证券时报多媒体数字报

  （上接B14版）

  （一）最近三年及一期主营业务发展情况

  公司主营业务是通信及相关设备制造业，主要开发、生产和销售数字移动电话机，受经营环境及公司财务状况影响，近三年公司主营业务已处于停产状态。

  由于２００４年８月以来，国家进行宏观调控，银根缩紧，公司资金链受到严重影响，２００５年４月公司资金链断裂，生产经营活动停止。为摆脱困境，公司曾采取多种措施挽救公司，恢复公司持续经营能力，并与金融债权人共同推进债务重组和资产重组，但因种种原因未能成功。

  因公司不能偿还到期债务，且资不抵债，自２０１１年１０月１７日起公司启动破产重整程序，２０１２年５月１８日公司终止重整程序并开始执行重整计划，２０１３年７月１８日，公司重整计划执行完毕，重整工作完成，重整程序终结。破产重整期间公司的日常经营基本以保全资产和闲置物业出租为主。重整计划执行完毕后，公司已无生产经营活动。

  （二）最近三年一期主要财务数据和财务指标

  公司最近三年及一期合并报表的主要财务数据和财务指标如下：

  单位：万元

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  【注】：２０１０年、２０１１年、２０１２年、２０１３年１－９月数据摘自＊ＳＴ科健公开披露的年度报告和季度报告

  ２０１０年，公司实现营业收入总额为５２８．４７万元，其中主营业务收入为０，营业收入均为房屋租金收入；因中科健债委会免除公司２０１０年度金融债务，公司取得８，３１４．２９万元营业外收入。

  ２０１１年，公司实现营业收入总额为５５２．９４万元，其中主营业务收入为０，营业收入均为房屋租金收入。因公司资不抵债，深圳中院依法裁定自２０１１年１０月１７日起对本公司进行重整。

  ２０１２年，公司实现营业收入总额为９，５８９．４７万元，其中主营业务收入为３３．７１万元，系处置存货；房屋租赁收入４７７．３５万元，执行重整计划拍卖投资性房地产收入９，０７８．４２万元，营业收入同比大幅增加，主要系执行重整计划拍卖投资性房地产所致。营业成本２，４０９．２５万元，同比增加９２６．１７％，主要系增加拍卖投资性房地产成本所致；财务费用－２１０．４８万元，同比大幅下降，系收取存款利息及破产重整后停止计提利息所致；净利润为－６３，６０５．２４万元，同比大幅下降，主要系计提预计负债、管理人分配财产偿还债务及资产处置损失所致。

  ２０１３年７月１８日，深圳中院作出（２０１１）深中法民七重整字第１－６７号《民事裁定书》，裁定公司重整计划执行完毕，根据公司２０１３年第三季度报告显示，公司１－９月份共实现营业收入４，０９２．２８万元，主要系公司因执行重整计划而转让厂房所致。此外，受债务重组收益影响，２０１３年１－９月公司共实现营业外收入１１３，６１２．７３万元，上市公司２０１３年１－９月实现净利润１１３，３３８．６６万元。

  四、公司控股股东及实际控制人情况介绍

  本公司自２０１１年１０月１７日起开始进行破产重整，２０１２年５月１８日，深圳中院批准公司重整计划并终止重整程序，２０１３年７月１８日，深圳中院裁定本公司重整计划执行完毕并终结本公司重整程序。

  根据本公司２０１２年０５月２６日披露的《重整计划》，本次破产重整中公司第一大股东科健集团和第二大股东智雄电子分别让渡其所持有本公司股份的４０％，合计让渡股份２５，８４５，６００股。其中，科健集团让渡１３，４４５，６００股，智雄电子让渡１２，４００，０００股，让渡完成后科健集团将持股２０，１６８，４００股，智雄电子将持股１８，６００，０００股。

