证券时报多媒体数字报

证券代码:601965 股票简称:中国汽研 编号:临2013-034

中国汽车工程研究院股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●?本次会议是否存在否决提案的情况:否

●?本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况:否

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2013年12月6日上午10:00

2、现场会议召开地点:重庆市金渝大道9号中国汽研会议中心学术厅

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

(三)会议的召开及表决方式

1、本次会议的召开及表决方式:本次会议采用现场方式召开及表决。

2、本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

3、本次会议召集人:董事会。

4、本次现场会议主持人:董事长宋宁先生。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人,出席9人,独立董事张小虞、董扬因公务原因未出席本次会议。公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书刘旭黎出席会议。其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)《关于换届选举公司第二届董事会董事的议案》

上述董事以累积投票的方式选举出,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

(二)《关于换届选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

上述监事以累积投票的方式选举出,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司第十届职工代表大会第四次会议选举阮廷勇、欧家福为公司第二届监事会职工代表监事,将与上述监事共同组成第二届监事会。

(三)《公司章程》修正案

本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

(四)《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

上述议案的具体内容及相关公告,详见2013年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市嘉源律师事务所黄国宝、郑阳超律师现场见证,并出具《法律意见书》,认为:公司2013年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

2013年12月7日

报备文件:

1、载有公司与会董事和记录人签名的本次股东大会决议;

2、北京市嘉源律师事务所出具的嘉源(13)-04-091号《法律意见书》。

证券代码:601965 股票简称:中国汽研 编号:临2013-035

中国汽车工程研究院股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第一次会议于二〇一三年十二月六日在重庆公司行政中心一楼会议室以现场加通讯的方式召开。参会董事一致同意由任晓常董事主持会议。公司应到董事11名,实到11名,其中现场参会9名,通讯方式参会2名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下:

一、会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

以11票赞成,0票弃权,0票反对,同意选举任晓常为第二届董事会董事长。

二、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

以11票赞成,0票弃权,0票反对,同意聘任李开国为公司总经理,任期三年,自2013年12月6日至2016年12月5日。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

三、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

以11票赞成,0票弃权,0票反对,同意聘任刘旭黎为公司董事会秘书,任期三年,自2013年12月6日至2016年12月5日。

以11票赞成,0票弃权,0票反对,同意聘任龚敏为公司证券事务代表,任期三年,自2013年12月6日至2016年12月5日。

公司独立董事对聘任刘旭黎为公司董事会秘书发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

四、会议审议通过了《关于聘任副总经理、总会计师、总经理助理的议案》

1、以11票赞成,0票弃权,0票反对,同意聘任周本学、谢跃红、谢飞、周舟、万鑫铭为公司副总经理,任期三年,自2013年12月6日至2016年12月5日。

2、以11票赞成,0票弃权,0票反对,同意聘任苏自力为公司总会计师,任期三年,自2013年12月6日至2016年12月5日。

3、以11票赞成,0票弃权,0票反对,同意聘任谭功廉为公司总经理助理,任期自2013年12月6日至其退休之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

五、会议审议通过了《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》。

1、以11票赞成,0票弃权,0票反对,同意选举任晓常、李开国、周本学、谢跃红、谢飞、张小虞、董扬为第二届董事会战略委员会委员。批准任晓常任战略委员会主席。

2、以11票赞成,0票弃权,0票反对,同意选举刘会生、彭韶兵、吕国平为第二届董事会提名委员会委员。批准独立董事刘会生任提名委员会主席。

3、以11票赞成,0票弃权,0票反对,同意选举董扬、张小虞、刘会生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员。批准独立董事董扬任薪酬与考核委员会主席。

4、以11票赞成,0票弃权,0票反对,同意选举彭韶兵、董扬、苏自力为第二届董事会审计委员会委员。批准独立董事彭韶兵任审计委员会主席。

六、以11票赞成, 0票弃权,0票反对,审议通过了《关于设立重庆汽车综合试验场管理有限公司的议案》。同意公司出资1000万元在重庆市垫江县黄沙乡设立全资子公司“重庆汽车综合试验场管理有限公司”(以工商行政管理部门最终核准为准),接受长安公司委托,负责其投资建设的位于重庆市垫江县的“重庆汽车综合试验场” 的运营管理和维护。

公司第一届董事会董事长宋宁先生因退休而不再参选第二届董事会,会议对宋宁先生为公司发展所作出的突出贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

二〇一三年十二月七日

证券代码:601965 股票简称:中国汽研 编号:临2013-036

中国汽车工程研究院股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国汽车工程研究院股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届监事会第一次会议于二〇一三年十二月六日在重庆以现场方式召开。到会监事一致同意由程彤监事主持会议。公司应到监事5名,实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序及表决结果合法有效。

会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》。以5票赞成,0票弃权,0票反对,同意选举程彤为第二届监事会主席。

特此公告。

中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

二〇一三年十二月七日