证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年12月4日，江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第二届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于控股子公司江苏恒立液压有限公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意控股子公司江苏恒立液压有限公司（由原常州立新液压有限公司更名，以下简称"恒立液压"）利用总额不超过16,000万元的自有闲置资金购买银行理财产品,在上述额度内，资金可以滚动使用。

  一、投资概述

  由于公司控股子公司恒立液压投资规模较大，注册资本60,000万元，现实际注资36,000万元，其中募集资金20,000万元，自有资金16,000万元，自有资金需逐步分期投入，进行厂房建设和设备购置，为提高资金使用效率，在确保不影响该项目建设的情况下，拟使用部分阶段性闲置自有资金选择适当的时机，投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，在1年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币16,000万元，且在董事会决议有效期内公司及子公司利用自有资金累计购买理财产品的总额不超过公司最近一期经审计的净资产的50%。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。本议案无需提交股东大会审议。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）在额度范围内公司董事会授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、 期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监、董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券投资部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

  （2）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  （一）控股子公司恒立液压本次使用自有阶段性闲置资金投资保本型理财产品，不涉及使用募集资金，本次理财是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  （二）通过适度的保本型理财产品投资，有利于提高自有闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

  四、首期购买理财产品主要情况

  1、中国建设银行江苏分行"乾元"保本型理财产品2013年第218期。产品类型：保本浮动收益型，本金：3,000万，预期年化收益率:6.1%，产品收益起止日：2013年12月6日至2014年3月4日，产品期限：88天。

  2、中国建设银行江苏分行"乾元"保本型理财产品2013年第219期。产品类型：保本浮动收益型，本金：2,000万，预期年化收益率:5.9%，产品收益起止日：2013年12月6日至2014年1月7日，产品期限：32天。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为: 公司目前财务状况稳健,自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用控股子公司恒立液压自有闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意控股子公司恒立液压使用自有闲置资金购买保本型理财产品。

  六、备查文件

  1、江苏恒立高压油缸股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

  2、独立董事关于控股子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见。

  特此公告。

  江苏恒立高压油缸股份有限公司

  董事会

  2013年12月5日