证券时报多媒体数字报

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2013–056

五矿稀土股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月30日向公司全体董事书面发出关于召开第六届董事会第二次会议的通知，本次会议于2013年12月10日在北京以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议由公司董事长焦健先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

公司董事黄康先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选赵勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。此次提名的董事候选人还需提交公司2013年第三次临时股东大会选举。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》

本次会议同意公司增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的事项。（内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司关于增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的公告》）。

本次交易构成公司与中国五矿集团公司（含直接和间接控股公司）之间的关联交易。公司独立董事事前已认可本项议案，一致同意将本项议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事焦健先生、姜世雄先生、颜四清先生、赵智先生、王涛先生均依法回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于召开 2013年第三次临时股东大会的议案》

公司同意于2013年12月26日召开公司2013年第三次临时股东大会。（内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司董事会

二○一三年十二月十日

附：董事候选人赵勇先生简历

赵勇：男，1969年7月生，汉族，北京人，中国共产党党员。大学本科学历。现任五矿有色金属控股有限公司副总经理兼五矿有色金属股份有限公司副总经理。

1991-08至1995-10 五矿总公司企划部；

1995-10至1996-08 五矿总公司中国五金制品进出口公司；

1996-08至1997-12 五矿总公司中国五金制品进出口公司副科长；

1997-12至1999-01 五矿总公司中国五金制品进出口公司科长；

1999-01至2006-02 五矿总公司英国金属矿产有限公司；

2006-02至2008-03 中国五矿集团公司英国金属矿产有限公司副总经理；

2008-04至2008-12 中国五矿集团公司北欧金属矿产有限公司总经理；

2009-01至2010-08 五矿有色金属股份有限公司北欧金属矿产有限公司总经理；

2010-08至2011-01 五矿有色金属股份有限公司副总经理；

2011-01至今 五矿有色金属控股有限公司副总经理兼五矿有色金属股份有限公司副总经理。

与控股股东及实际控制人的关联关系：

在控股股东及实际控制人的关联单位五矿有色金属控股有限公司及五矿有色金属股份有限公司担任副总经理职务；

持有公司股份数量：0 股；

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；

是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2013–057

五矿稀土股份有限公司

关于增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月2日召开的2012年年度股东大会审议通过了《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》。根据公司业务发展的需要，公司拟增加2013年度部分日常关联交易的预计额度，具体情况如下：

五矿稀土股份有限公司董事会

二○一三年十二月十日

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2013–058

五矿稀土股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第二次会议于2013年12月10日在北京以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由公司监事江明先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式通过如下决议：

审议通过《关于增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》

本次会议同意公司增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的事项。（内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《五矿稀土股份有限公司关于增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的公告》）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会

二○一三年十二月十日

证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2013–059

五矿稀土股份有限公司关于召开

2013年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司第六届董事会第二次会议决定召开2013年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

2、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室

3、召开方式：现场记名投票表决方式

4、召开时间：

现场会议召开时间为2013年12月26日（星期四）上午9:00时。

5、出席对象：

（1）股权登记日：2013年12月19日（星期四）15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。委托人员须填写委托书。

6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开需经公司第六届董事会第二次会议审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、审议关于提名公司董事候选人的议案；

2、审议关于增加2013年度部分日常关联交易预计发生金额的议案；

3、审议关于独立董事年度津贴的议案。

三、现场会议登记办法

1、登记方式

（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

2、登记时间：

2013年12月23日上午8:30～11:30时，下午14:30～17:00时

3、登记地点：

江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：舒艺、刘俊呈

联系电话：0797-8398390

传真： 0797-8398385

地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

邮编：341000

2、会议费用：

会期预定半天，费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人（签名）： 受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

填写说明：

1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。

3、本次股东大会审议第2项议案时，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第二次会议决议。

五矿稀土股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月十日