证券时报多媒体数字报

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-060

金发科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金发科技”）第四届董事会第二十三次会议通知于2013年11月29日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2013年12月9日以通讯表决方式召开。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

由于业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“功能材料的开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让”和“仓储物流服务”，并修改公司章程相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会根据工商登记部门最终核定的经营范围相应修改公司章程。

《金发科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，敬请投资者查阅。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

为审议《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》，全体董事同意公司于2013年12月25日以现场会议方式召开公司2013年第三次临时股东大会。会议通知授权董事会于同日另行发布，详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于组建广东金发科技有限公司的议案》

为推动再生塑料资源的回收再利用，大力发展循环经济产业，进一步做大做强公司主营业务，公司拟在广东省清远市设立广东金发科技有限公司，具体方案如下：

（一）公司名称：广东金发科技有限公司；

（二）发起人：金发科技股份有限公司；

（三）法定代表人：宁红涛；

（四）注册资本：人民币壹亿元（暂定）；

（五）出资方式：以自有资产或货币出资方式全资设立广东金发科技有限公司；

（六）经营范围：塑料、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、日用机械、金属制品新材料及产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让；废旧塑料回收及利用；房地产投资；物业管理；利用自有资金投资；国内商品贸易（属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的商品除外）；自营进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于成立花城银行研究工作组的议案》

2013年10月14日，公司收到广州市工商行政管理局发来的“企业名称预先核准通知书”，由本公司与广州市其他民营企业拟联合设立的“广州花城银行股份有限公司”（以下简称“花城银行”）的名称已通过预先核准。

依据十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中关于“允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构”的政策，在广东省、广州市政府的大力支持和广东省银监局、省市金融办的指导下，董事会同意成立花城银行研究工作组，全面开展调查研究工作，积极跟进国家相关政策，依据国家法律法规，做好花城银行的相关申报工作。同时，董事会将相关工作授权公司董事长负责。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于对香港金发发展有限公司增资的议案》

公司董事会决定对全资子公司香港金发发展有限公司（以下简称“香港金发”）增资7700万元港币。本次增资完成后香港金发注册资本由300万元港币变更为8000万元港币。

表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2013年12月9日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-061

金发科技股份有限公司

关于变更经营范围

暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月9日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更公司经营范围

为适应市场需求，开拓市场，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围：

塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让。废旧塑料的回收利用。房地产开发与经营。物业管理。利用自有资金投资。批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）。自营进出口业务（按穗外经贸[1999]227号批复的范围经营）。

变更后经营范围：

功能材料、塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让。废旧塑料的回收利用。房地产开发与经营。物业管理。仓储物流服务。利用自有资金投资。批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）。自营进出口业务（按穗外经贸[1999]227号批复的范围经营）

二、修改《公司章程》

由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改如下：

原章程：第二章 第十三条

经公司登记机关核准，公司经营范围是：塑料、化工产品、塑料回收及再生利用、日用机械、金属制品、新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、技术服务、技术转让。自有资金投资。房地产开发与经营。物业管理。批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）。自营进出口业务（按穗外经贸[1999]227号批复的范围经营）。

现修订为：第二章 第十三条

经公司登记机关核准，公司经营范围是：功能材料、塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发、研究、加工、制造、销售、技术服务、技术转让。废旧塑料的回收利用。房地产开发与经营。物业管理。仓储物流服务。利用自有资金投资。批发和零售贸易（国家专营专控的商品除外）。自营进出口业务（按穗外经贸[1999]227号批复的范围经营）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会根据工商登记部门最终核定的经营范围相应修改公司章程。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2013年12月9日

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-062

金发科技股份有限公司

关于召开2013年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2013年12月25日

●股权登记日：2013年12月18日

●是否提供网络投票：否

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2013年12月9日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》，审议变更经营范围暨修改《公司章程》事宜。会议通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议方式：本次临时股东大会以现场会议方式举行；

3、会议召开时间：2013年12月25日（星期三）上午9:30，会期半天；

4、会议召开地点：广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室；

5、股权登记日：2013年12月18日（星期三）。

二、会议审议事项

《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

该议案为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师等。

四、股东大会登记事项

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记；

2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记；

3、外地股东可用信函或传真的方式登记；

4、登记时间：2013年12月24日（星期二）9:00—17:00；

5、登记地点：广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司证券部，邮政编码：510663。

五、其他事项

1、本次现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会；

3、联系人：宁凯军 李旋 曹思颖

4、联系电话：（020）66818881

5、传真：（020）66818881

特此通知。

金发科技股份有限公司

董事会

2013年12月9日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量（股）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

对审议事项投同意、反对或弃权的指示（如委托人不作具体指示，则代表受托人可以按自己的意思表决）：

（此委托书格式复印有效）