证券时报多媒体数字报

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2013-065

  道明光学股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

  2、本次股东大会以现场表决的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知：公司董事会于2013年11月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 》。

  2、召开时间：2013年12月5日（周四）上午9:30。

  3、召开地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议室。

  4、召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  5、召集人：公司董事会

  6、会议主持人：公司副董事长胡智雄先生

  7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  二、出席情况

  1、出席会议的股东及股东代表共计5人，其所持有表决权的股份总数为90,419,374股，占公司有表决权股份总数的65.20%.

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师张琦、谢芳出席并见证了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行逐项表决，具体表决情况如下：

  1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

  本议案采取累积投票制，选举产生第三届董事会非独立董事成员为：胡智彪先生、胡智雄先生、尤敏卫先生、张益丰先生、胡刚进先生、何健先生；第三届董事会独立董事成员为：黄董良先生、钟明强先生、奚必仁女士。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

  1.1、选举第三届董事会非独立董事；

  1.1.1、选举胡智彪先生为第三届董事会董事；

  表决结果：赞成90,419,374票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  1.1.2、选举胡智雄先生为第三届董事会董事；

  表决结果：赞成90,419,374票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  1.1.3、选举尤敏卫先生为第三届董事会董事；

  表决结果：赞成90,419,374票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  1.1.4、选举张益丰先生为第三届董事会董事；

  表决结果：赞成90,419,374票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  1.1.5、选举胡刚进先生为第三届董事会董事；

  表决结果：赞成90,419,374票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  1.1.6、选举何健先生为第三届董事会董事；

  表决结果：赞成90,419,374票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  1.2、选举第三届董事会独立董事；

  1.2.1、选举黄董良先生为第三届董事会独立董事；

  表决结果：赞成90,419,374票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  1.2.2、选举钟明强先生为第三届董事会独立董事；

  表决结果：赞成90,419,374票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  1.2.3、选举奚必仁女士为第三届董事会独立董事；

  表决结果：赞成90,419,374票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  2、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

  本议案采取累积投票制，选举产生第三届监事会股东代表监事为：周国良先生、施跃进先生。与职工代表大会选举产生的职工代表监事郭育民先生共同组成公司第三届监事会。上述人员的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。具体表决结果如下：

  2.1、选举周国良先生为第三届监事会监事；

  表决结果：赞成90,419,374票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  2.2、选举施跃进先生为第三届监事会监事；

  表决结果：赞成90,419,374票，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%。

  3、审议通过《关于第三届董事会独立董事年度薪酬预案的议案》

  表决结果：同意90,419,374股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目调整为年产1500万平方米功能性薄膜生产线建设项目》

  表决结果：同意90,419,374股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请浙江六和律师事务所张琦律师、谢芳律师出席并见证了本次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、《道明光学股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；

  2、《浙江六和律师事务所关于道明光学股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月五日

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2013-066

  道明光学股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2013年11月25日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

  2、本次会议于2013年12月5日下午13:00以现场表决方式在公司四楼会议室召开。

  3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事7人。其中胡智彪先生授权委托胡智雄先生投票表决本次董事会议案，胡刚进先生授权委托尤敏卫先生投票表决本次董事会议案。

  4、本次会议由董事长召集、因董事长胡智彪先生因公出差未出席本次董事会会议，由副董事长胡智雄先生主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。

  5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  经本次会议审议，董事会同意选举胡智彪先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，即2013年12月5日至2016年12月4日。

  胡智彪先生简历详见2013年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

  经本次会议审议，董事会同意选举胡智雄先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，即2013年12月5日至2016年12月4日。