  ２０１２年４月２５日，深圳中院作出（２０１２）深中法破字第７－４号《民事裁定书》，裁定对科健集团进行破产重整，因科健集团的重整计划草案未获得债权人会议表决通过，且科健集团未申请深圳中院裁定批准重整计划草案，深圳中院依法裁定终止科健集团的重整程序，并宣告科健集团破产清算。根据深圳中院２０１３年８月１５日作出的（２０１２）深中法破字第７－５号《民事裁定书》，科健集团持有的本公司股票将用于其破产清算，但依照本公司重整计划应当让渡给本公司债权人的４０％股份除外。

  ２０１２年４月２４日，根据智雄电子的申请，深圳中院作出（２０１２）深中法破字第８号《民事裁定书》，裁定对智雄电子进行重整。２０１３年５月２２日，深圳中院作出（２０１２）深中法破字第８－４号《民事裁定书》，批准智雄电子重整计划，终止智雄电子重整程序。根据重整计划，智雄电子所持本公司股票将用于其破产重整，但依照本公司重整计划应当让渡给本公司债权人的４０％除外。

  综上，本公司原控股股东科健集团所持本公司全部股份用于本公司破产重整和其自身破产清算，原第二大股东智雄电子所持本公司全部股份用于本公司和其自身破产重整，股份让渡完成后，科健集团和智雄电子不再持有公司股份。

  由于中国信达是作为本公司及科健集团和智雄电子的债权人，因受偿股份成为本公司第一大股东，但其并不实际参与本公司的经营或管理，也不参与本公司重大事项的决策，故本次股权变动后，本公司不再有实际控制人。截至２０１３年９月３０日，本公司前十大股东持股情况参见本节“二公司设立及股本变更情况”之“９、公司前十大股东情况”。

  五、公司近三年控制权变动情况

  ２０１２年５月１６日，公司实际控制人曹小竹将其所持南京长恒实业有限公司全部５１％股权转让给钟坚并完成工商变更，变更前公司的实际控制人为曹小竹、范伟，变更后公司的实际控制人为钟坚、范伟。

  ２０１３年９月，本公司原控股股东科健集团及第二大股东智雄电子将所持本公司的全部股份用于本公司破产重整和其破产清算或破产重整，股份让渡完成后，中国信达因受偿股份成为公司第一大股东，但其并不实际参与公司的经营或管理，也不参与公司重大事项的决策，故本次股权变动后，公司不再有实际控制人。

  六、最近三年重大资产重组情况

  公司自２０１１年１０月１７日开始实施破产重整，２０１３年７月１８日，公司重整计划执行完毕，重整程序终结。破产重整的基本情况参见“重大事项提示”之“一、本次重组前上市公司破产重整情况”。

  第三节 交易对方基本情况

  本次发行股份购买资产的交易对方为天楹环保全体股东：严圣军、南通乾创、平安创新、南通坤德及其他１３名股东。

  一、 严圣军基本情况

  截至本报告书签署日，严圣军直接持有天楹环保１１．６２２％股权，通过南通乾创与南通坤德间接控制天楹环保３４．８６８％与９．９６２％的股份。严圣军合计持有天楹环保５６．４５２％股权。

  （一）基本情况

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  （二）控制和持有的企业股权基本情况

  截至本报告书签署日，严圣军除控制天楹环保５６．４５２％的股权以外，还控制和持有其他２３家企业的股权，其基本情况如下：

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  二、天楹环保其他股东基本情况

  （一）南通乾创投资有限公司

  １、公司基本信息

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  ２、历史沿革

  （１）公司设立

  ２０１１年３月１０日，南通乾创系由严圣军、茅洪菊共同投资设立，并于２０１１年３月１５日在南通市海安工商行政管理局登记注册。上述出资已经海安中信会计师事务所有限公司海中信验（２０１１）１６５号验资报告验证。设立至今股权结构未发生变化，股权结构如下：

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  ３、产权控制结构图

  截至本报告书签署日，南通乾创投资有限公司之股权结构如下：

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  南通乾创的实际控制人为严圣军、茅洪菊夫妻，与天楹环保的实际控制人一致。其基本信息请见“第二节交易对方情况”之“一、严圣军基本情况”。

