证券时报多媒体数字报

  A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2013-067

  云南云天化股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  全体董事参与表决。

  一、董事会会议召开情况

  公司第六届董事会第七次会议通知已于2013年11月29日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议于2013年12月5日以传真表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司<章程>的议案》。

  公司重大资产出售事宜已成功实施，(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司"临2013-066"号公告) 公司将根据本次重大资产出售及减少注册资本的情况修改公司《章程》的相关条款：

  1.原章程第六条为"公司注册资本为人民币1,668,668,528元。" 现修改为"公司注册资本为人民币1,129,078,166元。"

  2.原章程第十九条中"公司的股份总数为1,668,668,528股，全部为普通股"。现修改为"公司的股份总数为1,129,078,166股，全部为普通股"。

  云南云天化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十二月六日

  A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2013-068

  云南云天化股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  全体监事参与表决。

  一、监事会会议召开情况

  公司第六届监事会第七次会议通知已于2013年11月29日分别以送达、传真等方式通知全体监事，会议于2013年12月5日以传真表决方式召开。会议应参与表决监事7人，实参与表决监事7人。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司<章程>的议案》。

  公司重大资产出售事宜已成功实施，公司将根据本次重大资产出售及减少注册资本的情况修改公司《章程》的相关条款：

  1.原章程第六条为"公司注册资本为人民币1,668,668,528元。" 现修改为"公司注册资本为人民币1,129,078,166元。"

  2.原章程第十九条中"公司的股份总数为1,668,668,528股，全部为普通股"。现修改为"公司的股份总数为1,129,078,166股，全部为普通股"。

  云南云天化股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年十二月六日