证券时报多媒体数字报

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2013077

河南恒星科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2013年12月7日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于2013年12月12日（星期四）上午9时30分在公司会议室召开。会议应出席董事十一人，实际出席董事十一人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

会议经过有效表决，通过了以下议题：

一、审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保的议案》；

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本次董事会一致同意公司自2014年1月1日起至2014年12月31日止为控股子公司融资提供不超过人民币80,000万元的连带责任保证，并授权公司副董事长赵文娟女士具体负责在授权期限及担保额度内与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

请详见2013年12月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会进行审议。

二、审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》；

表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

本次董事会一致同意公司及控股子公司自2014年1月1日起至2014年12月31日止向相关银行新申请总额度不超过人民币260,000万元的银行综合授信，同时，提请股东大会在上述额度内对公司副董事长赵文娟女士做出如下授权：

1、授权公司副董事长赵文娟女士在上述额度范围内选择一个或多个银行进行合作；

2、授权期限自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

3、授权公司副董事长赵文娟女士代表公司在授权期限及额度内与选定的银行等金融机构签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等文件）；

本议案需提交公司股东大会进行审议。

三、审议通过了《关于召开公司2013年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司定于2013年12月30日召开2013年第六次临时股东大会，股权登记日为2013年12月26日。请详见公司2013年12月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司召开2013年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2013年12月13日

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2013078

河南恒星科技股份有限公司

关于为控股子公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

根据公司2013年度对控股子公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，公司拟为控股子（孙）公司（含全资公司）巩义市恒星金属制品有限公司、河南恒星钢缆有限公司、河南省博宇新能源有限公司、河南恒星液压有限公司、河南恒星煤矿机械有限公司融资提供额度为不超过80,000万元人民币的连带责任保证（含目前已对其实施的担保），在此额度内，除公司为控股子（孙）公司融资提供担保外，各控股子（孙）公司可相互提供融资担保。公司向各个被担保对象提供具体担保金额，将按照其实际生产经营情况决定。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。

二、被担保方基本情况

（一）巩义市恒星金属制品有限公司

1、被担保人名称：巩义市恒星金属制品有限公司

2、注册地址：巩义市康店镇焦湾村

3、法定代表人：谢保军

4、注册资本：4,100万元

5、经营范围：制造、销售镀锌钢丝、钢绞线、胶管钢丝、弹簧钢丝、预应力钢丝、预应力钢绞线、五金制品；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

6、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股100%）

7、截至2012年12月31日，该公司的资产总额为105,024.67万元，负债总额62,059.89万元，净资产42,964.78万元，净利润6,136.89万元，资产负债率59.09% 。(以上财务数据经国富浩华会计师事务所审计)

截至2013年11月30日，该公司的资产总额为108,782.82万元，负债总额67,617.10万元，净资产41,165.72万元，资产负债率62.16%。（以上数据未经审计）

（二）河南恒星钢缆有限公司

1、被担保人名称：河南恒星钢缆有限公司

2、注册地址：巩义市康店镇焦湾村

3、法定代表人：谢保万

4、注册资本：8,990万元

5、经营范围：生产、销售：预应力钢绞线（凭有效许可证经营）：从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

6、与本公司关联关系：控股子公司（公司持有76.08%的股权，其他两位自然人股东合计持有23.92%的股权）

7、截至2012年12月31日，该公司的资产总额为53,475.35万元，负债总额37,035.43万元，净资产16,439.92万元，净利润4,021.2万元，资产负债率69.26%。(以上财务数据经国富浩华会计师事务所审计)

截至2013年11月30日，该公司的资产总额为50,544.27万元，负债总额34,407.94万元，净资产16,136.33万元，资产负债率68.07%。（以上数据未经审计）

（三）河南省博宇新能源有限公司

1、被担保人名称：河南省博宇新能源有限公司

2、住所：巩义市康店镇民营科技工业园

3、法定代表人：谢保军

4、注册资本：9,000万元

5、经营范围：太阳能单晶硅、多晶硅、硅片、电池、组件及光伏应用产品的研发、制造和销售；光伏发电系统工程；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出的货物和技术除外）。

6、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股100%）

7、截至2012年12月31日，该公司的资产总额为8,530.65万元，负债总额14.89万元，净资产8,515.75万元，净利润-179.55万元，资产负债率0.17 % 。(以上财务数据经国富浩华会计师事务所审计)

截至2013年11月30日，该公司的资产总额为8,530.07万元，负债总额14.32万元，净资产8,515.75万元，资产负债率0.17%，该项目目前处于建设期，无对外销售。（以上数据未经审计）