  胡智雄先生简历详见2013年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

  选举胡智彪先生、奚必仁女士、胡智雄先生担任战略委员会委员，其中奚必仁女士为独立董事，胡智彪先生担任主任委员；

  选举钟明强先生、奚必仁女士、胡智彪先生担任提名委员会委员，其中钟明强先生、奚必仁女士为独立董事，钟明强先生担任主任委员。

  选举奚必仁女士、黄董良先生、钟明强先生担任薪酬与考核委员会委员，其中奚必仁女士、黄董良先生、钟明强先生为独立董事，奚必仁女士担任主任委员；

  选举黄董良先生、钟明强先生、尤敏卫先生担任审计委员会委员，其中黄董良先生、钟明强先生为独立董事，黄董良先生为会计专业人士，担任主任委员。

  公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，即2013年12月5日至2016年12月4日。

  上述人员简历详见2013年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任胡智彪先生为公司总经理，任期三年，自2013年12月5日至2016年12月4日。

  本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任胡智彪先生为公司总经理。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任胡智雄先生、尤敏卫先生、胡刚进先生为公司副总经理，任期三年，自2013年12月5日至2016年12月4日。胡刚进先生简历详见2013年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》。

  本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任胡智雄先生、尤敏卫先生、胡刚进先生为公司副总经理。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任尤敏卫先生为公司董事会秘书，任期三年，自2013年12月5日至2016年12月4日。尤敏卫先生的简历附后。

  本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任尤敏卫先生为公司董事会秘书。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  尤敏卫先生的联系方式如下：

  电话：0579-87321111 传真：0579-87312889

  电子邮箱：stock@chinadaoming.com

  联系地址：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号

  七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  根据公司总经理的提名，经本次会议审议，同意聘任杨国兴先生为公司财务总监，任期三年，自2013年12月5日至2016年12月4日。杨国兴先生简历附后。

  本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任杨国兴先生为公司财务总监。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任钱婷婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自2013年12月5日至2016年12月4日。钱婷婷女士的简历附后。

  钱婷婷女士的联系方式如下：

  电话：0579-87321111 传真：0579-87312889

  电子邮箱：stock@chinadaoming.com

  联系地址：浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎宾大道1号

  九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

  根据公司董事长的提名，经本次会议审议，同意聘任施跃进先生为公司内部审计负责人，任期三年，自2013年12月5日至2016年12月4日。

  施跃进先生简历详见2013年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第十七次会议决议公告》。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司 董事会

  2013年12月5日

  附件：

  尤敏卫先生，中国国籍，1975年生，本科学历，会计师职称，中国注册会计师、中国注册税务师，无境外永久居留权。1998年7月至2007年12月在天健会计师事务所从事审计工作，历任高级项目经理、经理助理、副经理、部门经理。2008年1月至2010年7月在浙江华康药业股份有限公司担任财务总监；2010年7月进入道明光学股份有限公司，现任公司董事、董事会秘书、副总经理；2013年9月至今兼任浙江众益制药股份有限公司独立董事。

  尤敏卫先生持有公司股份390,000股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  杨国兴先生，中国国籍，1979年出生，硕士学位，中国注册税务师，高级会计师职称，无境外永久居留权。2003年7月至2008年2月在天健会计师事务所从事审计工作；2008年2月至2011年1月任浙江启明药业有限公司财务总监；2011年1月至2012年6月任海亮地产控股集团有限公司财务总监；2012年6月进入本公司，担任本公司财务总监。兼任佛山市纪合中信反光材料有限公司董事。

  杨国兴先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  钱婷婷女士，中国国籍，1990年出生，本科学历，经济学学士，无境外永久居留权。于2013年9月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2013-2A-045）。2012年7 月进入公司任职于证券部证券事务助理。

  钱婷婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员或证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2013-067

  道明光学股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道明光学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2013年12月5日下午15:00以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2013年11月25日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经半数以上监事推选周国良先生主持本次会议。

  全体监事审议通过了如下决议：

  1、 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司第三届监事会第一次会议审议通过选举周国良先生为公司第三届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止，即2013年12月5日至2016年12月4日。

  周国良先生简历详见2013年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届监事会第十七次会议决议公告》。

  备查文件

  1、 公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  道明光学股份有限公司

  监事会

  二〇一三年十二月五日