证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●本次股东大会无否决议案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）二○一三年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”、“会议”）于2013年12月12日（星期四）在上海浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店召开。出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下:

会议由本公司董事会召集，经公司董事会半数以上董事推举，由本公司董事总经理赵宏舟先生主持。会议采用现场记名投票方式表决，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高管人员和公司聘任的中介机构出席了会议。

本次会议共审议两项议案,有关议案的详细情况请参考公司于2013年11月26日发表于www.sse.com.cn的会议资料。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决的方式，以普通决议通过了以下议案：

1、关于转让中海码头发展有限公司100%股权暨对中海码头发展（香港）有限公司增资的议案

该项议案涉及关联交易，于本次会议的股权登记日，本公司控股股东中国海运(集团)总公司及其下属公司OCEAN FORTUNE INVESTMENT LIMITED（合计持有本公司5,546,598,500股股份）,对该项议案回避表决。

2、关于向全资子公司提供担保额度的议案

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所沈诚敏、张倩两位律师现场见证并出具法律意见书，根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司

2013年12月12日