证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

  3、会议召开时间为：2013 年 12 月 9 日（星期一）14：30

  网络投票时间为：2013 年 12 月 8 日- 2013 年 12 月 9 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2013 年 12 月 9 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2013 年 12 月 8 日 15：00 至 2013 年 12 月 9 日15：00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：公司会议室

  5、主持人：公司董事长任金生先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席现场会议的股东和股东代表 5 人，代表股份数420,143,324股，占公司总股本757,104,768 股的55.49 %。以网络投票方式参与股东大会的股东 14 人，代表股份854,701 股，占公司总股本的0.113％；现场和网络投票出席股东大会的股东代表股份合计420,998,025 股，占公司总股本的 55.61 %。

  董事长任金生先生主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐人代表及董事会邀请的嘉宾列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决。审议通过以下议案：

  （一）以 420,763,504 票赞成，占出席会议有效表决票数的 99.944%，129,921票反对，104,600 票弃权，审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》；

  现场表决票420,143,324 股，同意票420,143,324 股，占出席会议所有股东所持股份的99.797%，反对票 0 股，弃权票 0股；

  网络表决票共计854,701 股，其中，同意620,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.147％；反对129,921股，占出席会议所有股东所持股份的0.031％；弃权104,600股, 占出席会议所有股东所持股份的0.025%.

  （二）以420,763,504 票赞成，占出席会议有效表决票数的 99.944%，129,921票反对，104,600 票弃权，审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

  现场表决票420,143,324 股，同意票420,143,324 股，占出席会议所有股东所持股份的99.797%，反对票 0 股，弃权票 0股；

  网络表决票共计854,701 股，其中，同意620,180股，占出席会议所有股东所持股份的0.147％；反对129,921股，占出席会议所有股东所持股份的0.031％；弃权104,600股, 占出席会议所有股东所持股份的0.025%.

  五、律师出具的法律意见：

  北京市高朋律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议的表决结果真实、合法、有效。

  六、备查文件目录：

  1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司 2013年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市高朋律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司 2013年第四次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  深圳市惠程电气股份有限公司董事会

  二○一三年十二月九日