  ４、下属子公司情况

  截至本报告书签署之日，除持有交易标的天楹环保３４．８６８％股权外，南通乾创无其他下属企业。

  ５、主营业务发展情况及主要财务指标

  南通乾创自２０１１年３月成立以来，主要从事股权投资业务。成立以来除对天楹环保进行投资及对其持有的股权进行管理外，未开展其他业务。南通乾创公司最近一年简要财务指标如下：

  单位：万元

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  注：以上数据业经立信会计师审计。

  （二） 深圳市平安创新资本投资有限公司

  １、公司基本信息

  ■

  ２、历史沿革

  （１）设立

  经深圳市人民政府办公厅以《关于成立深圳平安实业投资公司的批复》（深府办复［１９９２］１２２６号）批复，１９９２年１１月２４日，平安创新的前身深圳平安实业投资公司经深圳市工商行政管理局核准注册登记，注册资本２０００万元人民币，其中深圳平安保险公司以货币出资２０００万元人民币，占１００％。上述出资已经广州会计师事务所出具深９２１２－１４０号《验资报告》验证。

  （２）第一次股权转让、改制为有限责任公司

  １９９７年１０月２３日，平安保险作出《关于改组深圳平安实业投资公司的决定》，决定将深圳平安实业投资公司改组为有限责任公司，公司名称变更为深圳市平安实业投资有限公司；中国平安保险股份有限公司与平安信托投资公司签订《股权转让合同书》，约定中国平安保险股份有限公司将其持有的深圳平安实业投资公司的８０％股权作价１１，８８８，９１７．６３元转让给平安信托投资公司。深圳市工商局准予变更登记。转让完成后，深圳平安实业投资公司的股东、出资额、出资比例如下：

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  （３）第二次股权转让

  ２００４年９月２０日，中国平安保险（集团）股份有限公司与深圳市平安物业投资管理有限公司签订《股权转让协议》，约定中国平安保险（集团）股份有限公司将其合法持有的深圳市平安实业投资有限公司２０％的股权以３．５元人民币／股的价格即１４００万元人民币转让给深圳市平安物业投资管理有限公司。２００５年３月８日，深圳市工商局核准变更登记。转让完成后股东、出资额、出资比例如下：

  ■

  （４）第一次增资、第三次股权转让注册号变更

  ２００８年４月１８日，深圳市平安实业投资有限公司股东会同意平安信托投资有限责任公司对其进行增资，增资额为９．８亿元人民币，增资后公司注册资本由“２０００万元人民币”变更为“１０亿元人民币”。上述出资已经深圳衡大会计师事务所出具深衡大验字［２００８］５７号《验资报告》验证。

  ２００８年４月１９日，深圳平安物业设施管理有限公司（原“深圳市平安物业投资管理有限公司）与平安信托投资有限责任公司签订《股权转让协议》，约定深圳平安物业设施管理有限公司将其持有的深圳市平安实业投资有限公司２０％股权作价１６４３０２３６．９７元转让给平安信托投资有限责任公司。转让完成后，平安信托投资有限责任公司持有深圳市平安实业投资有限公司１００％股权。公司的企业类型由“有限责任公司”变更为“有限责任公司（法人独资）”。公司注册号由“４４０３０１１０５３８３０”变更为“４４０３０１１０３３４２９２６”。

  （５）第二次增资、第二次名称变更

  ２００８年５月８日，深圳市平安实业投资有限公司股东决议公司名称变更为“深圳市平安创新资本投资有限公司”；同意平安信托投资有限责任公司对其进行增资，增资额为１０亿元人民币，增资后公司注册资本变更为２０亿元人民币。上述出资已经深圳衡大会计师事务所出具深衡大验字［２００８］７０号《验资报告》验证。２００８年５月２０日，深圳市工商局准予变更登记。

  （６）第三次增资、经营范围变更

  ２００８年１１月２６日，平安创新股东决议同意本公司增加经营范围“信息咨询、企业管理”，公司经营范围由“投资兴办各类实业（具体项目另行申报）”变更为“投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）”；同意平安信托投资有限责任公司对本公司进行增资，增资额为人民币２０亿元，增资后公司注册资本变更为人民币４０亿元。上述出资已经深圳中勤万信会计师事务所出具深中勤万信验字［２００８］０４３号《验资报告》验证。２００８年１２月３０日，深圳市工商局准予增资、经营范围变更登记。

