证券时报多媒体数字报

  证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2013-053

  中原特钢股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2013年12月5日（星期四）下午14：00。

  （2）网络投票时间：2013年12月4日-2013年12月5日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年12月5日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年12月4日下午15:00至2013年12月5日下午15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司二楼会议室

  3、召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长李宗樵先生

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市浩天信和律师事务所王晓燕、余泽中出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份355,722,656股，占公司有表决权股份总数的76.42%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东授权代表2名，代表股份355,587,655股，占公司总股份的76.39%；（2）通过网络投票的股东12名，代表股份135,001股，占公司总股份的0.03%。

  公司董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：

  1、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；

  表决结果：同意116,001股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.93%；反对19,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.07%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

  关联股东中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司（中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责任公司、兵器装备集团财务有限责任公司以及本公司的控股股东），所持表决权股份数量为355,587,655股，对本议案回避表决。

  2、《关于选举非职工监事的议案》

  表决结果：同意355,703,656股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对19,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  本议案获得通过，张守启先生当选公司第三届监事会非职工监事。

  四、律师出具的法律意见书

  北京市浩天信和律师事务所王晓燕、余泽中律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2013年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会通过的各项决议均合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京市浩天信和律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  中原特钢股份有限公司董事会

  2013年12月6日

  证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2013-054

  中原特钢股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中原特钢股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于2013年12月5日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2013年11月30日以电子邮件方式发送各位监事。

  本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。公司监事张守启、张晋安、王金涛、吉国文出席了现场会议；马忠山以通讯表决方式出席了本次会议。

  本次会议由监事张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议以现场与通讯投票表决相结合的方式通过以下议案：

  《关于选举公司监事会主席的议案》

  同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。

  公司原监事会主席夏兆华先生因工作变动，于2013年11月18日辞去公司监事会主席职务，为保证公司监事会的正常运作，选举张守启先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满。张守启先生简历如下：

  张守启先生，中国国籍，1962年出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河南中光学集团有限公司总经理、副董事长，现任本公司监事。张守启先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  中原特钢股份有限公司监事会

  2013年12月6日