证券时报多媒体数字报

股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2013－026

浙江奥康鞋业股份有限公司关于

公司第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于２０１３年１２月５日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室以现场方式结合通讯方式召开。应参会董事９名，实际参会董事８名（独立董事冯仑先生因事请假，委托独立董事楚修齐先生代为行使表决权）。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长王振滔先生主持，与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》。

表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。第五届董事会由九名董事组成，经公司董事会提名委员会审查，本次董事会会议表决，同意提名王振滔、王进权、余雄平、周盘山、徐旭亮为第五届董事会非独立董事候选人，提名王伟斌、张一力、毛付根、陶海英为第五届董事会独立董事候选人。上述九名候选董事简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。其中独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

二、审议并通过《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》。

表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临２０１３－０２８）

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》。

表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临２０１３－０２９）

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

根据公司发展及实际经营情况需要，公司拟使用超募资金中的２５，０００ 万元永久性补充公司流动资金。

表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临２０１３－０３０）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于使用自筹资金投资设立全资子公司的议案》。

表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临２０１３－０３１）。

六、审议并通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》。

表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。

表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、审议并通过《关于提请召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：９票赞成，占全体董事人数的１００％；０票弃权；０票反对。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临２０１３－０３２）。

附：第五届董事会董事候选人简历

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

２０１３年１２月５日

附件：第五届董事会董事候选人简历

王振滔先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，浙江省政协常委，浙江省工商联副主席、温州市政协副主席、温州市工商联合会主席、总商会会长。曾任永嘉县奥林鞋厂厂长，奥康集团有限公司董事长兼总经理，现任公司董事长兼总裁、奥康集团有限公司董事长。曾荣获第１５届＂中国十大杰出青年＂，＂全国五一劳动奖章＂， ＂中国经济建设杰出人物＂、＂中国民营工业企业行业领袖＂、＂中华慈善奖＂、＂十大风云浙商＂等多项荣誉。

王进权先生：曾用名王振权，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院ＥＭＢＡ。先后担任永嘉县奥林鞋厂采购部经理、奥康集团有限公司副总裁、奥康鞋业销售有限公司总经理。现任公司董事兼副总裁、奥康鞋业销售有限公司执行董事兼总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司执行董事。曾荣获＂中国营销风云人物＂、＂中国杰出营销案例金奖＂等荣誉。

余雄平先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，大学学历。先后担任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，公司财务总监。现任本公司董事、董事会秘书。

周盘山先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业大学，大专学历。先后担任奥康集团有限公司采购经理、公司外贸部大客户经理、公司瓯北制造中心总经理、重庆红火鸟鞋业有限公司总经理。现任本公司监事、总裁助理。

徐旭亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，本科学历。先后担任公司市场部经理、销售部经理、美丽佳人事业部总经理、奥康品牌事业部总经理。现任本公司监事、销售运营中心总经理、福州奥闽鞋业销售有限公司监事。

王伟斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士。先后担任北京双全泰经贸发展有限公司总经理、北京双全天地科技发展有限公司董事长兼总经理、双全集团董事局主席。现任双全集团董事局主席、神玉艺术馆馆长、本公司独立董事。

张一力先生：中国国籍，无境外永久居留权，教授，厦门大学经济学博士，美国纽约州立大学经济系高级访问学者。研究领域包括区域经济、劳动经济等。现任温州大学商学院院长、浙江省经济学会理事、温州市人民政府经济研究中心研究员、温州银行股份有限公司独立董事。

毛付根先生：中国国籍，无境外永久居留权，教授，厦门大学经济学（会计）博士， 香港科技大学、香港理工大学、加拿大麦吉尔大学高级访问学者。 研究领域包括管理会计、成本管理、公司财务、跨国公司财务管理、绩效管理与财务控制等。现任厦门大学会计系教授、厦门钨业股份有限公司独立董事、厦门乾照光电股份有限公司独立董事。