  ３、产权控制结构图

  平安信托有限责任公司持有平安创新１００％股权，中国平安保险（集团）股份有限公司持有平安信托有限责任公司９９．８８％的股权，因此中国平安保险（集团）股份有限公司为平安创新的实际控制人。中国平安保险（集团）股份有限公司为在香港联合交易所和上海证券交易所两地上市的上市公司，股票代码分别为２３１８和６０１３１８，其股权比例较为分散，无控股股东，亦无实际控制人。

  平安创新的股权控制结构如图所示：

  ■

  ４、下属子公司情况

  截至本报告书签署日，平安创新按照产业类别划分的下属控股子公司情况如下：

  ■

  ５、主营业务发展情况及主要财务指标

  平安创新的主营业务为投资及投资管理，其最近一年简要财务指标如下：

  单位：万元

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  注：以上数据已经安永华明会计师事务所审计。

  （三） 南通坤德投资有限公司

  １、公司基本信息

  ■

  ２、历史沿革

  （１）公司设立

  ２０１１年３月１０日，南通坤德召开股东会，通过股东会决议，拟由严圣军与茅洪菊共同投资，设立南通坤德投资有限公司。公司注册资本为１，０００万元，其中：严圣军投资９００万元，占公司注册资本的９０％；茅洪菊投资１００万元，占公司注册资本的１０％。业经海安中信会计师事务所有限公司海中信验（２０１１）１１５号验资报告验证，２０１１年３月１５日，南通市海安工商行政管理局（０６２１０１７８）公司设立［２０１１］第０３１４０００４号《公司准予设立登记通知书》准予公司设立并已经登记。公司设立登记完成后，南通坤德的股权结构如下：

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  （２）公司增加注册资本

  ２０１１年１２月８日，南通坤德召开股东会，决定公司注册资本总额由１，０００万元增加至３，３７８．７５万元。新增注册资本２，３７８．７５万元由严圣军以货币出资２，１４０．８７５万元；茅洪菊以货币出资２３７．８７５万元，业经经海安中信会计师事务所海中信验（２０１１）１０８０号验资报告验证。２０１１年１２月９日，南通市海安工商行政管理局（０６２１０１６２）公司变更［２０１１］第１２０９０００４号《公司准予变更登记通知书》准予上述公司注册资本的变更。公司变更登记完成后的公司股权结构如下：

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  ３、产权控制结构图

  南通坤德股权结构如下：

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  南通坤德的实际控制人为严圣军、茅洪菊夫妻，与天楹环保的实际控制人一致。其基本信息请见“第二节交易对方情况”之“一、严圣军基本情况”。

  ４、下属子公司情况

  截至本报告书出具之日，除持有交易标的天楹环保９．９６２％股权外，南通坤德无其他下属企业。

  ５、主营业务发展情况及主要财务指标

  南通坤德自２０１１年３月成立以来，主要从事股权投资业务。成立以来除对天楹环保进行投资及对其持有的股权进行管理外，未开展其他业务。南通坤德公司最近一年简要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  注：以上数据经立信会计师审计。

  （四） 上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）

  １、基本情况

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  ２、历史沿革

  （１）设立

  经上海市工商行政管理局以《准予合伙企业登记决定书》（沪工商合伙登记［２０１１］字第０００００００３２０１１０８２２０００６号，注册号３１０００００００１０７１４２）决定，２０１１年８月２４日，上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）经上海市工商行政管理核准注册登记，注册资本４６，８００万元人民币，由１７名投资人联合出资。投资人、投资额和投资比例如下：

