证券时报多媒体数字报

  证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2013-056

  杭州杭氧股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二十四次会议于2013年12月13日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于2013年12月6日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于为全资子公司--杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》

  同意公司为全资子公司--杭州杭氧物资有限公司提供总额为人民币2000万元的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  二、审议通过了《关于为全资子公司--杭州萧山杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

  同意公司为全资子公司--杭州萧山杭氧气体有限公司提供总额为人民币500万元的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  三、审议通过了《关于为全资子公司--承德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

  同意公司为全资子公司--承德杭氧气体有限公司提供总额为人民币4400万元的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  四、审议通过了《关于为全资子公司--山东杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

  同意公司为全资子公司--山东杭氧气体有限公司提供总额为人民币6000万元的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司

  董事会

  2013年12月13日

  证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2013-057

  杭州杭氧股份有限公司

  第四届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  杭州杭氧股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议于2013年12月13日以通讯的方式召开，本次会议的通知及会议资料于2013年12月6日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于为全资子公司--杭州杭氧物资有限公司提供委托贷款的议案》

  同意公司为全资子公司--杭州杭氧物资有限公司提供总额为人民币2000万元的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  二、审议通过了《关于为全资子公司--杭州萧山杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

  同意公司为全资子公司--杭州萧山杭氧气体有限公司提供总额为人民币500万元的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  三、审议通过了《关于为全资子公司--承德杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

  同意公司为全资子公司--承德杭氧气体有限公司提供总额为人民币4400万元的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  四、审议通过了《关于为全资子公司--山东杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》

  同意公司为全资子公司--山东杭氧气体有限公司提供总额为人民币6000万元的委托贷款，期限为自银行签署委托贷款协议之日起一年，该笔委托贷款的利率按银行同期贷款基准利率执行。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司监事会

  2013年12月13日