证券时报多媒体数字报

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2013-061

上海大智慧股份有限公司

第二届董事会2013年第十三次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第十三次临时会议通知于2013年12月3日以电子邮件方式发出，于2013年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应到会董事人数9人，实到会董事8人，独立董事胡润先生未能出席，委托独立董事毛小威先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、 审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产残值率和折旧年限更符合公司实际情况，使公司的应收款项更接近于公司实际回收情况和风险状况,根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司决定对固定资产的残值率和部分资产的折旧年限以及应收款项的坏账准备计提的会计估计事项进行变更。

根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计将增加公司2013年度利润总额约200万元。

本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于会计估计变更的公告》。

二、 审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2013年12月13日

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2013-062

上海大智慧股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2013年12月4日以电子邮件等方式发出，于2013年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司对因支付保证金或押金、员工差旅暂支款、集团公司内部往来形成的应收款的坏账计提方式以及部分固定资产折旧年限进行变更，根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，符合相关会计制度的规定。变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更。

本议案详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于会计估计变更的公告》。

特此公告

上海大智慧股份有限公司监事会

2013年12月13日

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2013-063

上海大智慧股份有限公司

关于召开2013年第四次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●不提供网络投票

●股东大会召开日期：2013年12月30日

●股权登记日：2013年12月23日

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）现场会议召开时间为：2013年12月30日(星期一)上午9:30

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场会议的方式召开

（五）会议地点：上海市浦东新区浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店3楼浦江厅

（六）投票方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

审议《关于会计估计变更的议案》；

该议案经第二届董事会2013年第十三次临时会议审议通过。

三、会议出席对象

（一）凡2013年12月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师等。

四、本次股东大会的登记方法

登记手续：

（1）出席会议的法人股东，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人加盖法人印章或由其法定代表人签名的合法书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

（2）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：021-33848922)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（4）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公司董事会办公室

地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼

邮编：200127 电话：021-20219261

传真：021-33848922

联系人：张龙、王艳娜

（5）登记时间：

2013年12月26日、2013年12月27日，每日的9:30—11:30、13:30—17:00。

五、其他事项

2013年第四次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

六、备查文件

第二届董事会2013年第十三次临时会议决议。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2013年12月13日

上海大智慧股份有限公司

2013年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席上海大智慧股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2013-064

上海大智慧股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计将增加公司2013年度利润总额约200万元。

●变更日期：2013年1月1日

一、本次会计估计变更情况概述:

1、变更日期：2013年1月1日

2、变更原因：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使固定资产残值率和折旧年限更符合公司实际情况，使公司的应收款项更接近于公司实际回收情况和风险状况, 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司决定对固定资产的残值率和部分资产的折旧年限以及应收款项的坏账准备计提的会计估计事项进行变更。

3、变更情况如下：

(1)固定资产折旧年限变更前后具体如下：

（2）固定资产残值率由5%变更为0-5%。

（3）对因支付保证金或押金、员工差旅暂支款、集团公司内部往来形成的应收款的坏账计提方式由原来的“账龄分析法”变更为“经单独测试后，未发生减值的不计提坏账准备”。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计将增加公司2013年度利润总额约200万元。

三、审批程序

经公司第二届董事会2013第十三次临时会议和第二届监事会第八次会议对《关于会计估计变更的议案》进行了审议，与会董事、监事一致通过了该项议案。公司独立董事及监事会均发表了专项意见。

四、董事会关于会计估计变更合理性的说明

董事会认为：公司对相关会计估计进行变更，能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计估计的变更符合公司的实际，符合《企业会计准则》有关规定。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司对因支付保证金或押金、员工差旅暂支款形成的其他应收款计提坏账准备方式以及部分固定资产折旧年限进行变更，本次会计估计变更是合理的，符合企业会计准则的相关要求和公司的实际情况，能够使公司的会计政策更加准确地反映公司的财务状况，提供更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。

公司第二届董事会2013第十三次临时会议对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定；我们同意公司本次会计估计变更。

六、监事会意见

监事会认为：公司对因支付保证金或押金、员工差旅暂支款形成的其他应收款计提坏账准备方式以及部分固定资产折旧年限进行变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果；同意公司本次会计估计变更。

七、备查文件目录

1、第二届董事会2013年第十三次临时会议决议；

2、第二届监事会第八次会议决议；

3、会计师事务所意见；

4、独立董事《关于会计估计变更的议案》的独立意见。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2013年12月13日