证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间和地点

  2013年12月5日，公司2013年第二次临时股东大会在公司六楼会议室召开，本次会议无网络投票。

  2、召集人：公司董事会

  3、表决方式：现场投票

  4、会议主持人：董事长徐贱云

  5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

  6、会议出席情况：与会股东及股东代表3人，持有公司股份497,783,944股，占公司有表决权股份总数的55.98％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会审议通过了3项议案，表决结果如下：

  1、关于聘用公司2013年度审计机构的议案

  赞成497,783,944股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  2、关于更换独立董事的议案

  赞成497,783,944股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  3、关于调整独立董事津贴标准的议案

  赞成497,783,944股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

  2、律师姓名：毕建伟、刘丹

  3、结论性意见：

  本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  北京城建投资发展股份有限公司

  董事会

  2013年12月6日