证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2013年11月26日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第二十四次会议的通知，并于 2013年12月6日以通讯方式召开了本次会议。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议审议通过如下议案：

  1、审议通过了《关于高级管理人员解聘的议案》；

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  庄文毅先生因工作变动原因，不再具备任职公司副总经理兼东联港务分公司总经理职务的条件。董事会同意解聘庄文毅先生公司副总经理兼东联港务分公司总经理职务，对庄文毅先生任职期间为公司所做工作表示衷心感谢！

  独立董事发表独立意见认为解聘庄文毅先生上述职务不会影响公司正常的生产运营，不会损害投资者和公司的合法权益。

  2、审议通过了《关于向星展银行（中国）有限公司申请贷款的议案》。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  为满足公司资金需求，拓展信用贷款融资渠道，建立新的银企合作关系，董事会同意公司向星展银行（中国）有限公司申请不超过人民币贰亿元(小写：RMB200,000,000)的银行贷款，期限为3年，利率为人民银行贷款基准利率下浮5%即为5.8425% (目前3年期人民银行贷款基准利率为6.15%)。

  特此公告。

  江苏连云港港口股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月七日