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  （２）２０１２年合伙份额转让

  ２０１２年２月２０日上海复新合伙人大会决议同意肖永康受让合伙人陈慧德原承诺出资（３，０００万元）的份额，并于当日签署了合伙份额转让协议。２０１２年３月１４日，经上海市工商行政管理局以《准予合伙企业登记决定书》（沪工商合伙登记［２０１２］字第０００００００３２０１２０２２１０００１号，注册号３１０００００００１０７１４２）批准，上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）经上海市工商行政管理局核准变更登记。此次变更具体事项为合伙人陈惠德将其持有的上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）６．４１％的合伙份额转让给肖永康。此次转让变更完成后，上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资人、出资额、出资比例如下：

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  （３）２０１３年合伙份额转让

  经上海市工商行政管理局以《准予合伙企业登记决定书》（沪工商合伙登记［２０１３］字第０００００００３２０１３０１３１０００２号，注册号３１０００００００１０７１４２）批准，２０１３年２月７日，上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）经上海市工商行政管理核准变更登记。此次变更后合伙人由原来的１７人增加至２２人，具体变更事项如下：

  合伙人上海汇凯股权投资基金合伙企业（有限合伙）将其持有的上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）２１．５８％的合伙份额转让给上海万丰锦源投资有限公司；

  合伙人孙彬将其持有的上海复新股权投资基金合伙企业１２．８２％的合伙份额分别转让给周宇闻（受让８．５５％合伙份额）、徐跃（受让２．１４％合伙份额）、陆燕华（受让１．０７％合伙份额）、顾里（受让１．０７％合伙份额）；

  合伙人张琳将其持有的上海复新股权投资基金合伙企业８．５４％的合伙份额分别转让给李勇（受让１．７０％合伙份额）、上海祥腾投资有限公司（受让６．８４％合伙份额）；

  合伙人肖永康将其持有的上海复新股权投资基金合伙企业６．４１％的合伙份额分别转让给鲁茜（受让２．１４％合伙份额）、李若山（受让２．１４％合伙份额）、苏陈金（受让２．１４％合伙份额）；

  合伙人肖源生将其持有的上海复新股权投资基金合伙企业２．１４％的合伙份额分别转让给孙民（受让１．５０％合伙份额）、王慧萍（受让０．６４％合伙份额）；

  此次转让变更完成后，上海复新股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资人、出资额、出资比例如下：

  ■

  ３、 产权控制结构图

  ■

  上海复祥投资管理合伙企业（有限合伙）为上海复新的普通合伙人，其实际控制人及委派代表刘正民亦为上海复新实际控制人。

  上图中上海复祥投资管理合伙企业（有限合伙）的股权结构如下：

  ■

  ４、下属子公司情况

  截至本报告书签署日，上海复新无控制的下属子公司。

  ５、主营业务发展情况及主要财务指标

  上海复新成立于２０１１年８月２４日，主要从事私募股权投资、投资咨询以及投资管理等业务。上海复新最近一年简要财务指标如下：

  单位：万元

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  注：以上数据未经具有证券从业资质的会计师事务所审计。

  （二） 江阴闽海仓储有限公司

  １、基本情况

  ■

  ２、历史沿革

  （１）设立

  ２０１０年１１月１日，江阴闽海经无锡市江阴工商行政管理局《公司准予设立登记通知书》（０２８１１５０３公司设立［２０１０］第１１０１００１３号）核准注册登记，注册资本为１，０００万元人民币。该项出资经文德智信会计师事务所文德会验字（２０１０）第６４０号验资报告验资确认。公司的股东、认缴出资额、持股比例如下：

  ■

  （２）法定代表人、注册资本、实收资本、股东变更

  ２０１２年７月５日，叶祖论与徐春兰签署《股权转让协议》，约定叶祖论将其持有的公司５１％转让给徐春兰，公司注册资本增至３，０００万元，其中陈伟出资１，８６０万元，徐春兰出资１，１４０万元。无锡市江阴工商行政管理局《公司准予变更登记通知书》（０２８１１５０３公司变更［２０１２］第０７０５００３２号准予变更登记。公司增资经文德智信会计师事务所文德会验字（２０１２）第１８５号验资报告验资确认。变更登记完成后，公司的股东、认缴出资额、出资比例如下：

