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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月9日上午9时召开总经理办公会，审议通过了由公司投资设立全资子公司“河南恒星物资贸易有限公司”（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“恒星物贸”），并由其负责公司及子公司物资采购的事项。

（一）对外投资交易概述

1、投资主体

（1）公司名称：河南恒星科技股份有限公司

（2）法定代表人：谢保军

（3）注册资本：53986.98万元

（4）实收资本：53986.98万元

（5）公司类型：股份有限公司（上市）

（6）住所：巩义市康店镇焦湾村

（7）经营范围：生产、销售钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、钢绞线及其他金属制品；从事货物和技术的进出口业务（上述范围，涉及法律、行政法规规定需经审批方可经营的项目，未获审批前，不得经营）。

2、拟设立子公司基本情况

（1）公司名称：河南恒星物资贸易有限公司（暂定名，以工商部门核定名称为准）

（2）法定代表人：谢晓博

（3）注册资本：2000万元

（4）实收资本：2000万元

（5）经营范围：批发零售：日用百货、洗涤用品、化工原料及产品（除危险品）、印刷制品、五金交电、钢材、有色金属、黑色金属及金属制品相关材料、装饰材料、水暖器材、机电设备及配件、机械设备及配件、计算机软硬件及配件等，从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（最终以工商部门核定范围为准）

（6）股权结构

（7）其他

关于本次设立公司事项，公司将指定专人负责办理设立恒星物贸的具体事宜，包括工商、环保、税务、质检等手续的办理。

3、对外投资审批情况

（1）本次投资事项的批准权限在公司总经理办公会权限内。

（2）该全资子公司的设立须经企业所在地的工商行政管理部门核准。

（3）本项对外投资为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

4、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、对外投资目的、资金来源、存在的风险以及对公司的影响

1、对外投资目的

目的在于充分发挥集中采购的优势，降低采购成本，成立恒星物贸可以一种新的模式去实现和加强集中采购。

2、资金来源

本次对外投资项目资金来源全部由公司自有资金解决。

3、存在的风险

（1）因恒星物贸的设立尚需相关部门的批准后方可进行，因此存在审批未获批准的风险；

（2）恒星物贸成立后，公司将逐步打破原有的采购机制，建立并完善新的采购方式，在不断引入新的采购方式和管理制度时，将给恒星物贸的发展带来一定的不确定性。

4、对外投资项目对公司的影响

（1）恒星物贸由于有采购量的优势，更能够拓宽采购渠道，更易于与上游供应商建立起战略合作伙伴关系；

（2）恒星物贸可以有效地监督、规范公司及子公司的采购行为，防止采购腐败的产生。恒星物贸与公司及子公司的关系是相对独立的经营单位，但在公司及子公司的采购过程中公司及子公司在市场同等条件下须优先采购恒星物贸商品，恒星物贸也有义务较市场其它供应商更低的价格向公司及子公司提供商品，这样，公司及子公司与恒星物贸可以相互监督，充分挖掘市场潜力，降低采购成本。

三、备查文件

1、公司总经理办公会会议纪要

特此公告。

河南恒星科技股份有限公司

董事会

2013年12月10日