证券时报多媒体数字报

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2013-049

浙江亚太机电股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2013年12月9日以通讯形式召开。公司于2013年12月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,出席本次会议的董事应为9人,实到9人,其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》,关联董事付于武先生回避了表决。

《关于新增日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司

董事会

二○一三年十二月九日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2013-050

浙江亚太机电股份有限公司

关于新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次新增日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、基本情况介绍

浙江亚太机电股份有限公司独立董事付于武先生自2012年10月21日起在山东金麒麟股份有限公司(以下简称“山东金麒麟”)担任独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司与山东金麒麟为关联关系。公司与山东金麒麟发生的关联交易为公司向其采购摩擦材料。

本公司自2007年起开始向山东金麒麟采购摩擦材料,鉴于上年度公司与其发生的交易金额较小且未达到披露标准,因此公司在2013年初预计2013年日常关联交易金额时未考虑此项交易。2013年随着匹配山东金麒麟相关摩擦材料的产品销量增加以及新产品的增加,公司对其的摩擦材料采购金额也相应增加。截止2013年11月31日,公司及控股子公司2013年度向山东金麒麟采购摩擦材料合计499.4万元。预计2013年度公司及控股子公司与该关联人发生的交易金额不超过800万,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理办法》的相关规定,该关联交易事项需提交董事会审议批准。

2、董事会表决情况

公司于2013年12月9日召开的第五届董事会第六次会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《新增日常关联交易的议案》,关联董事付于武先生回避了表决。

(二)新增日常关联交易预计情况

(三)2013年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

2013年初至披露日,公司及控股子公司与山东金麒麟累计已发生的关联交易的金额合计为499.4万元。

二、关联方介绍

1、山东金麒麟股份有限公司

法定代表人:孙忠义;注册资本:14,940万元;营业范围:研发、制造、销售制动摩擦材料及制品;汽车、火车、工程机械制动产品的生产、经营;汽车、火车、工程机械制动产品所需原材料、零配件经营与维修;货物及技术进出口业务;注册地址:山东省乐陵市阜乐路999号。截至2012年12月31日山东金麒麟总资产131238.44万元,净资产39806.09万元,营业收入85146.50万元,净利润10360.07万元。

与本公司关系:公司独立董事付于武先生同时担任山东金麒麟担任独立董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三款规定的关联关系情形。

履约能力:该企业经营情况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

2013年预计公司及控股子公司与该关联方进行的各项日常关联交易总额不超过800万元。

三、关联交易的主要内容及定价依据

公司与山东金麒麟发生经常性关联交易主要为公司向其采购摩擦材料。

本公司与山东金麒麟的关联交易,在市场有可比价格的情况下,参照市场价格制定价格;在没有市场可比价格的情况下,以成本加成或协议方式定价。

公司与山东金麒麟在款项或对价的结算(支付)方面参照非关联方进行。

关联交易协议签署情况:由于2013年公司与关联方的日常性关联交易为持续性发生的,每笔交易的金额不确定,因此对2013年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测,与关联方根据市场和实际需求进行业务往来,按实际的订货量与关联方进行结算。

四、关联交易目的及其对公司产生的影响

公司与关联方之间的关联交易,是公司生产、经营活动的正常组成部分,是公司合理配置资源,降低经营成本,积极扩大市场的措施,对公司发展有着较为积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正原则下进行的,公司的合法权益和股东利益得到了保证。

五、独立董事对该事项发表的独立意见

作为公司独立董事,我们会前对第五届董事会第六次会议拟审议的《关于新

增日常关联交易的议案》的相关资料进行了核实,我们认为,公司发生该等关联交易事项确是公司生产经营所需,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。在表决通过此议案时,董事会审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定;不存在违规、损害股东和公司权益情形。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议

2、独立董事对该事项发表的独立意见

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二○一三年十二月九日

证券代码:002284 证券简称:亚太股份 公告编号:2013-051

浙江亚太机电股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2013年12月9日上午在公司会议室召开,应参加会议的监事五名,实际参加会议的监事五名,会议由监事会召集人邱先良先生主持,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案:

一、会议以5票同意,0票弃权,0 票反对,审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司监事会

二〇一三年十二月九日