

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，与会人员费用自理；

  2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十八次会议决议

  特此公告。

  诚志股份有限公司董事会

  2013年12月4日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席诚志股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号： ； 持股数： 股；

  委托人身份证号码（法人营业执照号码）： ；

  被委托人身份证号码： ；

  被委托人（签名）： 。

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：2013年 月 日