证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年9月24日，上海康耐特光学股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《第二届董事会第二十七次会议决议公告》和《关于投资设立香港子公司并收购朝日镜片株式会社的公告》，公司拟使用自筹资金和MCSabae Holdings Limited（以下简称"MCSabae"）共同投资500万美元在香港设立朝日镜片控股有限公司（以下简称"朝日控股"），并以其为投资主体，拟投资不超过450万美元收购朝日镜片株式会社（以下简称"日本朝日"）100%的股权和补充朝日营运所需流动资金。朝日控股将由公司出资275万美元，持有其55%股权，MCSabae出资225万美元，持有其45%股权。

  2013年11月4日，公司披露了《关于投资设立香港子公司并收购朝日镜片株式会社的公告》，4亿日元的日本朝日重整计划正式生效，朝日控股的4亿日元投资资金已到日本朝日账户。

  近日，公司收到通知，日本朝日重整程序正式结束。2013年11月1日，日本朝日收到朝日控股4亿日元资金，成为朝日控股的全资子公司，并开始用这笔资金对重整计划中的债权人进行了债务清偿，债权人都接受清偿金（重整计划下减免后的债权金额）。截止本公告日，日本朝日重整程序结束的申请已经获批，重整程序正式结束，日本朝日重整的债务风险已经消失。

  特此公告。

  上海康耐特光学股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月6日