  ■

  ３、产权控制结构图

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  陈伟先生持有江阴闽海６２％股份，为江阴闽海实际控制人。

  ４、下属子公司情况

  截至本报告书签署日，江阴闽海无下属控股子公司。

  ５、主营业务发展情况及主要财务指标

  江阴闽海主营业务为物流与供应链管理系统的优化，提升其运作效率和管理水平。同时整合仓储资源，完善仓储标准化体系。公司主要业务范围涉及长三角地区。江阴闽海公司最近一年简要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  注：以上数据未经具有证券从业资质的会计师事务所审计。

  （三） 上海裕复企业管理咨询有限公司

  １、基本情况

  ■

  ２、历史沿革

  （１）公司的设立

  ２００３年１２月１日，吴粹英、李裕中签订合资协议书拟设立上海裕复企业管理咨询有限公司。其中，吴粹英认缴出资５万元人民币，占注册资本的５０％；李裕中认缴出资５万元人民币，占注册资本的５０％，双方约定于１２月底前缴足。２００３年１２月２日，上海顺大会计师事务所有限公司顺会事验［２００３］第３２号验资报告验证，截至２００３年１２月２日止，上海裕复全体股东缴纳的注册资本已经存入指定银行的验资账户。具体出资情况如下：

  ■

  （２）公司注册资本、实收资本变更

  ２００７年５月１８日，上海裕复召开股东大会决定公司注册资本由１０万元增至５００万元。其中，李裕中增加投资额１５万元，吴粹英增加投资额４７５万元。２００７年６月２０日，上海新宁会计师事务所有限公司新宁验字［２００７］第１２２２号验资报告验证，截至２００７年６月１９日止，上海裕复已收到吴粹英、李裕中缴纳的新增注册资本合计人民币４９０万元人民币。２００７年７月６日，上海市工商行政管理局杨浦分局ＮＯ．１００００００３２００７０６２１００２５《准予变更登记通知书》决定准予变更登记。上述变更登记完成后，上海裕复的股权结构如下：

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  （３）２０１３年企业迁移及变更企业性质

  ２０１３年９月１日，上海裕复股东会做出决议，同意将公司注册地址迁往新疆乌鲁木齐，并将公司企业性质由有限责任公司变更为有限合伙企业。２０１３年９月２３日，新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐高新技术产业开发区分局出具《企业迁移登记注册通知函》，同意上海裕复迁移至该局注册并办理有关迁移手续。２０１３年１０月１７日，上海市工商行政管理局杨浦分局出具《企业迁移登记注册通知函》，同意上海裕复迁移至乌鲁木齐工商行政管理局登记注册。截止本报告书出具之日，上述变更事宜尚处于办理过程中。

  ３、产权控制结构图

  上海裕复的股权结构如图所示：

  ■

  吴粹英女士持有上海裕复９６％股份，为上海裕复实际控制人。

  ４、下属子公司情况

  截至本报告书签署日，上海裕复无控股下属子公司。

  ５、主营业务发展情况及主要财务指标

  上海裕复的主营业务为管理咨询、投资咨询和股权投资。上海裕复最近一年简要财务指标如下：

  单位：万元

  ■

  注：以上数据未经具有证券从业资质的会计师事务所审计。

  （四） 太海联股权投资江阴有限公司

  １、基本情况

  ■

  ２、历史沿革

  （１）设立

  ２０１１年５月１０日，太海联投资经无锡市江阴工商行政管理局《公司准予设立登记通知书》（０２８１１５０３公司设立［２０１１］第０５１０００２５号）核准注册登记，注册资本为１３０，０００万元人民币。公司设立时的出资经文德智信会计师事务所文德会验字（２０１１）第２７４号验资报告验资确认。公司的股东、认缴出资额及出资比例如下：

