证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次临时股东大会采用现场记名投票的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第二次临时股东大会于2013年12月5日上午9:00在北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层公司大会议室召开，出席本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共2名，共代表股份129,782,709股，占公司总股本的59.4570%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次临时股东大会以现场记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于补选第五届董事会董事的议案》

  表决结果：同意129,782,709股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  （二）审议通过《关于公司投资北京博润新能电力科技有限公司的议案》

  《关于投资北京博润新能电力科技有限公司的公告》已于2013年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：同意129,782,709股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  （三）审议通过《关于公司对"智能配电网技术研发中心及公司总部项目"追加投资的议案》

  《关于对"智能配电网技术研发中心及公司总部项目"追加投资的公告》已于2013年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：同意129,782,709股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所史旭律师、段屹峰律师出席了本次临时股东大会，并出具了结论性意见：公司2013年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所《关于北京科锐配电自动化股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  二〇一三年十二月五日