证券时报多媒体数字报

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2013-053

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2013年12月1日以电话方式通知，并于2013年12月5日上午8点30分在公司销售研发办公大楼五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：

1、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司对外投资的议案》。

同意全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司出资人民币3000万元与滁州市城投中都矿业有限公司、凤阳华众玻璃有限公司共同设立滁州中都矿业（凤阳）发展有限公司（最终名称以工商注册登记为准），注册资本10000万元。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告号：2013-052）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2013年12月5日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2013-054

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2013年12月1日以电话方式发出，并于2013年12月5日在公司三楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议情况

出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司对外投资的议案》。同意凤阳德瑞矿业有限公司出资人民币3000万元与滁州市城投中都矿业有限公司、凤阳华众玻璃有限公司共同设立滁州中都矿业（凤阳）发展有限公司（最终名称以工商注册登记为准），注册资本10000万元。

全体监事一致认为本次对外投资符合公司法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（公告号：2013-052）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、《第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

监事会

二O一三年十二月五日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2013-052

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、凤阳德瑞矿业有限公司（以下简称“德瑞矿业”）系安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为提高德瑞矿业资金使用效率，加快推进对上游资源进行整合的力度，经公司2013年12月5召开的第二届董事会第十三次会议审议通过，同意德瑞矿业出资人民币3000万元与滁州市城投中都矿业有限公司、凤阳华众玻璃有限公司共同设立滁州中都矿业（凤阳）发展有限公司（以下简称“滁州中都矿业”，最终名称以工商注册登记为准），注册资本10000万元。

2、本次对外投资已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易方介绍

1、凤阳德瑞矿业有限公司

住所：凤阳县工业园区

法定代表人姓名：施卫东

注册资本：伍仟万圆整

实收资本：伍仟万圆整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般经营项目：非金属矿产品销售

与公司关系：为公司全资子公司

2、凤阳华众玻璃有限公司

住所：凤阳县工业园区

法定代表人姓名：廖霞荣

注册资本：3300万美元

实收资本：3300万美元

公司类型：有限责任公司（外商合资）

经营范围：生产和销售各类型玻璃制品、特种玻璃、水玻璃、医药包装玻璃瓶罐及玻璃加工业务。

与公司有无关联关系：与公司无关联关系。

3、滁州市城投中都矿业有限公司

住所：安徽省滁州市龙蟠大道99号政务中心东五楼

法定代表人姓名：毕仕林

注册资本：人民币壹亿圆整

实收资本：人民币壹亿圆整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：与探矿权、采矿权相关的投资；矿产品的研发。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

与公司有无关联关系：与公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、拟投资设立的标的公司情况

公司名称（拟）：滁州中都矿业（凤阳）发展有限公司（名称以工商注册登记为准）

注册资本(拟)：10000万元人民币

注册地址（拟）：滁州市凤阳县

经营范围（拟）：非金属矿业品的开采，加工，研发，销售等

组织形式（拟）：有限责任公司

2、出资方式及出资比例

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资是结合各方资源对凤阳县石英矿资源进行整合的全局性规划，有利于进一步加快向上游资源进行整合的步伐，有利于德瑞矿业的战略发展，也有利于提升公司的竞争力和资源优势的体现。

2、存在的风险

公司成立后因受到政策、产业环境等影响存在一定的不确定性。

3、对公司的影响

本次出资德瑞矿业以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

2、公司第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2013年12月5日

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2013-055

安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于全资子公司对外投资的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月6日发布了《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2013-052），公司全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司拟出资人民币3000万元与滁州市城投中都矿业有限公司、凤阳华众玻璃有限公司共同设立滁州中都矿业（凤阳）发展有限公司（最终名称以工商注册登记为准），注册资本10000万元。

现对该公告补充披露如下信息：

一、拟成立的滁州中都矿业（凤阳）发展有限公司主要业务将以凤阳当地石英矿开采、加工、销售为主，该公司未来将有申请当地石英矿的探矿、采矿权和参与凤阳县既有石英矿资源整合等计划。

二、特别风险提示：

1、本次对外投资设立的滁州中都矿业（凤阳）发展有限公司，该公司的矿业权取得、矿产开发尚需获得相关政府部门批准，能否取得最终审批以及获批时间存在较大不确定性。

2、本次对外投资设立的滁州中都矿业（凤阳）发展有限公司若竞拍后获得的矿产资源是否具备开采条件存在不确定性，取得的矿业权价值和开发效益存在不确定性。

3、公司将及时披露滁州中都矿业（凤阳）发展有限公司投资进展事宜。

公司敬请投资者关注特别风险提示。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司

董事会

2013年12月5日