  ■

  （２）第一次股权转让

  ２０１１年５月１５日，江阴市康妮纺织有限公司与江阴永利新型包装材料有限公司签署《股权转让协议》，约定江阴市康妮纺织有限公司将其持有的公司２．３１％股权转让给江阴永利新型包装材料有限公司。杨寿宝与张福新签署《股权转让协议》，约定杨寿宝将其持有的公司０．３９％的股权转让给张福新。无锡市江阴公司行政管理局《公司准予变更登记通知书》（０２８１１５０３公司变更［２０１１］第０６０３００１３号）核准变更登记。转让完成后，公司的股东、认缴出资额及出资比例如下：

  ■

  （３）实收资本第一次变更

  ２０１２年７月１６日，经公司股东会决议，公司实收资本由３９，０００万元变更为５２，０００万元。无锡市江阴工商行政管理局《公司准予变更登记通知书》（０２８１１５０３公司变更［２０１２］第０９２１００１１号）核准变更登记。本次实收资本变更经文德智信会计师事务所文德会验字（２０１２）第１５８号验资报告验资确认。变更登记完成后，公司的股东、认缴出资额及出资比例如下：

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  （４）第二次股权转让、实收资本第二次变更

  ２０１２年３月，颜柏松与江阴永利新型包装材料有限公司签署《股权转让协议》，约定颜柏松将其持有的公司１．１５％股权转让给江阴永利新型包装材料有限公司。２０１２年３月，江阴天澄投资有限公司与江阴永利新型包装材料有限公司签署《股权转让协议》，江阴天澄投资有限公司将其持有的公司２．３１％股权转让给江阴永利新型包装材料有限公司。

  ２０１２年５月，肖海翔与江阴永利新型包装材料有限公司签署《股权转让协议》，约定肖海翔将其持有的公司６．１５％股权转让给江阴永利新型包装材料有限公司。２０１２年５月，中鸿基投资管理有限公司与重庆神州天宇投资有限公司签署《股权转让协议》，中鸿基投资管理有限公司将其持有的公司０．６５％的股权转让给重庆神州天宇投资有限公司。

  上述２０１２年３月、５月所发生的股权转让经过无锡市江阴工商行政管理局《公司准予变更登记通知书》（０２８１１５０３公司变更［２０１２］第１２１１００１１号）核准变更。

  ２０１２年９月，经股东会决议，公司实收资本由５２，０００万元变更为６７，６００万元。无锡市江阴工商行政管理局《公司准予变更登记通知书》（０２８１１５０３公司变更［２０１２］第１０１７００２３号）核准该项变更。本次实收资本变更经文德智信会计师事务所文德会验字（２０１２）第２４４号验资报告验资确认。

  上述股权转让与实收资本变更完成后，公司的股东、认缴出资额及出资比例如下：

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  （５）第三次股权转让

  ２０１２年１０月，杨寿宝与江阴永利新型包装材料有限公司签署《股权转让协议》，约定杨寿宝将其持有的公司１．９２３％股权转让给江阴永利新型包装材料有限公司。无锡市江阴工商行政管理局《公司准予变更登记通知书》（０２８１１５０３公司变更［２０１３］第０３２９００１９号）核准变更。转让完成后，公司的股东、认缴出资额、出资比例如下：

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  （６）变更出资期限

  ２０１３年３月１日，经太海联股权投资江阴有限公司股东会决议，将原先的出资期限２０１３年４月２２日延长至２０１４年４月２２日。

  ３、产权结构及股权控制关系

  截至本报告书签署日，太海联江阴股权结构如下：

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  太海联江阴无单一股东可以对公司决策形成实质性影响；各股东之间不存在关联关系，且股权比例较分散，无实际控制人。

  （1）江阴永利新型包装材料有限公司

  江阴永利新型包装材料有限公司股权结构如下：

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  （2）重庆神州天宇投资有限公司

  重庆神州天宇投资有限公司股权结构如下：

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  （3）中鸿基投资管理有限公司

  中鸿基投资管理有限公司股权结构如下：

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  （4）江苏贝德时装有限公司

  江苏贝德时装有限公司股权结构如下：

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  （5）江阴蝙蝠金属制品有限公司

  江阴蝙蝠金属制品有限公司股权结构如下：

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  （下转B16版）