证券时报多媒体数字报

证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2013-060

江苏九九久科技股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月5日收到公司独立董事崔咪芬女士的书面辞职报告。崔咪芬女士自2007年12月20日起在公司担任独立董事，至2013年12月19日止连续任职时间将满6年，特申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后崔咪芬女士不再担任公司任何职务。

由于崔咪芬女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，崔咪芬女士的辞职申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，崔咪芬女士将继续按照有关法律法规的规定，履行独立董事职责。

公司董事会对崔咪芬女士任职独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月六日

证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2013-063

江苏九九久科技股份有限公司

关于召开2013年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议决定于2013年12月21日召开公司2013年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第二十三次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2013年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2013年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：2013年12月21日下午13:00开始

5、会议召开方式：现场投票表决的方式

6、股权登记日：2013年12月16日

7、出席对象：

（1）截至2013年12月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面委托代理人代为出席并参与表决（授权委托书格式见附件1），代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：公司会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）

二、会议审议事项

1、审议《关于补选贾叙东先生为公司独立董事的议案》；

2、审议《关于补选杨小兵先生为公司非职工代表监事的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案1经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，议案2经公司第二届监事会第二十三次会议审议通过。内容详见公司刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东登记表格式见附件2），不接受电话登记。

4、 登记时间：2013年12月18日，上午7:30-11:30，下午12:30-16:30。

5、登记地点：公司证券投资部。

四、其他事项：

1、本次股东大会现场会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

⑴、联系地址：公司证券投资部（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）

⑵、邮编：226407

⑶、联系人：陈兵先生、葛家汀先生

⑷、联系电话（兼传真）：0513-84415116

⑸、邮箱：jshtchb@163.com、jjjkjgjt@163.com

五、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十五次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附件：1、授权委托书

2、股东登记表

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月六日

附件1：

授权委托书

本人（本单位） 作为江苏九九久科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏九九久科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明： 请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。 投票人只能表明“同意”、 “反对”或“弃权”一种意见， 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量（股）：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：2013年 月 日

备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字，并在证件号码一项中填写营业执照号码。

附件2：

股东登记表

本公司（或本人）持有江苏九九久科技股份有限公司股权，现登记参加公司2013年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）：

身份证号码（或注册号）：

持有股份数：

联系电话：

日期： 2013年 月 日

证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2013-062

江苏九九久科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议于2013年11月29日以电话或电子邮件的形式通知了全体监事。本次会议于2013年12月5日在公司三楼会议室（江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号）以现场方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席钱红林先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选杨小兵先生为公司非职工代表监事的议案》。

由于监事姚向阳先生于2013年11月29日向公司监事会提交了辞去第二届监事会监事职务的书面辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，监事姚向阳先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会的正常持续运作，公司股东高继业先生提出非职工代表监事候选人建议名单，第二届监事会经审慎考虑，决定补选杨小兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事，自公司股东大会审议通过之日起任职，任期与第二届监事会任期相一致。杨小兵先生简历详见附件。

杨小兵先生最近二年内未担任过公司董事或高级管理人员。监事变更后，公司第二届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议，在公司股东大会补选产生新任监事之前，姚向阳先生将继续履行其监事会监事的职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

监事会

二〇一三年十二月六日

附件：

监事候选人简历

杨小兵，男，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，助理会计师职称。历任江苏九九久科技股份有限公司市场信息部部长助理、办公室主任助理、办公室副主任、行政事务部副经理，现任公司团委书记、见习总监、行政事务部常务副经理、企业信息部常务副经理。

截至目前，杨小兵先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2013-061

江苏九九久科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏九九久科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2013年11月25日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2013年12月5日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司会议室。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事杨德新、赵伟建、崔咪芬、李昌莲以通讯方式参加了本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：

㈠、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名贾叙东先生为公司独立董事候选人的议案》；

崔咪芬女士因连续担任本公司独立董事将满六年时间，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会决定提名贾叙东先生为公司独立董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起任职，任职期限与本届董事会期限相一致。贾叙东先生简历详见附件。

公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，内容详见公司于2013年12月6日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见》。

本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。对上述独立董事候选人被提出异议的，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

崔咪芬女士的辞职将自公司股东大会审议通过该议案并产生新任独立董事后生效，在此之前，为保证董事会的正常运作，崔咪芬女士将继续按照有关法律法规的规定，履行独立董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

㈡、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年12月21日下午13:00在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司会议室召开2013年第三次临时股东大会审议上述第一项议案和公司监事会提交的有关议案。会议通知内容详见公司于2013年12月6日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见；

3、独立董事提名人声明；

4、独立董事候选人声明。

特此公告。

江苏九九久科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月六日

附件：

独立董事候选人简历

贾叙东，男，1966年6月出生，中国国籍，理学博士学位。现任南京大学化学化工学院教授，博士生导师，从事高分子化学和物理研究，兼任江苏省复合材料学会副理事长，南京红宝丽股份有限公司、江苏雅克科技股份有限公司和江苏剑牌农化股份有限公司独立董事，江苏南大光电材料股份有限公司监事会主席。

贾叙东先生未持有公司股票；贾叙东先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；贾叙东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；贾叙东先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。