证券时报多媒体数字报

  证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2013-32

  北方国际合作股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：珠海横琴中光学科技有限公司（暂定名）

  ● 投资金额和比例：公司以现金出资1000万元人民币，持有其25%股权。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为拓展国内工程业务，北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与河南中光学集团有限公司、湖南华南光电科技股份有限公司合资组建珠海横琴中光学科技有限公司（暂定名），注册资金4000万元人民币，其中本公司投资25%，即人民币1000万元。

  （二）董事会审议情况

  2013年12月12日，公司五届二十一次董事会审议通过了《投资参股设立珠海横琴中光学科技有限公司》的议案，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  此交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案无需提交股东大会审议。

  董事会授权经营管理层具体办理珠海横琴中光学科技有限公司的设立及国内有权部门审批、注册事宜。

  二、交易对手方基本情况

  （一）河南中光学集团有限公司

  住所：中国河南省南阳市工业南路508号

  企业类型：股份有限公司（非上市）

  法定代表人：李宗樵

  注册资本： 5000万

  主营业务：光学元件、光学镜头、投影机、视频监控工程等

  河南中光学集团有限公司与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系以及也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  （二）湖南华南光电科技股份有限公司

  住所：常德市武陵区域西办事处西园社区滨湖路670号

  企业类型：股份有限公司（非上市）

  法定代表人：时勤功

  注册资本：2895万元

  主营业务：研究、开发、生产、销售可视电话及相关视讯产品、CCD摄像及相关配套器材、电视监控系统工程设备、可视门铃系列安防器材、精密机械类产品及其它政策允许的电气机械及器材；提供计算机信息网络集成及防盗报警、电视监控工程设计、安装、维护。

  湖南华南光电科技股份有限公司与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系以及也无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

  三、投资标的基本情况

  （一）名称：珠海横琴中光学科技有限公司（暂定名）；

  （二）注册地点：珠海市横琴新区宝兴路；

  （三）注册资本：人民币4000万元；

  （四）组织形式：有限责任公司；

  （五）股权结构及出资金额：河南中光学集团有限公司出资2200万元，持有该公司55%的股权；北方国际合作股份有限公司出资1000万元，持有该公司25%的股权；湖南华南光电科技股份有限公司出资800万元，持有该公司20%的股权。注册资金部分三方均以现金出资，资金来源均为自有资金。

  （六）经营范围：安全防范及其他广电信息系统的设计、开发、销售和工程安装、技术咨询服务；工程承包，光电信息产品等其他业务。

  四、对外投资的主要内容

  公司拟与河南中光学集团有限公司、湖南华南光电科技股份有限公司合资组建珠海横琴中光学科技有限公司（暂定名），注册资金4000万元人民币，公司出资1000万元人民币，持有其25%的股权比例。该出资金额占本公司最近一期经审计净资产值的1.50%。

  五、对外投资对公司的影响

  1、对外投资的资金来源安排

  自有资金。

  2、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

  公司本次对外投资参股设立珠海横琴中光学科技有限公司（暂定名），将进一步拓宽经营规模。此投资事项对公司当期业绩不产生重大影响。

  六、对外投资的风险分析

  公司投资参股设立珠海横琴中光学科技有限公司（暂定名），主要为拓展公司国内工程业务，通过合作各方的资源整合、优势互补，提升公司国内工程承包业务竞争力。

  七、备查文件目录

  （一）公司五届二十一次董事会决议

  北方国际合作股份有限公司董事会

  2013年12月12日

  证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2013-033

  北方国际合作股份有限公司

  五届二十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方国际合作股份有限公司第五届董事会第二十一次临时会议通知已于2013年12月8日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2013年12月12日上午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

  会议审议通过了《投资参股设立珠海横琴中光学科技有限公司》的议案。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《对外投资公告》。

  北方国际合作股份有限公司

  董事会

  二0一三年十二月十二日