证券时报多媒体数字报

  证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2013-040

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第三次会议(以下简称"本次会议")于2013年12月9日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2013年11月29日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议决议

  本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

  一、审议通过了《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司本次参与筹建民营银行，在不影响主营业务的前提下，能够取得一定的投资收益；同时公司通过参股筹建民营银行，可以积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力，并有助于公司进一步扩大投资渠道，完善产业结构，提高资产质量，增强盈利能力。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司拟参与筹建民营银行的提示性公告》。

  特此公告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  董 事 会

  三〇一三年十二月十日

  证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2013-041

  厦门市建筑科学研究院集团股份

  有限公司关于公司拟参与筹建民营

  银行的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资概况

  1、投资基本情况

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金3,000万元（指人民币元，下同）参股商汇银行（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）。商汇银行拟注册资本为10亿元，其中，公司拟以自有资金投资3,000万元，占注册资本的3%；其余97%计97,000万元由其他股东投入。同时，公司同意按拟出资额3,000万元的2%入股主要用于推动商汇银行成立的厦门商汇联合投资股份有限公司，并遵守运作规则。

  2、商汇银行的设立需报相关政府部门审批。

  3、董事会审议情况

  2013年12月9日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司拟参与筹建民营银行的议案》。本次投资金额未超出公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。

  4、本次交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

  5、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、商汇银行的基本情况：

  (1)公司名称：商汇银行；

  (2)注册资本：10亿元；

  (3)注册地址：厦门市；

  2、设立方式

  商汇银行系采用发起设立方式。

  3、出资方式：

  由股东采用货币出资方式设立商汇银行。公司亦以现金出资，全部来源于自有资金，不直接或间接使用募集资金。

  4、股东构成：

  目前设立商汇银行的发起人（筹建主体）将在股东申报材料审核后确定。

  筹建主体的其他发起人与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

  三、本次投资的背景及对本公司的影响

  为积极响应国务院发布《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于"尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行"，以及银监会发布的"关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见"等政策，在不影响主营业务的前提下，公司拟参与商汇银行的设立事宜。

  本次投资能有效强化公司与金融机构的战略合作关系，不断丰富公司的经营结构、拓展业务领域，提升公司的综合竞争力。

  本次投资仍存在一定风险，主要包括：

  1、资金介入的风险：成立新公司将占用公司自有资金，可能导致公司现金流减少，增加财务风险。

  2、不确定性风险：本次合作相关事项，系公司与相关公司达成的初步意向，合作存在不确定性风险。同时，商汇银行开业经营需要取得相关监管部门的核准，因而存在因监管部门不批准导致该公司不能设立的风险。

  鉴于该事项仍存在不确定性，公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、公司第三届董事会第三次会议决议；

  特此公告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月十日