证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、现场会议召开时间：

  2013年第二次临时股东大会现场会议于2013年12月13日上午10:00起召开

  2、召开地点

  北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室

  3、表决方式

  本次股东大会采取现场投票的方式进行

  4、召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会

  5、主持人：金融街控股股份有限公司董事长刘世春先生

  6、会议的召开

  本次出席会议的股东及股东代表共15人,代表股份843,321,355股，占公司股份总数的27.859238%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及经理班子出席了会议。应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议。

  三、会议的出席情况

  亲自参加和授权代理人本次股东大会现场会议的股东共15人,代表股份843,321,355股，占公司股份总数的27.859238%。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议关于变更公司2013年报及内控审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

  1、表决情况：同意843,321,355股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  2、表决结果：审议通过了关于变更公司2013年报及内控审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

  五、律师出具的法律意见

  应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了"观意字（2013）第0312号"法律意见书，主要法律意见如下：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司董事会

  2013年12月14日