陶海英女士：中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学院法学硕士，华盛顿乔治敦大学国际法学院访问学者，现任浙江天册律师事务所律师、合伙人、杭州仲裁委仲裁员、浙江律师协会涉外和海事海商专业委员会副主任、浙江省九届青年联合会委员、中华全国律师协会海事海商业务委员会委员、中华全国律师协会国际业务委员会委员。

股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2013－027

浙江奥康鞋业股份有限公司关于

第四届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于２０１３年１２月５日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司六楼会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

同意提名潘少宝先生、徐刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

表决情况：同意票３票，占全体监事人数的１００％；反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》。

监事会发表如下审核意见：公司根据实际情况对信息化募投建设项目的部分实施内容做出相应调整，能够提高信息化综合水平，提升供应链运营效率，符合公司未来战略发展需要，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次募集资金投资项目变更部分内容无异议。

表决情况：同意票３票，占全体监事人数的１００％；反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》。

监事会发表如下审核意见：公司根据实际情况对研发中心技改项目的部分实施内容做出相应调整，能够构建系统化研发运营体系，符合公司未来战略发展需要，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次募集资金投资项目变更部分内容无异议。

表决情况：同意票３票，占全体监事人数的１００％；反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会发表如下审核意见：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，可以满足公司营运资金的需求，提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金使用计划内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司使用２５，０００ 万元超募资金永久性补充流动资金。

表决情况：同意票３票，占全体监事人数的１００％；反对票０票，弃权票０票。

本议案尚需提交股东大会审议。

附：第五届监事会监事候选人简历

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

监事会

２０１３年１２月５日

附件：第五届监事会监事候选人简历

潘少宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，洛阳大学文化传播学院中文专业毕业，大专学历。先后担任公司总裁秘书、秘书部经理、行政副总监。现任公司行政管理中心总监、温州市青年企业家协会副秘书长、温州黑龙江商会顾问。

徐刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。西北工业大学会计专业毕业，大专学历，２００４年至今担任浙江奥康鞋业股份有限公司纪检监察部经理。

股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2013－028

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于对信息化募投建设项目变更部分

实施内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更好提高募集资金使用效率，加快推进募投建设项目，保证浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东与公司利益的最大化，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合现阶段信息化募投建设项目实际实施情况，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》， 该事项尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］４１５号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）８１，０００，０００股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币２５．５０元／股，本次发行募集资金总额为人民币２，０６５，５００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币２，００６，６９９，４９７．７９元，上述款项已于２０１２年４月２３日全部到帐，经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具“天健正信验（２０１２）综字第１５０００１号”验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

二、信息化系统建设项目备案及实施情况

（一）信息化系统建设项目备案情况

本项目投资总额为人民币９，６１０万元，通过对现有信息化资源的集成和优化升级，实现公司物流、资金流、信息流的同步，从而有效提高公司的运营效率，提升公司的核心竞争力。

单位：万元

（二）截止２０１３年１０月３１日信息化系统建设项目执行情况

单位：万元

三、信息化系统建设项目计划变更情况

（一）信息化系统建设项目部分实施内容变更的原因及可行性分析

公司近几年按照信息化系统建设项目规划已完成部分软硬件设备升级和改造，但由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，项目可行性研究报告制订较早，期间国际／国内的信息化发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实施过程中，部分设备现在已不太适用。

根据公司未来战略发展需要，下步公司将加大电子商务和物流信息化项目建设投资，通过对信息化基础设施的改造，努力提升信息化综合水平，实现线上线下共同发展。信息化系统建设项目的实施，将进一步发挥信息化大数据库作用，提升供应链运营效率，有助于推进新商业模式和组织变革落地，实现主营业务收入和利润的稳定发展，为打造中国领先的鞋业零售服务运营商，实现从产品制造与品牌运营向供应链整体提升转变奠定良好基础。

（二）信息化系统建设项目变更内容

１、公司根据当前发展实际情况，对之前制定的信息化系统建设项目的实施地点进行相应调整，选择温州总部及下属分、子公司所在区域城市，实施地点根据未来信息化布局变化灵活调整；

