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股票代码:600505 股票简称:西昌电力 编号:临2013-27 四川西昌电力股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１２月６日上午９时在成都市望江宾馆（成都市下沙河铺４２号）召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数。
| 出席会议的股东和代理人人数 | ２人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | １４１，７７１，４５９股 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ３８．８９％ |
（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何永祥先生主持，采取现场投票的表决方式。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式，表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所为２０１３年度财务审计机构和２０１３年内控审计机构。
表决情况如下：
| 表决 结果 | 同意 票数 | 同意 比例 | 反对 票数 | 反对 比例 | 弃权 票数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 投票表决结果 | １４１，７７１，４５９ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市大成（成都）律师事务所的张硕之、黄华律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告附件
北京市大成（成都）律师事务所关于四川西昌电力股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司
董事会
2013年12月7日
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