证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次临时股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次临时股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2013年12月12日上午9：30

2、召开地点：杭州汽轮机股份有限公司（杭州市石桥路357号）

会议接待中心第二会议室

3、召开方式：现场记名表决

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：公司董事长聂忠海先生

6、本次会议于2013年11月20日发出《杭州汽轮机股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-66）。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

1、会议总体出席情况：

参加本次会议投票表决的股东及股东授权代表共6名，代表股份493,999,939股，占公司总股份数的65.52%；

其中国家股股东代表1名，所持股份479,824,800股,占公司总股份数的63.64%。

2、流通股股东出席情况：

出席本次会议的流通股股东及股东授权代表5名，共代表股份14,175,139股，占公司总股份数的1.88%，占流通B股总额的5.17%。

3、其他到会情况：公司董事、监事、高管人员列席了会议。董事会邀请了本公司聘请的常年法律机构浙江天册律师事务所参加了本次临时股东大会。

三、议案审议和表决情况

（一）本次临时股东大会审议并表决下列事项：

1、审议通过《公司第六届董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》；

2、审议通过《关于公司第六届独立董事、监事津贴的议案》；

3、审议《关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案》；

该议案为关联交易议案，关联方股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决，经非关联方股东表决，结果如下：

3.1审议通过《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的土地租赁关联交易协议》

3.2、审议通过《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的房屋租赁关联交易协议》；

3.3、审议通过《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的能源供应和管理及发电机组保养、运行关联交易协议》；

3.4、审议通过《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的商标使用许可关联交易协议》；

3.5、审议通过《公司与杭州杭发发电设备有限公司签订的发电机采购关联交易协议》；

3.6、审议通过《公司与杭州南华木业包装箱有限公司签订包装箱采购关联交易协议》；

3.7、审议通过《公司与杭州南方通达齿轮有限公司签订的齿轮箱采购关联交易协议》；

3.8、审议通过《公司与杭州汽轮工程股份有限公司签订的销售汽轮机产品关联交易协议）；

3.9、审议通过《公司与杭州汽轮汽车销售服务有限公司签订的运输服务关联交易协议》

3.10、审议通过《公司与杭州汽轮实业有限公司签订的卫生、绿化服务关联交易协议》

四、律师出具的法律意见：

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：刘斌、金臻

3、结论性意见：

本所律师认为：杭州汽轮机股份有限公司2013年第一次临时股东大会的召集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次临时股东大会通过的各项议案表决结果及选举结果合法有效。

五、备查文件：

1、与会董事签字确认的2013年第一次临时股东大会会议记录；

2、与会董事和董事会秘书签字的2013年第一次临时股东大会决议；

3、浙江天册律师事务所出具的2013年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

杭州汽轮机股份有限公司董事会

二0一三年十二月十二日