２、由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，信息化系统建设项目实施期限的完成日期延长至２０１５年１２月３１日。

上述对信息化系统建设项目的调整仅仅扩大了项目实施地点选择范围和延长了项目实施期限，项目投资金额未发生变化。

四、信息化系统建设项目进行部分调整存在的风险、对策以及对公司的影响

上述对信息化系统建设项目的调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票（Ａ股）招股说明书》中提示的风险仍然相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、相关审议程序

（一）董事会意见

公司于２０１３年１２月５日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》，董事会认为公司本次对信息化募投建设项目变更部分实施内容，符合公司实际发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》的相关规定，同意公司对信息化募投建设项目部分内容进行调整。

（二）监事会意见

公司于２０１３年１２月５日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》，监事会发表了如下意见：公司根据实际情况对信息化募投建设项目的部分实施内容做出相应调整，能够提高信息化综合水平，提升供应链运营效率，符合公司未来战略发展需要，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次募集资金投资项目变更部分内容无异议。

（三）独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司、全体股东以及投资者负责的态度，我们对董事会提出的《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》进行了审议，认为公司对信息化募投建设项目实施地点和期限的调整，有利于提升供应链运营效率，实现线上线下共同发展。此次变更没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本次信息化募投建设项目变更部分实施内容，并同意提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构意见

本次变更募集资金投资项目部分实施内容已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次变更募集资金投资项目部分实施内容无异议。

六、备查文件

１、《浙江奥康鞋业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

２、《浙江奥康鞋业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；

３、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

４、《国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司变更募集资金投资项目部分实施内容的核查意见》。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

２０１３年１２月５日

股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2013－029

浙江奥康鞋业股份有限公司关于

对研发中心技改项目变更部分

实施内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更好提高募集资金使用效率，加快推进募投建设项目，保证浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东与公司利益的最大化，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合现阶段研发中心技改项目实际实施情况，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的的议案》， 该事项尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。现就相关事宜公告如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］４１５号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）８１，０００，０００股（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币２５．５０元／股，本次发行募集资金总额为人民币２，０６５，５００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币２，００６，６９９，４９７．７９元，上述款项已于２０１２年４月２３日全部到帐，经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具“天健正信验（２０１２）综字第１５０００１号”验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

二、研发中心技改项目备案及实施情况

（一）研发中心技改项目备案情况

本项目投资总额为人民币５，００１万元，将在公司的浙江温州总部现有鞋类科技研究院的基础上，进行科技创新型皮鞋以及数字化研发两项研发项目。

单位：万元

（二）截止２０１３年１０月３１日研发中心技改项目执行情况

单位：万元

三、研发中心技改项目计划变更情况

（一）研发中心技改项目部分实施内容变更的原因及可行性分析

由于公司业务发展迅猛，原规划拟建的研发中心规模已不能适应公司发展步伐。公司近几年虽一直不断加强对研发的投入力度，并完成部分软硬件设备升级和改造，但由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，项目可行性研究报告制订较早，期间国内外研发发展速度和知识更新较快，在后期项目实际实施过程中，有部分设备现已不太适用需要予以调整。

公司近几年逐渐推行计算机辅助设计这一科学的开发机制，但随着国内零售行业的竞争日趋激烈，电子商务业务的蓬勃发展，消费者需求价值的变化，势必会拉动零售行业的转型变革升级，故而，在数字化研发项目的投入上，将更加注重与企业整体供应链的紧密衔接，并延伸到终端，达到与消费者的亲密互动，从而更好地向客户传递企业价值，最终获取企业的预期价值诉求。

公司未来会继续加大研发的投入，通过在现有研发规模的基础上建设国家级鞋类检测实验室和企业技术中心项目，加大对产品品质及附加值研发的投入，引进发达国家先进的制鞋技术和科技研发理念，重视专业技术及健康的材料使用，用科技语言来更好地提升研发水平，力求成为行业标杆。

