证券时报多媒体数字报

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2013049

  北京盛通印刷股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京盛通印刷股份有限公司（以下简称："公司"）于2013年11月25日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会第一次会议的通知，会议于2013年12月6日以现场表决方式召开，符合法定要求。

  董事参会情况：到会董事有贾春琳、栗延秋、杨成、韩顿智、唐正军、梁玲玲、李建军、高成刚、齐桂华，应参会董事9人，实际参会董事9人。监事会列席情况：监事会成员刘翔、马文林、姚占玲列席了本次会议。董事会秘书列席情况：董事会秘书肖薇列席了本次会议。

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过如下议案：

  1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  本次会议选举贾春琳先生担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。（贾春琳先生简历详见附件）

  2、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  本次会议选举栗延秋女士担任公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会一致。（栗延秋女士简历详见附件）

  3、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。

  其中：提名委员会由李建军、齐桂华、贾春琳组成，李建军任会议召集人；薪酬委员会由齐桂华、李建军、栗延秋组成，齐桂华任会议召集人；审计委员会由齐桂华、高成刚、栗延秋组成，齐桂华任会议召集人；战略委员会由贾春琳、高成刚、李建军组成，贾春琳任会议召集人。

  以上各专门委员会成员的简历详见2013年10月23日登载于指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京盛通印刷股份有限公司第二届董事会2013年第四次会议决议公告》。

  4、《关于续聘栗延秋女士为公司总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  本次会议同意续聘栗延秋女士为公司总经理，任期与第三届董事会一致。（栗延秋女士的简历见附件）

  独立董事发表独立意见：同意续聘栗延秋女士为公司总经理。独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  5、《关于续聘唐正军先生为公司财务负责人的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  本次会议同意续聘唐正军先生为公司财务负责人，任期与第三届董事会一致。（唐正军先生的简历见附件）

  独立董事发表独立意见：同意续聘唐正军先生为公司财务负责人。独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  6、《关于续聘肖薇女士为公司副总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  本次会议同意续聘肖薇女士为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。（肖薇女士的简历见附件）

  独立董事发表独立意见：同意续聘肖薇女士为公司副总经理。独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  7、《关于续聘杨成先生为公司副总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  本次会议同意续聘杨成先生为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。（杨成先生的简历见附件）

  独立董事发表独立意见：同意续聘杨成先生为公司副总经理。独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  8、《关于续聘肖薇女士担任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  本次会议同意续聘肖薇女士担任公司董事会秘书，任期与第三届董事会一致。（肖薇女士的简历见附件）

  独立董事发表独立意见：同意续聘肖薇女士担任公司董事会秘书。（独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  9、《关于续聘幸东红女士为公司内部审计部门负责人的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  本次会议同意续聘幸东红女士为公司内部审计部门负责人，任期与第三届董事会一致。（幸东红女士的简历见附件）

  10、关于重新制定《董事会专门委员会工作细则》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  《北京盛通印刷股份有限公司董事会专门委员会工作细则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  11、《关于向北京银行申请综合授信的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  鉴于公司与下述银行的综合授信期限即将到期，为满足公司经营需要，补充流动资金，增强未来的可持续性发展能力。

  （1）同意公司向北京银行股份有限公司经济技术开发区支行申请延续人民币 15,000 万元的综合授信额度(具体额度以银行最终的授信额度为准)，并签署相关授信协议，以公司位于北京经济技术开发区经海三路18号房地产作为抵押。

  （2）同意公司向招商银行股份有限公司北京分行万通支行申请延续人民币5000万元的综合授信额度，并签署相关授信协议。

  上述授信均授权栗延秋女士代表本公司与上述银行签署授信函及其项下的相关法律文件。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第一次会议决议。

  特此公告

  北京盛通印刷股份有限公司

  2013年12月6日

  附件：

  1、贾春琳先生简历

  贾春琳先生 中国国籍，无境外永久居留权。1973年4月生，厦门大学工学学士。1997年9月至2000年10月北京松下通信设备有限公司；2000年11月至2008年9月任职公司前身盛通彩印，历任副董事长、总经理，2008年10月至今任公司董事长。

  贾春琳先生持有公司股份1,800万股，持有公司股份比例13.64%。与公司股东贾则平为父子关系，与公司股东董颖为夫妻关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。贾春琳先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

  2、栗延秋女士简历

  栗延秋女士 中国国籍，无境外永久居留权。1969年4月生，中专学历。1990年9月至2000年11月北京跋通印刷厂财务经理；2000年11月至2012年5月历任公司副董事长、财务总监。2012年7月至今任公司副董事长、总经理。

  栗延秋女士持有公司股份3,825万股，为公司控股股东、实际控制人，与股东贾子裕、贾子成为母子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。栗延秋女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事、高级管理人员的其他情形。

  3、唐正军先生简历

  唐正军先生 中国国籍，无境外永久居留权。1977年11月生，本科学历，会计师。1999年至2000年任职于明光粮食局下属企业会计；2000年至2002年任职于安微皖通邮电通讯股份有限公司成本会计；2002年至2005年任职于深圳华安液化石油气有限公司惠州运行分公司财务主管；2005年至2006年8月任职于北京中视大地广告有限公司财务经理；2006年8月起2012年5月历任董事、财务部经理。2012年7月至今担任公司财务总监。

  唐正军先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

  4、肖薇女士简历

  肖薇女士 中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，大学学历。肖薇于2005年起任职公司前身盛通彩印，历任证券事务代表、董事会秘书、副总经理。

  肖薇女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员、董事会秘书的其他情形。

  5、杨成先生简历

  杨成先生 中国国籍，无境外永久居留权。1975年12月生，中专学历，高级工程师。1995年至1997年任职于绵阳市内燃机配件厂，1997年至2003年5月任职于深圳当纳利印刷有限公司工程师；2003年6月至2007年7月任职于公司前身盛通彩印设备部经理，2007年7月至今任北京盛通印刷股份有限公司副总经理。

  杨成先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。

  6、幸东红女士简历

  幸东红，女，中国国籍，无境外永久居留权。1988年生，本科学历。2010年12月至今任职于公司。

  幸东红女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司内部审计部门负责人之情形。

  证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2013050

  北京盛通印刷股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况：

  1、会议通知时间和方式：2013年11月25日以电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式： 2013年12月6日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼3层会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

  4、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

  5、本次会议召开符合法定要求。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议在监事会主席刘翔的主持下，会议依次讨论了下列议题，并以现场表决方式进行了表决

  《关于选举第三届监事会主席的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本次会议选举刘翔先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。（刘翔先生简历详见附件）

  三、备查文件

  公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告

  北京盛通印刷股份有限公司

  2013年12月6日

  附件：刘翔先生简历

  刘翔 男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月生，本科学历。

  1999年至2008年在深圳当纳利印刷有限公司历任大中国区销售总监助理、IPS （行业客户类）北方区销售经理等。2008年至2011年在北京桦榭广告公司任制作优化经理。2011年起至今在北京盛通印刷股份有限公司任ERP 项目经理。

  刘翔先生未持有公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。