证券时报多媒体数字报

股票简称:博彦科技 股票代码:002649 编号:2013-046

博彦科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司(以下称“公司”)于2013年11月25日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届董事会第七次会议的通知。

2013年12月5日,博彦科技股份有限公司第一届董事会第七次会议在公司会议室,以现场结合通讯的方式召开。应参会7人,实际参会7人。董事马强、吴韬出席了现场会议,董事王斌、张荣军、张一巍、夏冬林、陶伟以通讯的方式出席本次会议,监事林江南、石伟泽、云昌智列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事马强主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期将于2013年12月26日届满,为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司进行董事会换届选举。根据公司主要股东的提名,并结合董事会提名委员会的意见,同意提名王斌先生、马强先生、张荣军先生、华平澜先生、吴韬先生、陶伟先生、谢德仁先生为公司第二届董事会董事候选人;其中,吴韬先生、陶伟先生、谢德仁先生为独立董事候选人。公司第二届董事会任期三年,经公司股东大会审批通过后于2013年12月27日开始履新。

公司独立董事认真核实了上述7名董事候选人(其中3名独立董事候选人)的个人履历、工作实绩等,未发现有《公司法》第147 条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等,没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况,具有独立董事必须具有的独立性。公司独立董事同意上述7名董事候选人(其中3名独立董事候选人)的提名,提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,没有损害股东的权益,同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生,其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后,提请股东大会选举。

公司对第一届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢。

此议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见,意见全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》已刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查询。

以上候选董事简历请见附件。

二、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》等相关规定,结合公司实际,同意公司第二届董事会董事薪酬标准如下:

公司执行董事以其原有职务在公司领取薪酬,非执行董事不在公司领取薪酬;公司独立董事的津贴标准为10万元/年(含税),其履行职务的费用由公司实报实销。

公司独立董事认为公司确定的董事薪酬符合公司实际经营情况及公司所处行业、地区的薪酬水平,程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事会同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

三、经表决,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

经公司董事一致表决,同意于2013年12月23日召开博彦科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2013年12月5日

附件:

博彦科技股份有限公司

第二届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历:

1、王斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,工商管理硕士。1992年毕业于北京航空航天大学,获计算机科学学士学位。2004年,获得中欧国际商学院的EMBA学位。1992年至1995年,供职于北京航空航天大学,任职教师。1995年参与创立北京博彦科技发展有限责任公司(博彦科技股份有限公司前身),并担任总裁至今。现任公司第一届董事会董事长。

王斌先生为公司的实际控制人之一,其通过北京博宇冠文管理咨询有限公司间接持有公司股份11.76%。其与公司另三位实际控制人,董事、高管马强先生,董事、高管张荣军先生以及龚遥滨先生是一致行动人;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、马强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,工商管理硕士。1992年毕业于北京航空航天大学计算机科学与技术学专业,获学士学位。2006年毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业,获硕士学位。1992年7月至1995年4月,在北京航空航天大学任职教师。1995年5月至今,供职于博彦科技股份有限公司及其前身公司。历任软件工程师、项目经理、软件本地化部门经理、研发中心总监、集团副总裁兼博彦科技上海总经理等职。现任公司第一届董事会董事、总经理兼财务负责人。

马强先生为公司的实际控制人之一,其通过北京慧宇和中管理咨询有限公司间接持有公司股份10.51%。其与公司另三位实际控制人,董事长王斌先生,董事、高管张荣军先生以及龚遥滨先生是一致行动人;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、张荣军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,工学硕士。1992年毕业于北京航空航天大学计算机系计算机科学与工程专业,获得学士学位。1995年,获得北京航空航天大学计算机软件专业硕士学位。1995 年4月参与创立北京博彦科技发展有限责任公司(博彦科技股份有限公司前身),并一直在该企业工作至今。历任研发服务副总裁、副总裁、执行副总裁和首席技术官等职务。现任公司第一届董事会董事、副总经理。