（二）研发中心技改项目计划变更内容

１、公司根据未来规划和战略发展需要，拟将研发中心技改项目建设地点从浙江省永嘉县东瓯工业区奥康工业园变更到浙江省永嘉县千石工业园“工２０１３０６地块”（详见公司临时公告２０１３－０２４），拟将在该地块部分区域打造集国家级鞋类检测实验室、企业技术中心、创意设计中心、产品开发中心于一体的研发创业园；

２、由于公司募集资金实际到位时间晚于原预期时间，项目完成日期延长至２０１５年１２月３１日；

３、因项目建设中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，导致项目固定资产建设的部分内容发生调整，故项目总投资额从５，００１万元变更为１１，７７７．５０万元，其中募集资金投资额４，６３３．１６万元（项目资金剩余金额），不足部分使用公司自筹资金完成项目实施。具体投资明细如下：

单位：万元

四、研发中心技改项目进行部分调整存在的风险、对策以及对公司的影响

上述对研发中心技改项目的调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票（Ａ股）招股说明书》中提示的风险仍然相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

公司计划通过此项目建设，构建系统化研发运营体系，发挥高效的产品开发能力，引进优秀的技术带头人，以强大的技术为支点，辐射设计开发、生产制造，零售终端，产品推广等全系统运营，向消费者传递高附价值产品，以赢得更多客户和高满意度，为公司获得持续性的高价值回报奠定基础。

五、相关审议程序

（一）董事会意见

公司于２０１３年１２月５日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的的议案》，董事会认为公司本次对研发中心技改项目变更部分实施内容，符合公司实际发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》的相关规定，同意公司对研发中心技改项目部分内容进行调整。

（二）监事会意见

公司于２０１３年１２月５日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的的议案》，监事会发表了如下意见：公司根据实际情况对研发中心技改项目的部分实施内容做出相应调整，能够构建系统化研发运营体系，符合公司未来战略发展需要，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次募集资金投资项目变更部分内容无异议。

（三）独立董事意见

经审慎核查，根据公司募集资金投资项目和投资计划，公司本次对研发中心技改项目进行部分实施内容的变更，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及《公司章程》的规定。因原规划拟建的研发中心及现有研发规模已不能适应公司未来的发展需要，通过此次调整和变更，有利于公司构建系统化研发运营体系，发挥高效的产品开发能力。此次变更没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意本次研发中心技改项目变更部分实施内容，并同意提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构意见

本次变更募集资金投资项目部分实施内容已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次变更募集资金投资项目部分实施内容无异议。

六、备查文件

１、《浙江奥康鞋业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

２、《浙江奥康鞋业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；

３、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

４、《国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司变更募集资金投资项目部分实施内容的核查意见》。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

２０１３年１２月５日

股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2013－030

浙江奥康鞋业股份有限公司关于

使用部分超募资金永久性

补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 ２０１３年１２月５日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准后方可实施，现就相关事宜公告如下：

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可［２０１２］４１５号的核准，浙江奥康鞋业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）８１，０００，０００股，发行价格为人民币２５．５０元／股，本次发行募集资金总额为人民币２，０６５，５００，０００．００元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币２，００６，６９９，４９７．７９元，其中超募资金金额为人民币９８４，３３９，４９７．７９元，以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于２０１２年４月２３日出具的天健正信验（２０１２）综字第１５０００１号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、公司超募资金使用及结余情况

１、公司分别召开第四届董事会第十一次会议和２０１１ 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金３０，０００万元永久性补充流动资金，该次超募资金使用方案已实施。

２、公司分别召开第四届董事会第十一次会议和２０１１ 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还部分银行借款的议案》，同意公司使用部分超募资金１９，５００万元偿还部分银行借款，该次超募资金使用方案已实施。

３、公司分别召开第四届董事会第十一次会议和２０１１ 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，同意公司使用部分超募资金９，０００万元向全资子公司奥康鞋业销售有限公司增资，用于其投资电子商务运营项目，该次超募资金使用方案已实施。

