证券时报多媒体数字报

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2013-057

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二O一三年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况。

● 本次股东大会未发生变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）二O一三年第一次临时股东大会于2013年12月5日上午10时在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（本次会议采用现场投票方式）

（三）本次会议表决方式符合《公司法》和公司《章程》的规定，本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪耕先生主持会议。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事长洪耕先生代行董事会秘书职责。公司高管列席本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司聘请重庆天元律师事务所刘震海律师、李国意律师对本次股东大会出具了《法律意见书》（渝天律（2013）见字第17号），其结论性意见如下：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二Ｏ一三年十二月六日

证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2013-058

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

2013年11月产销快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2013年11月生产、销售摩托车数据如下：

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

二O一三年十二月六日