张荣军先生为公司的实际控制人之一,其通过北京惠通恒和管理咨询有限公司间接持有公司股份10.01%。其与公司另三位实际控制人,董事长王斌先生,董事、高管马强先生以及龚遥滨先生是一致行动人;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、华平澜先生,中国国籍,无境外永久居留权,1942年出生,硕士研究生学历,教授级高级工程师。1965年毕业于清华大学计算机专业,获得学士学位。1968年研究生毕业。1970年后历任北京计算机三厂技术员、工程师、车间副主任、技术科副科长、副总工程师、总工程师。1983年后任北京市计算机工业总公司科技处副处长、副总工程师。1985年后任北京电子振兴领导小组办公司副总工程师、总工程师,兼任北京市电子工业办公司副总工、总工。2002年任北京软件行业协会会长,中国软件行业协会副理事长,2003年任北京市政协委员,2008年任北京市政协科技委特邀委员。现任北京软件行业协会名誉会长,中国软件行业协会顾问和中国计算机用户协会副理事长。长期从事计算机研制、设计、生产工作、信息产业科技管理工作。主编了《信息技术与电子政务》、《电子政务基础》及《电子政务概论》等专著。

华平澜先生未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历:

5、陶伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年出生,工学博士。1988年至1999年,就读于北京航空航天大学,获得计算机软件专业工学博士学位。1999年8月开始至今,在北京民航中天科技有限责任公司历任副总工程师、总工程师。曾获得2004年度民航总局科技进步一等奖。曾担任国家计委重点项目民用机场信息系统参考模型技术白皮书的执笔人。主持参加“企业信息系统域的软件建筑研究”等多个重点学术和应用研究项目。发表“以体系结构为中心软件产品线开发”等多篇富有影响的学术论文。在同业内享有声誉。现任公司第一届董事会独立董事。

陶伟先生未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、吴韬先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,法学博士,副教授。1997年获得中国律师资格。1993年毕业于河北大学法律系,获得法学学士学位。1997年至2003年,就读于北京大学,获得法学硕士、法学博士学位。2007年9月至2008年4月,伊利诺伊大学香槟分校法学院访问学者。1993年7月至1997年9月,河北省保定市中级人民法院经济审判第一、三庭,任助理审判员。2003年11月至今,在中央财经大学法学院,任职副院长。曾主持国家社科基金青年项目“我国反垄断民事损害赔偿诉讼机制构建研究”。并参与国务院发展研究中心重点项目《中国公司法研究》等,多个国家重要研究项目。以专著和合著的形式发表和出版了《经济全球化背景下的中国经济法》等多部学术论著,在法学研究领域享有声誉。现任公司第一届董事会独立董事。

吴韬先生未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、谢德仁先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,博士研究生学历,教授。1998年8月至今在清华大学经济管理学院会计系任教,2005年晋升为教授。现任中国会计学会《会计研究》编委、中国会计学会财务成本分会理事会副会长等学术职务,并担任上市公司北京超图软件股份有限公司的独立董事。

谢德仁先生未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:博彦科技 股票代码:002649 编号:2013-047

博彦科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年11月25日,博彦科技股份有限公司第一届监事会第六次会议通知以电子邮件和当面送达的方式,向各位监事发出。2013年12月5日博彦科技股份有限公司第一届监事会第六次会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人,实际出席监事三人,符合法律、法规、《公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下:

一、经表决,以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》。

公司第一届监事会将于2013年12月26日届满,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第二届监事会由3名监事组成,根据公司股东的提名,同意提名石伟泽女士、任宝新女士为公司第二届监事会监事候选人. 职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。公司第二届监事会任期三年,自2013年12月27日起计算。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司对第一届监事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢!