４、公司第四届董事会第十六次会议于２０１３年４月２４日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过５亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，截至２０１３年１０月３１日，公司使用超募资金购买的未到期银行理财产品共计１２，０００万元。

５、截至２０１３年１０月３１日，公司已累计使用超募资金７０５，０００，０００元（包括超募资金购买理财产品１２，０００万元），可使用超募资金金额２９５，５９９，２６６．０１元（包含利息收入）。

三、本次使用超募资金的合理性、必要性及使用计划

随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金中的２５，０００万元永久性补充流动资金。

本次使用超募资金２５，０００万元永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于＂超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 １２ 个月内累计金额不得超过超募资金总额的 ３０％＂的相关规定。

拟使用部分超募资金永久性补充流动资金具体情况如下：

单位：元

使用部分超募资金永久性补充流动资金不与募投项目的实施计划相抵触，不构成关联交易，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司最近１２个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资。

四、相关审议程序

（一）董事会意见

公司于２０１３年１２月５日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，董事会认为公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，可以满足公司对营运资金的需求，加快市场拓展速度，提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用 ２５，０００ 万元超募资金永久性补充流动资金。

（二）监事会意见

公司于２０１３年１２月５日召开第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，监事会发表了如下意见：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，可以满足公司营运资金的需求，提高募集资金使用效率，提升公司盈利水平，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次超募资金使用计划内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司使用２５，０００ 万元超募资金永久性补充流动资金。

（三）独立董事意见

公司使用部分超募资金永久补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件及《公司章程》的规定。使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。我们同意公司使用 ２５，０００ 万元超募资金永久性补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构意见

１、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；

２、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定；

３、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有助于公司扩大销售规模，提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的；

４、保荐机构将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

保荐机构对本次使用部分超募资金永久性补充流动资金无异议。

五、备查文件

１、《浙江奥康鞋业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

２、《浙江奥康鞋业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；

３、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

４、《国信证券股份有限公司关于浙江奥康鞋业股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

２０１３年１２月５日

股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2013－031

浙江奥康鞋业股份有限公司关于

使用自筹资金投资设立全资子公司的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 ２０１３年１２月５日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用自筹资金投资设立全资子公司的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

近年来，国内电子商务业务发展迅猛，未来增长空间巨大，中央至地方各级政府均十分重视，纷纷出台关于扶持电子商务发展的政策文件，但享受各种优惠政策对独立法人资格、注册地等都有明确要求。目前公司电子商务业务是奥康鞋业销售有限公司（以下简称“销售公司”）下属的电子商务运营部负责运营，为进一步推动电子商务的快速发展，打造电子商务网络品牌集群，创新渠道业务模式，公司拟使用自筹资金１０，６６６万元投资设立全资子公司奥康国际电子商务有限公司（暂定名，以工商核准为准）独立运营电子商务业务，通过搭建电子商务独立运营平台，整合线上线下资源，提升客户体验度，进一步提升公司核心竞争力，从而打造未来国内领先的电子商务运营公司。

本次对外投资金额在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

二、拟设立公司的基本情况 （以工商核准为准）

公司根据未来经营及发展规划的需要，拟使用自筹资金１０，６６６万元投资设立全资子公司“奥康国际电子商务有限公司”（暂定名，以工商注册为准）负责电子商务运营，并授权公司经营层办理相关工商注册事宜。拟设立公司基本情况如下：

１． 公司名称：奥康国际电子商务有限公司

２． 企业类型：有限责任公司

３． 经营范围：鞋、皮具、服装、电子商务、仓储运输等

４． 注册地址：浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区

５． 法定代表人：王进权

６． 注册资本：人民币 １０，６６６ 万元

７． 投资主体：浙江奥康鞋业股份有限公司持股比例１００％

三、投资设立全资子公司对公司的影响

投资设立全资子公司独立运营电子商务业务符合公司的长期发展战略，有助于进一步推动电子商务快速发展，巩固并提高行业地位，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。本次全资子公司设立的资金来源为自筹资金，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

