证券时报多媒体数字报

  证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2013-062

  宁夏青龙管业股份有限公司

  第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2013年11月28日以专人送达和电子邮件的方式发出。

  2、本次董事会于2013年12月3日（星期二）上午以通讯表决方式召开。

  3、本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

  4、本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持，本次会议通知及议案已知会公司监事和高级管理人员。

  5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议采取通讯表决的方式审议了以下议案：

  《关于公司拟作为主发起人筹建民营银行的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

  为积极响应《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出的"允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构"、国务院发布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于"尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行"，以及银监会发布的"关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见"等政策，并优化公司的经营结构、不断拓展和丰富业务领域，提升公司的综合竞争力，在不影响主业发展的前提下，公司拟使用自有资金，作为主发起人筹建民营银行。

  由于设立民营银行配套的法规制度尚需进一步明确，相关工作需待有关细则进一步优化和完善，银行设立事项尚需国家相关部门的具体指导与审批，因此，公司将及时关注政策、法规动向，并与相关部门保持密切联系，加强与其他各方的沟通，积极配合推进民营银行设立的前期事宜。

  公司拟作为主发起人筹建民营银行，不会对公司主业发展造成不利影响，不会影响募投项目正常运营，也不存在损害股东利益的情况。

  据此，公司决定由公司董事长陈家兴先生负责，成立前期工作小组，就筹建民营银行事宜与其他企业和相关政府主管部门进行沟通和交流并依法签署相关文件。

  设立民营银行属于国家特许事项，公司将根据该项目进展情况及时履行相关的决策审批程序并予以公告。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  宁夏青龙管业股份有限公司董事会

  二○一三年十二月三日

  证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2013-063

  宁夏青龙管业股份有限公司关于

  拟作为主发起人筹建民营银行的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为积极响应《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出的"允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构"、国务院发布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于"尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行"，以及银监会发布的"关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见"等政策，并优化公司的经营结构、不断拓展和丰富业务领域，提升公司的综合竞争力，在不影响主业发展的前提下，公司拟使用自有资金，作为主发起人筹建民营银行。

  由于设立民营银行配套的法规制度尚需进一步明确，相关工作需待有关细则进一步优化和完善，银行设立事项尚需国家相关部门的具体指导与审批，因此，公司将及时关注政策、法规动向，并与相关部门保持密切联系，加强与其他各方的沟通，积极配合推进民营银行设立的前期事宜。

  公司拟作为主发起人筹建民营银行，不会对公司主业发展造成不利影响，不会影响募投项目正常运营，也不存在损害股东利益的情况。

  据此，公司决定由公司董事长陈家兴先生负责，成立前期工作小组，就筹建民营银行事宜与其他企业和相关政府主管部门进行沟通和交流并依法签署相关文件。

  设立民营银行属于国家特许事项，公司将根据该项目进展情况及时履行相关的决策审批程序并予以公告。

  该事项存在较大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规的动向、意向合作方案的达成、合作方式的确定、国家相关部门的审批情况、公司三会审议情况等多重因素，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  宁夏青龙管业股份有限公司

  董事会

  二○一三年十二月三日