证券时报多媒体数字报

  证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2013-039

  郑州宇通客车股份有限公司

  第七届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  郑州宇通客车股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2013年12月4日以邮件和电话方式发出通知，2013年12月5日以通讯方式召开，9名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。符合公司章程及有关法律法规的规定。

  会议审议并通过了以下议题：

  1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  根据公司的经营需要，拟对公司章程进行修改，增加营业范围“第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；经营第二类、第三类医疗器械；保险兼业代理”。

  本议案将提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。

  2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案》。

  根据香港宇通的经营需要，拟为其提供总额不超过8,000万美元（或等额人民币）的担保，用于融资类保函、非融资类保函及信用证业务等，担保有效期自股东大会审议通过之日起至2016年12月31日。

  本议案将提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。

  3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于新设内部管理机构的议案》。

  根据公司运营需要，设立企业文化部和投资发展部。

  4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于设立成都分公司的议案》。

  拟设立郑州宇通客车股份有限公司成都分公司。

  5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。

  公司2013年度第一次临时股东大会将于2013年12月21日召开，详见《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  郑州宇通客车股份有限公司董事会

  二零一三年十二月五日

  证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2013-040

  郑州宇通客车股份有限公司

  关于为全资子公司

  香港宇通国际有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保方为公司的全资子公司香港宇通国际有限公司

  ● 本次拟担保金额为不超过8,000万美元（或等额人民币），

  ● 本次担保无反担保

  ● 截至本次担保之前股东大会审议通过为香港宇通提供担保的总额为不超过3亿元人民币（将于2013年12月31日到期）及1亿美元，无其他对外担保

  ● 无逾期的对外担保事项?

  一、担保情况概述

  香港宇通国际有限公司（以下简称“香港宇通”）系郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，是公司开展客车出口业务的重要渠道。为了满足日常经营需要，拟为其提供总额不超过8,000万美元（或等额人民币）的担保，用于融资类保函、非融资类保函及信用证业务等，担保有效期自股东大会通过之日起至2016年12月31日。

  截至本次担保之前，公司股东大会已审批通过为香港宇通提供的担保总额为3亿元人民币（将于2013年12月31日到期）和1亿美元，无其他对外担保。本次担保事项经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，拟提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：香港宇通国际有限公司

  注册地：香港九龙尖沙嘴广东道30号新港中心2座5楼503室

  注册资本：港币一万元

  执行董事：曹建伟

  注册号码：36544658-000-03-10-2

  经济性质：有限公司

  经营范围：以商用车（包括汽车及零部件、工程机械、混凝土机械、专用车）为主的进出口贸易。

  与本公司关系：被担保人系本公司全资子公司。

  截止2012年12月31日，香港宇通总资产为人民币21,260万元，负债总额为人民币18,157万元，净资产为人民币3,103万元；2012年度实现净利润为人民币1,461万元。本数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

  三、担保的主要内容

  为香港宇通融资类保函、非融资类保函及信用证业务等提供不超过8,000万美元（或等额人民币）的担保，有效期自股东大会通过之日起至2016年12月31日。目前担保协议尚未签订，拟提请股东大会授权财务总监在8,000万美元（或等额人民币）额度内根据香港宇通的业务需求具体负责与金融机构协商担保形式及内容，确认担保期限，签署担保协议等事务。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，香港宇通作为本公司海外业务的平台，主要从事客车及配件出口业务，本次为其提供担保，以满足其经营发展的需要，有利于降低融资成本，提高盈利水平，符合公司整体利益。香港宇通为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次为香港宇通提供担保风险较小。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至公告日，公司股东大会审议通过的担保总额为不超过3亿元人民币（将于2013年12月31日到期）和1亿美元，全部为向控股子公司香港宇通提供的担保，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  （1）第七届董事会第三十次会议决议；

  （2）被担保人最近一期财务报表。

  特此公告。

  郑州宇通客车股份有限公司董事会

  二零一三年十二月五日

  证券代码：600066 证券简称：宇通客车 公告编号：临2013-041

  郑州宇通客车股份有限公司

  关于召开2013年度第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  ●会议开始时间：2013年12月21日（周六）上午10:00

  ●股权登记日：2013年12月13日

  ●会议召开地点：公司行政楼六楼大会议室

  ●会议方式：现场方式，记名投票表决

  现将郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度第一次临时股东大会有关事项公告如下：

  一、会议开始时间：

  现场会议召开时间：2013年12月21日10:00开始。

  二、现场会议召开地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼大会议室。

  三、会议召集人：公司董事会。

  四、会议表决方式：本次会议采取现场投票方式。

  五、会议审议事项：

  1、关于修改公司章程的议案；

  2、关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案。

  说明：股东大会就议案1作出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

  六、出席会议对象

  1、2013年12月13日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席；

  2、本公司董事、监事、高级管理人员；

  3、本公司聘请的律师。

  七、出席会议登记办法

  1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

  法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户办理出席会议登记手续。

  2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。

  3、异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

  4、登记时间：2013年12月16日至20日9:00-17:30。

  5、登记地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司董事会办公室。

  八、会议联系方式

  电话：0371-66718281 传真：0371-66899123

  联系地址：郑州市宇通路宇通工业园董事会办公室

  邮编：450016

  联系人：顾国栋 王东新

  九、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

  郑州宇通客车股份有限公司董事会

  二零一三年十二月五日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）/代表本单位（个人）出席郑州宇通客车股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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  委托人姓名/公司名称（签名/签章）：

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  委托日期： 年 月 日