证券时报多媒体数字报

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-074

  浙江永强集团股份有限公司

  三届五次董事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议（以下简称"会议"）通知于2013年11月27日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2013年12月7日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中董事周林林、独立董事林忠、章良忠、邱学文以通讯方式表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》；

  为提高决策效率、资金运作效率和投资收益，董事会继续授权董事长在不影响日常生产经营所需资金周转的原则下负责具体投资事项的决策，包括投资品种的选择、金额的确定、合同或协议的签署等。根据该项授权进行的短期投资总额度不得超过8亿元人民币（在该额度范围内可循环使用），授权期限不超过一年。

  第二项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》；

  为了进一步满足公司产品销售需要，降低公司产品检测成本，加快产品检测速度，缩短产品检测周期，提高生产计划安排效率等。公司计划利用自有资金投资人民币1,000万元在临海设立全资子公司浙江永信检测技术有限公司（设立子公司的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准）。具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一三年十二月九日

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-075

  浙江永强集团股份有限公司关于利用

  闲置资金进行短期银行理财业务的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》，详细情况公告如下：

  一、投资概况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资。

  2、投资额度

  公司使用不超过人民币8亿元（含本数）的自有闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，且可以进行滚动使用。

  3、投资品种

  投资品种为保本型的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的情形。

  4、授权期限

  授权期限自公司董事会决议通过之日起，授权期限不超过一年。

  5、资金来源

  为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

  6、前次投资理财产品情况

  截止目前为止，公司2013年累计使用86,500万元进行投资理财（该数字包含资金循环利用部分） ；不存在尚未到期的银行理财产品。

  二、履行的审批程序

  根据公司章程规定，本次短期投资事项已经第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  三、对公司的影响

  1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

  2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、投资风险分析及风险控制

  公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，公司决定采取以下措施解决：

  1、公司董事会审议通过后，公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。

  2、公司财务中心建立台账对各项理财业务进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。并对各项理财业务及时分析和跟踪，通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的保全措施，控制风险。

  3、公司审计监察部负责对本项授权下的各项业务进行审计监督，按规定对各项理财业务进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项理财业务可能的风险与收益进行评价，每季度向董事会审计委员会报告。

  4、公司证券投资部负责根据中国证监会及深交所的有关规定履行信息披露义务，在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、独立董事意见

  公司在不影响公司正常经营的情况下，公司计划继续利用闲置资金进行保本型的银行短期理财产品投资，有利于提高决策效率、资金运作效率和投资收益，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司利用公司闲置资金购买银行理财产品。

  六、监事会意见

  监事会认为，董事会审议通过的《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定。

  七、备查文件

  1、公司三届五次董事会会议决议

  2、公司三届五次监事会会议决议

  3、独立董事意见

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一三年十二月九日

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-076

  浙江永强集团股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2013年12月7日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。现将本次成立全资子公司的情况公告如下：

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为了进一步满足公司产品销售需要，降低公司产品检测成本，加快产品检测速度，缩短产品检测周期，提高生产计划安排效率等，公司计划利用自有资金投资人民币1,000万元在临海设立全资子公司浙江永信检测技术有限公司（以下简称"子公司"）。

  2、投资行为所必需的审批程序

  本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  公司是该子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

  三、拟设立子公司的基本情况

  1、公司名称：浙江永信检测技术有限公司

  2、注册资本：人民币1,000万元；

  3、公司法定代表人：谢建平

  4、注册地址：临海市前江南路1号

  5、营业范围：产品检测服务；检测技术咨询服务。

  上述拟设立子公司的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。

  四、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  五、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、设立子公司的目的

  为了进一步满足公司产品销售需要，降低公司产品检测成本，加快产品检测速度，缩短产品检测周期，提高生产计划安排效率等。

  2、设立子公司对公司的影响

  （1）有利于提高产品检验速度，缩短检验周期，降低成本；

  （2）提高公司的经济效益，进一步增强企业竞争力；

  3、设立子公司存在的风险

  子公司设立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、公司三届五次董事会会议决议

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一三年十二月九日

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-077

  浙江永强集团股份有限公司

  三届五次监事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议（以下简称"会议"）通知于2013年11月27日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2013年12月7日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

  第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》；

  监事会认为：董事会审议通过的《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定。

  第二项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一三年十二月九日

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-078

  浙江永强集团股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2013年12月9日，浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司独立董事林忠先生提交的辞职报告，林忠先生因所在律师事务所拟与国际机构合作，为避免利益冲突，特请辞公司独立董事、董事会提名委员会委员及召集人、董事会薪酬委员会委员、董事会战略委员会委员职务。辞职后将不再担任公司任何职务。

  林忠确认，其与公司董事会并无任何意见不合，亦无任何须提请公司股东或债权人注意的情况。同时，对公司董事会、董事会秘书办公室及公司高级管理层在其任职期间给予其工作的充分支持和配合表示衷心感谢！

  由于独立董事会林忠先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，林忠先生辞职将自股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后能生效。在此之前，林忠先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通知后，提交公司股东大会选举产生。

  公司董事会对林忠先生任职期间为公司及公司董事会工作作出的贡献表示由衷感谢！

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一三年十二月九日

  证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2013-079

  浙江永强集团股份有限公司

  关于全资子公司设立进展的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》详见公司2012年6月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于在美国设立全资子公司的议案》（公告编号：2012-027）。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，先将相关情况公告如下：

  公司名称：SUNVILLA CORPORATION

  公司地址：17745 VALLEY BLVD.CITY OF INDUSTRY CA91744

  法定代表人：谢建强（Jianqiang Xie）

  注册资本：100万美元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：户外家具

  营业期限： 无限期

  特此公告

  浙江永强集团股份有限公司

  二○一三年十二月九日