证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州三毛实业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第五届董事会第三次会议通知，于2013年11月29日以电话、电子邮件等方式发出，2013年12月3日采用现场加通讯书面表决方式召开，应参会董事9人，实际参加董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于拟向兰州市城关区农村信用合作联社申请4500万元流动资金贷款的议案》。

  为缓解公司流动资金压力，经公司研究决定，拟向兰州市城关区农村信用合作联社申请4500万元流动资金贷款，主要用于公司季节性原材料储备采购，借款期限为一年。

  董事会授权公司经理层办理该事项涉及的所有相关手续。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于拟向银行机构申请15000万元综合授信的议案》。

  公司向兰州新区搬迁升级改造项目已获股东大会审议通过（详见2013-41和2013-42号公告），项目建设资金由公司自筹解决。为按计划推进项目实施，公司经研究计划向银行机构申请不超过15000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信期限一年,自公司与相关银行签订综合授信协议之日起计算。以上授信额度并不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

  董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  兰州三毛实业股份有限公司董事会

  2013年12月03日