证券时报多媒体数字报

  证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2013-036

  河北承德露露股份公司

  六届五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河北承德露露股份有限公司于2013年11月28日以电子邮件及电话形式向全体董事发出了召开六届五次董事会会议通知，会议于2013年12月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别为：管大源先生、王秋敏先生、陈贵樟先生、鲁永明先生、赵斌先生、李兆军先生、郭亚雄先生(独立董事)、陈爱珍女士(独立董事)、鲍国明女士(独立董事)。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经过认真审议通过了以下议案：

  一、审议通过公司《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》

  鉴于公司内控工作需要，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，2013年是该所为公司提供内控审计服务的第一个年度，公司拟支付的内控审计费用为人民币8万元。

  独立董事意见：

  1、公司六届五次董事会在发出《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》前,已取得我们的事前认可。

  2、鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资质，且目前正为公司提供财务审计服务,对公司经营情况及财务状况较为了解, 能够胜任公司内控审计工作，我们同意聘请该所为公司 2013年度内部控制审计机构及支付其报酬，并同意将该事项提交2013年第一次临时股东大会审议。

  表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  该议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议通过。

  二、审议通过公司《内部控制规范实施工作方案(2013年)》

  为进一步规范公司内部控制制度，促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，保护投资者的合法权益，及保障公司资产安全，依据中国证监会办公厅和财政部办公厅关于主板上市公司分类分批实施内部控制规范体系相关工作的要求，并根据河北证监局《关于辖区公司进一步做好内部控制规范体系实施工作的通知》（冀证监发[2012]92号文）的文件精神，公司结合实际工作情况对2012年制订的《内部控制规范实施工作方案》进行了修订完善，制订了公司《内部控制规范实施工作方案(2013年)》。

  公司《内部控制规范实施工作方案(2013年)》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  三、审议通过《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》

  公司决定于2013年12月27日(星期五)，上午10：00在承德白楼宾馆，采用现场投票方式，召开2013年度第一次临时股东大会。

  详细内容请参见公司于2013年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《河北承德露露股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》内容。

  表决结果是：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  特此公告。

  河北承德露露股份有限公司董事会

  2013年12月9日

  证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2013-037

  河北承德露露股份有限公司独立董事

  关于公司聘请2013年度内部控制

  审计机构的独立意见

  河北承德露露股份有限公司六届五次董事会会议审议通过了《关于聘请2013 年度内部控制审计机构的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关文件的规定，我们作为公司独立董事，在对公司聘请2013年度内部控制审计机构相关情况进行认真核查后，发表如下意见:

  1、公司六届五次董事会在发出《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》前,已取得我们的事前认可。

  2、鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资质，且目前正为公司提供财务审计服务,对公司经营情况及财务状况较为了解, 能够胜任公司内控审计工作，我们同意聘请该所为公司 2013年度内部控制审计机构及支付其报酬，并同意将该事项提交2013年第一次临时股东大会审议。

  独立董事：郭亚雄、陈爱珍、鲍国明

  2013年12月9日

  证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2013-038

  河北承德露露股份有限公司

  召开2013年第一次临时股东会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召开时间：2013年12月27日上午10：00

  2、股权登记日：2013年12日20日

  3、会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议的表决方式：采取现场投票方式

  6、会议出席对象：

  （1）截止2013年12月20日(股权登记日)，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（A股）及其委托代理人均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东会议及参加表决。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师等。

  二、会议审议事项

  审议《公司关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》。

  三、本次临时股东大会会议的登记方法

  1、登记手续

  (1) 拟出席会议的法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、加盖公章的法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

  (2) 拟出席会议的自然人须持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡办理登记手续。

  2、登记地点及授权委托书送达地点

  河北承德露露股份有限公司证券部

  地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区6号

  邮编：067000

  电话：0314-2059888

  传真：0314-2059100

  联系人：王金红

  3、登记时间：2013年12月26日--27日上午10：00。

  四、其它事项

  本次临时股东会议的现场会议会期为半天，出席会议的股东及委托代理人食宿、交通等费用自理。

  五、授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席，河北承德露露股份有限公司2013年度第一次临时股东大会并对所审议全部事项行使表决权。

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  （签字）

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  （签字）

  委托日期：2013年 月 日 委托期限：

  河北承德露露股份有限公司

  董事会

  2013年12月9日