证券时报多媒体数字报

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2013-41

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)第四届董事会第十九次会议通知于2013年12月1日以通讯的形式发出,会议于2013年12月11日上午9时在贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事7名(公司董事周宗庆先生因工作原因未能出席本次董事会,委托董事王丽春女士代为表决,公司独立董事魏现州先生因工作原因未能出席本次董事会,委托独立董事王强先生代为表决)。监事及高管人员列席会议。会议由董事长占必文先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关议案公告如下:

一、审议并通过了关于在西藏设立现场混装炸药子公司的议案(同意9 票、反对 0票、弃权0票);

具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于在西藏设立现场混装炸药子公司的公告》。

二、审议并通过了关于修订《公司信息披露事务管理制度》的议案(同意9 票、反对 0票、弃权0票);

具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司信息披露事务管理制度》全文。

三、审议并通过了关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案(同意9 票、反对 0票、弃权0票);

具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司投资者关系管理制度》全文。

四、审议并通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案(同意9 票、反对 0票、弃权0票);

为进一步加强公司投资内部控制,规范投资行为,防范投资风险,提高投资效益,现对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

制度全文请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会议事规则》全文。

五、审议并通过了关于修订《公司董事长办公会议事规则》的议案(同意9 票、反对 0票、弃权0票);

六、审议并通过了关于增补公司第四届董事会各专门委员会的议案;(同意9 票、反对 0票、弃权0票);

因原公司董事长周天爵先生、董事梁建新先生退休,公司第四届董事会各专门委员会部分职位空缺,为健全完善董事会组织机构,实现董事会的科学决策,根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》规定,现对各专门委员会委员进行增补。各委员会组成如下:

1、执行委员会:

主席:占必文 委员:罗德丕 魏 彦 王丽春 张 曦

2、战略决策委员会:

主席:罗德丕 委员:魏现州 王胜彬

3、提名委员会:

主席:魏现州 委员:罗德丕 王 强

4、薪酬与考核委员会:

主席:王 强 委员:张 曦 王胜彬

5、审计委员会:

主席:王胜彬 委员:王 强 王丽春

七、审议并通过了关于子公司新联爆破集团增资毕节新联投资建设有限公司的议案;(同意9 票、反对 0票、弃权0票);

具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司新联爆破集团增资毕节新联投资建设有限公司的公告》全文。

八、审议并通过了关于孙公司久联建筑承揽久联房开“翠堤丽苑”三期项目工程的关联交易议案;(同意7票、反对 0票、弃权0票);关联董事占必文、罗德丕回避表决;

关联交易具体内容请详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于孙公司久联建筑承揽久联房开“翠堤丽苑”三期项目工程的关联交易公告》全文。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公董事会

2013年12月12日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2013— 42

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

关于在西藏自治区设立现场混装炸药

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《民用爆炸物品行业技术进步指导意见》提出了工业炸药生产方式由固定生产线向现场混装作业方式发展,指明了民爆行业炸药生产方式的发展方向。

西藏自治区地域广阔,矿产资源丰富,为适应西藏自治区矿业开发的需要,公司将利用现有现场混装炸药生产技术,拟在西藏自治区墨竹工卡县投资设立现场混装炸药子公司。新公司注册资本暂定为人民币2000万元,该公司为公司的全资子公司,注册地为西藏自治区墨竹工卡县,暂定名为墨竹工卡久联民爆有限责任公司,生产规模为年产4000吨现场混装多孔粒铵油炸药。目前公司尚未办理工商注册登记。

新公司设立后将通过增资扩股的方式,引进战略投资者,以实现新公司股权多元化,促进公司快速发展。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2013年12月12日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2013-43

关于孙公司久联建筑拟承揽

久联房开“翠堤丽苑”三期项目工程的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

2013年12月11日,贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”、“久联发展”)第四届董事会第十九次会议通过了关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司(以下简称:“久联建筑”)拟承揽贵州久联集团房地产开发有限责任公司(以下简称:“久联房开”)“翠堤丽苑”三期项目工程的关联交易议案。

