证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新希望六和股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年11月29日曾审议通过"关于六和集团拟转让青岛田润公司股权的议案"如下：

  为支持公司农牧业务的快速发展，加强与国外先进同行的合作，公司控股的山东六和集团有限公司（现更名为"山东新希望六和集团有限公司"）拟将其所持有的青岛田润食品有限公司35%的股权转让给日本丸红株式会社（以下简称"日本丸红"），同时将其持有的青岛田润5%的股权转让给丸红（北京）商业贸易有限公司（以下简称"丸红商贸"）。

  青岛田润食品有限公司（以下简称"青岛田润"）成立于2001年，系山东新希望六和集团有限公司（以下简称"六和集团"）在青岛平度设立的全资子公司，是集热加工禽肉制品加工销售、肉禽分割制品加工销售、畜禽饲料生产销售、禽苗繁育销售以及商品肉鸡养殖销售为一体的农业产业化龙头企业。该公司年可加工熟食调理品3万吨，加工肉禽5,000万只，加工畜禽饲料18万吨，出栏商品肉鸡2,000万只；其热加工禽肉制品主要面向日本市场，下属商品肉鸡养殖场的产品全部直供内部肉禽分割加工厂使用，并经过商检局备案，具备出口资质。

  日本丸红创立于1858年，系日本具有代表性的大型综合商社（系日本五大综合商社之一），在《财富》杂志排列的世界500强企业中位居第160位。

  为拓展公司的海内外市场，扩大国际化视野，公司拟引入战略投资者日本丸红，将借助其在日本的影响力以及其在相关领域的先进管理经验和技术经验，提升新希望六和禽肉制品的附加值和研发水平。根据各方签署的相关协议，六和集团将所持有的青岛田润合计40%股权以2.32亿元人民币的价格转让给日本丸红及丸红商贸，双方籍此将形成紧密的战略合作关系。

  在公司的积极推进下，本项目现已经国家商务部审核批准，并正式完成股权交割，公司业已收到日本丸红及丸红商贸的股权转让款人民币2.32亿元。公司在引进日本丸红作为战略合作伙伴后，将通过使用并吸收日方的先进技术经验，提高生产效率及公司现有肉禽处理厂的产品出成率，从而提升企业的竞争力，并借助日方的销售渠道，提高对日出口禽肉熟食制品的销量。

  特此公告。

  新希望六和股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十二月六日