（四）河南恒星液压有限公司

1、被担保人名称：河南恒星液压有限公司

2、住所：巩义市康店镇焦湾村

3、法定代表人：张勇

4、注册资本：1,000万元

5、经营范围：生产：流体连接件；经销：流体连接件、系统集成阀块、铸件；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

6、与本公司关联关系：控股子公司（公司持有57%的股权，另一自然人股东持有43%的股权）

7、截至2012年12月31日，该公司的资产总额为1,130.34万元，负债总额182.74万元，净资产947.6万元，净利润-52.40万元，资产负债率16.17% 。(以上财务数据国富浩华会计师事务所审计)

截至2013年11月30日，该公司的资产总额为1,780.85万元，负债总额914.80万元，净资产866.05万元，资产负债率51.37%。（以上数据未经审计）

（五）河南恒星煤矿机械有限公司

1、被担保人名称：河南恒星煤矿机械有限公司

2、住所：巩义市康店镇焦湾村

3、法定代表人：李保杰

4、注册资本：1,000万元

5、经营范围：生产、维修液压支架；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

6、与本公司关联关系：控股孙公司（公司全资子公司巩义市恒星金属持有65%的股权，自然人股东持有35%的股权）

7、该公司于2013年初设立，截至2013年11月30日，该公司的资产总额为1,102.68万元，负债总额189.82万元，净资产912.86万元，资产负债率17.21%。（以上数据未经审计）

三、本次担保的基本情况

1、担保方式：连带责任保证。

2、授权提供担保的期限：自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

3、担保金额：不超过人民币80,000万元（含本次议案经股东大会批准之前公司已为子公司提供的担保）。

4、本次担保事项的审批程序及相关授权：经公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》后，该议案尚须提交公司2013年第六次临时股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司副董事长赵文娟女士具体负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。（但各被担保对象如果自身条件超出本次授权范围的，如发生担保时被担保对象资产负债率超过70%等事项，股东大会对此项授权无效，须另行召开董事会并提交股东大会进行审议。）

四、董事会意见

同意公司为子公司融资提供担保，董事会认为：公司本次为子公司提供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行，对其担保不会对公司产生不利影响。公司董事会同意在上述期限内为控股子公司提供不超过80，000万元人民币的融资担保。

五、独立董事意见

被担保方均为公司全资子公司或控股子（孙）公司，其生产经营及财务状况良好，我们认为公司本次董事会审议的《关于为控股子公司融资提供担保的议案》符合公司发展的需要，且按规定履行了相关程序，我们同意该议案提交公司2013年第六次临时股东大会进行审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年11月30日，公司对外担保余额为63,260.75万元（其中为控股子公司的担保余额54,260.75万元，对控股子公司河南恒星钢缆有限公司融资向华尊融资担保有限公司提供反担保9,000万元），占2012年度公司经审计资产总额的比例为19.20%,占归属于母公司所有者权益合计的比例为55.86%；如公司股东大会审议通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》，则公司对外担保余额最高为100,000万元（为控股子（孙）公司及控股子（孙）公司相互融资提供担保的额度为80,000万元，为控股子公司河南恒星钢缆有限公司融资向华尊融资担保有限公司提供反担保的额度为9,000万元，为万年硅业融资提供担保的额度为11,000万元），占2012年度公司经审计资产总额的比例为30.35%，占归属于母公司所有者权益合计的比例为88.3%。

除上述担保外，公司及控股子公司无对外担保，无逾期担保。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于公司为控股子公司融资提供担保发表的独立意见。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2013年12月13日

证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2013079

河南恒星科技股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会的召开日期和时间

会议时间：2013年12月30日（星期一）上午9：30起。

（二）现场会议召开地点

会议召开地点：公司会议室

（三）会议召集人

会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票的方式。

（五）股权登记日

股权登记日：2013年12月26日（星期四）

（六）本次股东大会出席对象

1、截至2013年12月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》；

2、审议《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》；

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2013年12月27日（星期五）上午8：00－11：30，下午13：00－17：00

2、登记地点：河南省巩义市恒星工业园

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年12月27日17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：河南恒星科技股份有限公司证券部

联系地址：河南省巩义市恒星工业园

邮政编码：450000

联系电话：0371-69588999

传真：0371-69588000

联系人：李明、谢建红

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附：授权委托书（见附件）

河南恒星科技股份有限公司董事会

2013年12月13日

附件:

授权委托书

兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席河南恒星科技股份有限公司2013年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托股东股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报或重新打印均有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。