占必文先生、罗德丕先生作为关联董事,回避了表决。

公司独立董事及保荐机构就本次关联交易事项发表了意见。

一、交易概述

公司全资子公司新联爆破集团全资子公司久联建筑拟承揽久联房开遵义市“翠堤丽苑”三期项目工程,交易价格7733.89万元,本次工程内容包括建筑安装工程和配套工程。

本公司与久联房开的实际控制人均为贵州久联企业集团有限责任公司(以下简称久联集团),上述交易构成关联交易。

二、交易双方基本情况

1、贵州久联建筑工程有限公司

注册地点:贵阳市新华路102号

法定代表人:刘云富

注册资本:人民币壹亿元整

经营范围:房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、机电设备安装工程、地基与基础工程、消防设施工程,机械设备租赁。

久联建筑公司2012年末,总资产为30511.09万元,净资产为11235.38万元;2012年全年营业收入为25999.94万元,净利润为886.62万元。

2、贵州久联集团房地产开发有限责任公司

注册地点:贵阳市宝山北路213号

法定代表人:罗德丕

注册资本:人民币壹亿元整

经营范围:房地产开发,销售; 建材,装饰材料; 二、三类机电产品的批零兼营,房屋租赁。

久联房开2012年末,总资产为15621.14万元,净资产为10780.34万元;2012年全年营业收入为6384.4万元,净利润为208.73万元。

3、双方构成关联方的情况:

久联建筑是公司全资子公司新联爆破集团全资子公司,为公司孙公司。本公司及久联房开的实际控制人均为久联集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定,本次交易构成关联交易。

三、交易标的的基本情况

本次交易为遵义市“翠堤丽苑”三期项目工程,本次工程内容包括建筑安装工程和配套工程。

四、关联交易的定价政策

本次交易以公开招投标的方式,按中标价定价。

五、关联交易的主要内容

合同签署双方:

发包人:贵州久联集团房地产开发有限责任公司

承包人:贵州久联建筑工程有限公司

交易标的:遵义市“翠堤丽苑”三期项目工程。

合同生效条件:合同双方签字盖章后生效。

建设工期:540天。

五、关联交易目的及本次关联交易对公司的影响情况

本次关联交易属久联建筑公司正常业务范围,交易以公开招投标的方式,按中标价定价,未损害公司利益。正常的关联交易在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下,有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的。

本次承揽的项目对公司本年度业绩无影响,对下一会计年度将起到一定的积极作用。交易价格遵循了市场公允的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,公司主要业务也未对关联方公司形成任何依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为448.47万元(交易金额为公司控股股东久联集团与公司本年度发生金额)。

七、独立董事及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为本次关联交易的表决程序合法,符合深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。久联建筑参加公开投标并中标,遵循公平、公正、公开的原则,交易价格公允,本次交易有利于久联建筑的长远发展,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

2、保荐机构意见

本次关联交易属久联发展正常业务范围,有利于公司充分实现资源互补,不会对久联发展的持续经营能力造成影响;该关联交易议案已经公司独立董事认可并发表了独立意见,并经公司第四届董事会第十九次审议通过,决策程序符合有关法律法规的规定及公司制定的有关关联交易制度;体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,本保荐机构对上述关联交易行为无异议。

八、备查文件:

1、四届十九次董事会决议;

2、中标通知书、《工程建设施工合同》。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2013年12月12日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2013-44

关于子公司新联爆破集团增资毕节

新联投资建设有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

子公司贵州新联爆破集团工程有限公司(以下简称“新联爆破集团”)为实施贵州毕节市双山新区工程项目,便于项目的开展,在毕节市注册贵州新联爆破(集团)毕节投资建设有限公司(以下简称“毕节投资公司”)。毕节投资公司于2013年5月24日成立,初始注册资本1000万元,该公司为新联爆破集团的全资子公司。

为符合项目建设对资本金的要求,经公司四届十九次董事会审议通过,同意子公司新联爆破集团对毕节投资公司用自有资金现金增资1.18亿元,增资后毕节投资公司注册资本金达1.28亿元。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公董事会

2013年12月12日