以上候选非职工监事简历请见附件。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议,并将采用累积投票制表决。

二、经表决,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司第二届监事会成员薪酬的议案》。

根据公司的实际情况,公司第二届监事会成员的薪酬标准拟确定如下:

1. 监事会成员中,监事会成员石伟泽女士监事津贴为1200元/月,监事会成员任宝新女士及职工代表监事津贴为800元/月;除此之外,监事会成员因其在公司担任的职务,由公司根据其职务情况发放职务薪酬;

2. 监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2013年12月5日

附件:

博彦科技股份有限公司

第二届监事会非职工监事候选人简历

1、石伟泽女士,中国国籍,无境外永久居留权,1960年出生,高中学历。1996年 6 月至今,在公司任职,历任财务出纳、人力资源部社保福利主管、HR顾问。现任公司第一届监事会监事。

石伟泽女士未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司董事、其他监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、任宝新女士,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,2009年获北京工业大学英语专业文学学士学位。2010年至今,工作于博彦科技股份有限公司,现任人力资源部人事主管。

任宝新女士未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司董事、其他监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称:博彦科技 股票代码:002649 编号:2013-048

博彦科技股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会通知的公告

公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:2013年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议时间:2013年12月23日(星期一)上午10:00

(五)股权登记日:2013年12月17日(星期二)

(六)现场会议召开地点:北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司会议室。

(七)代表机构股东的被授权人和个人股东的被授权人出席现场会议和进行股权登记时,需出示和提交“授权委托书”(见附件)。

(八)召开方式:本次会议采取现场投票方式

(九)出席对象:

1、截至2013年12月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后); 被授权人未能出具本公司董事会认可的授权委托书不能进入会议现场投票。

2、本公司聘请的见证律师。

3、本公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议议案

上述议案已经公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。议案1及议案2将采用累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事分开投票。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会表决。

上述议案刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记时间:

2013年12月19日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00

(二)登记地点:北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司证券部。

(三)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年12月19日下午17:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、其他

(一)会议联系人:韩超、高源

联系电话:010-62980335 传 真:010-62980335

地 址:北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司,邮编:100085。

(二)参会人员的食宿及交通费用自理。

(三)授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2013年12月5日

附件:

博彦科技股份有限公司

2013年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席博彦科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。(说明:请投票选择时打√符号,该议案不选择的,视为弃权。每项均为单选,多选无效,视为废票)

填票说明: 上述议案1及议案2实行累积投票制,具体操作办法如下:

1、选举非独立董事时,投票权总数=持有的股份数×4,该投票权总数可在非独立董事候选人中任意分配;

2、选举独立董事时,投票权总数=持有的股份数×3,该投票权总数可在独立董事候选人中任意分配;

3、选举非职工代表监事时,投票权总数=持有的股份数×2,该投票权总数可在监事候选人中任意分配;

4、若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数,则该表决票视为废票;

5、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数,该选票有效,差额部分视为弃权;

6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(个人股东签名,或法人股东盖公章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(或单位股东营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托书有效期限:

受托日期:2013年 月 日

股票简称:博彦科技 股票代码:002649 编号:2013-049

博彦科技股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,于2013年11月29日召开职工代表会议。会议经过认真讨论,选举王述清女士为公司第二届监事会职工代表监事(简历附后)。职工监事王述清女士将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第二届监事会,任期与公司第二届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上职工监事候选人简历请见附件。

特此公告。

博彦科技股份有限公司监事会

2013年12月5日

附件:

博彦科技股份有限公司

第二届监事会职工监事候选人简历

王述清女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,1997年7月毕业于北京应用技术大学外贸英语专业;2005年6月获得中国科学院应用心理学(人力资源管理与开发)专业结业证书;2012年3月至今于中国人民大学继续教育学院(网络教育)人力资源管理专业本科在读。1998年至今,工作于博彦科技股份有限公司及其前身博彦科技(北京)有限公司。历任前台、客服人员、行政部助理、行政部经理等职务。

王述清女士未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司董事、其他监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。