１、《浙江奥康鞋业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

２０１３年１２月５日

股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临2013－032

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１３年１２月２３日

●股权登记日：２０１３年１２月１７日

●是否提供网络投票：是

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决定，于２０１３年１２月２３日（星期一）在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室召开２０１３年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会

２、股东大会召集人：公司董事会

３、会议召开日期、时间：

（１）现场会议召开时间：２０１３ 年１２月２３日（星期一）下午１４点

（２）网络投票时间：２０１３ 年１２月２３日（星期一）上午 ９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００

４、股权登记日：２０１３年１２月１７日（星期二）

５、现场会议地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

６、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。股东大会网络投票操作流程见附件三。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

１、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案：

１．００非独立董事选举

１．０１《关于选举王振滔先生为第五届董事会非独立董事的议案》；

１．０２《关于选举王进权先生为第五届董事会非独立董事的议案》；

１．０３《关于选举余雄平先生为第五届董事会非独立董事的议案》；

１．０４《关于选举周盘山先生为第五届董事会非独立董事的议案》；

１．０５《关于选举徐旭亮先生为第五届董事会非独立董事的议案》。

２．００独立董事选举

２．０１《关于选举王伟斌先生为第五届董事会独立董事的议案》；

２．０２《关于选举张一力先生为第五届董事会独立董事的议案》；

２．０３《关于选举毛付根先生为第五届董事会独立董事的议案》；

２．０４《关于选举陶海英女士为第五届董事会独立董事的议案》。

３、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，采用累积投票方式逐一投票表决以下议案：

３．００非职工代表监事选举

３．０１《关于选举潘少宝先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》；

３．０２《关于选举徐刚先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》。

４、审议《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》；

５、审议《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的议案》；

６、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

７、审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

８、审议《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，现一并提交股东大会审议。

三、会议出席对象

１、截至２０１３年１２月１７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师及相关人员。

四、会议登记办法

１、登记方式

１）自然人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记。委托代理人出席会议的，须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。

３）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

２、登记时间：２０１３年１２月１９日上午 ９：００ 到中午 １２：００，下午１４：００ 到下午１７：００。采取信函或传真方式登记的，需在２０１３年１２月１９日下午１７：００之前送达或传真至公司。

３、登记地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司证券事务部

４、联系方式：电话：０５７７－６７９１５１８８ 传真：０５７７－６７２８８８３３ Ｅ－ｍａｉｌ：ａｋｓ＠ａｏｋａｎｇ．ｃｏｍ

五、其他事项

１、股东大会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

２、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第十九次会议决议文件；

２、公司第四届监事会第十三次会议决议文件。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

２０１３年１２月５日

附件一

股东大会登记回执

截止２０１３年１２月１７日，本单位（本人）持有浙江奥康鞋业股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１３年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席浙江奥康鞋业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受托人可按自己决定表决）。

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

委托单位（公章）

年 月 日

附件三

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１３年１２月２３日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００

总提案数：１６个

一、投票流程

１、投票代码

２、表决议案

（１）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会董事会候选人共有５名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有５００股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

３、对于非累计投票的议案在“申报股数”项填写表决意见

二、投票举例

１、如 Ａ 股投资者需对第一个议案投同意票，应申报如下：

２、如 Ａ 股投资者需对第一个议案投反对票，应申报如下：

３、如 Ａ 股投资者需对第一个议案投弃权票，应申报如下：

４、如果Ａ股投资者持有１００股股票，拟对本次网络投票的共５名董事会非独立董事候选人议案组（累计投票制）进行表决，方式如下：

５、如果Ａ股投资者持有１００股股票，拟对本次网络投票的共４名董事会独立董事候选人议案组（累计投票制）进行表决，方式如下：

６、如果Ａ股投资者持有１００股股票，拟对本次网络投票的共２名监事会非职工代表监事候选人议案组（累计投票制）进行表决，方式如下：

三、投票注意事项

１、股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。