证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：公司两条聚丙烯薄膜生产线搬迁改造

  ● 投资金额：10650万元

  为更好地满足客户需求、积极应对市场激烈竞争以及提高公司薄膜产品的市场占有率和利润率，公司计划投资10650万元对现有两条聚丙烯薄膜生产线进行搬迁改造，相关情况如下：

  一、搬迁改造两条聚丙烯薄膜生产线情况概述

  公司拟搬迁改造的两条聚丙烯薄膜生产线均建设在老厂区内，为公司最早投资建成的两条聚丙烯薄膜生产线，生产线建成至今已运行了一、二十年，主要设备均存在不同程度老化，辅助设备也由于以往技术限制导致效率低，能耗大，设备运行及维护成本不断提高，对产品质量也造成一定影响，迫切需要通过搬迁改造，改善生产环境、优化功能布局、提高生产效率、降低运行成本。本次拟将这两条聚丙烯薄膜生产线搬迁至铜陵经济技术开发区铜峰工业园厂区，并对生产线进行技术改造升级。

  2013年11月27日，公司以书面和传真方式向全体董事发出第六届董事会第十四次会议通知和会议文件。2013年12月3日，公司在安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园办公楼一楼会议室以现场方式召开第六届董事会第十四次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事4人，董事沈义强先生因工作原因委托董事长王晓云先生代为行使表决权;独立董事孔凡让先生、赵惠芳女士因工作原因均委托独立董事吕连生先生代为行使表决权。本次会议由董事长王晓云先生主持，公司监事、高管人员以及见证律师列席了会议。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于公司两条聚丙烯薄膜生产线搬迁改造的议案。

  本次生产线搬迁改造事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。

  二、搬迁改造两条聚丙烯薄膜生产线主要内容

  1、项目名称：公司两条聚丙烯薄膜生产线搬迁改造项目

  2、项目地址：公司拟将两条聚丙烯薄膜生产线搬迁至铜陵经济技术开发区铜峰工业园厂区。

  3、项目建设内容：项目将新建生产厂房16000平方米，对原有两条聚丙烯薄膜生产线进行搬迁改造，购置部分国外设备并配套部分国产设备及相关公用辅助工程。

  4、项目投资额：本次搬迁改造两条聚丙烯薄膜生产线计划投资约为10650万元，资金来源为自筹资金和银行贷款。

  5、建设周期：本项目计划2015年上半年完成。在项目搬迁改造过程中，公司将采取"边生产边搬迁"的方式，逐条搬迁生产线，尽力保证正常生产，满足市场需求。

  三、搬迁改造两条聚丙烯薄膜生产线对公司的影响

  公司将现有两条聚丙烯薄膜生产线搬迁至铜峰工业园区，一方面将对生产线进行改造升级，优化生产工艺，提升产品档次和品质，降低生产成本，提高生产效率；另一方面，近年来，公司老厂区部分生产线已陆续搬迁至铜峰工业园，以上生产线搬迁后集中在铜峰工业园内，将有利于实现规模化、集中化、集约化的生产模式，搬迁改造后可降低生产成本，增强盈利能力，提高竞争能力。

  特此公告！

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2013年12月3日