证券时报多媒体数字报

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-077

金安国纪科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议通知于2013年12月9日发出,2013年12月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参加董事九名,实参加董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一) 审议通过了《关于终止部分募投项目,变更部分募集资金投向的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司终止珠海募投项目“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目”中“年产600万米出售半固化片”项目的建设,拟将该项目建设的结余资金17,955.44万元,及募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元,合计19,917.96万元投入全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司实施的“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”。

本次终止部分募投项目,变更部分募投资金投向的事宜经公司董事会审议通过后,还须提请公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于终止部分募投项目,变更部分募集资金投向的公告》(公告编号:2013-079)。

(二)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司及子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司(以下简称“安徽金瑞”) 拟分别向商业银行申请免担保授信,其中公司拟申请授信50,000万元,期限一年;安徽金瑞拟申请授信15,000万元,期限一年。具体申请情况如下:

授权韩涛处理此次公司向商业银行申请的免担保授信相关事宜;授权沈立处理此次安徽金瑞向商业银行申请的免担保授信相关事宜。

本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

(三)审议通过了《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司定于2014年1月8日,在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2013-080)。

三、备查文件

1、《第二届董事会第三十三次会议决议》

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月十四日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-078

金安国纪科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议通知于2013年12月9日发出,2013年12月13日在公司会议室以现场表决的方式召开,应出席监事3名,实出席监事2名(监事黄志发先生因个人原因缺席本次会议),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于终止部分募投项目,变更部分募集资金投向的议案》。

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:此次公司终止“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目”(以下简称“珠海募投项目”)中 “年产600万米出售半固化片”的建设,并将结余资金及利息收入投入全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司实施的“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”(以下简称“临安项目”),能够充分利用募集资金,提高募集资金收益,同时将大幅降低公司财务成本,也有助于上述项目的顺利实施,更好地保护投资者的利益。

同意终止珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设,并将结余资金17,955.44万元,及募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元,合计19,917.96万元变更用于临安项目。

(二)审议通过了《关于提名夏文宇为公司第二届监事会监事的议案》。

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于12月11日收到监事黄志发先生的辞职报告,其因个人原因请求辞去公司第二届监事会监事职务,导致公司监事会成员低于法定最低人数,公司控股股东上海东临投资发展有限公司提名夏文宇为公司第二届监事会监事,任期至第二届监事会任期届满。本议案作为临时增加议案提交此次会议审议。

公司监事会认真审查了夏文宇的任职资格,认为夏文宇符合公司监事任职条件。为保证公司持续稳定发展和规范运作,公司监事会同意夏文宇为第二届监事会监事候选人。

后附:监事候选人夏文宇简历。

三、备查文件

1、《公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司监事会

二〇一三年十二月十四日

附.

夏文宇先生的简历

夏文宇,男,1986年6月出生,中国国籍,大学本科。2009年2月至2013年5月任金安国纪科技股份有限公司统计员,2013年6月至今任金安国纪科技股份有限公司统计主管。

夏文宇先生未持有本公司股票,与公司或其控股股东、实际控制人以及其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。夏文宇先生符合上市公司监事的任职资格。

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-079

金安国纪科技股份有限公司

关于终止部分募投项目,变更部分

募集资金投向的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

◆原募投项目名称:年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目(简称“募投项目”)

◆拟变更投向项目名称:年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目(简称“临安项目”)

◆拟变更募集资金投向的金额:拟向临安项目投入19,917.96万元。

◆本事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

一、终止部分募投项目,变更部分募集资金投向的概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1744 号)核准,公司首次公开发行股票7,000万股,发行价格为人民币11.20元/股,共募集资金人民币78,400.00万元。扣除发行相关费用后,本次实际募集资金净额74,306.60万元。

根据招股说明书披露的用途,公司此次募集的资金用于“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目”的建设,项目计划投入资金37,543.00万元;本次超募资金36,763.60万元。具体使用情况如下:

单位:万元

(二)终止部分募投项目的情况

公司拟终止“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目”中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设,该项目拟投资总额为37,543.00万元,截止本公告披露日,该项目已累计投入资金19,140.81万元(含银行手续费0.80万元),后期尚需支付尾款446.75万元。

(三)变更募集资金用途

本次部分募投项目终止后,该项目结余资金17,955.44万元,募集资金存放期间,募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元,合计19,917.96万元,公司拟将结余资金及利息收入全部投入全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司实施的“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”。

本次终止部分募投项目并将部分募集资金投入临安项目的事项不构成关联交易。

二、终止部分募投项目,变更部分募集资金投向的原因

(一)原募投项目计划和实际投资情况

(1)项目名称:“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板、1,200万米半固化片项目”

(2)项目实施主体:金安国纪科技(珠海)有限公司

(3)项目投资金额:37,543.00万元

(4)项目投资计划与实际投资情况

单位:万元

注.经公司2013年5月10日召开的2012年度股东大会审议通过,同意对珠海部分募投项目实施方式进行变更。

(5)项目预计经济效益与实际情况

项目建成达产后,预计每年新增销售收入126,465万元,新增利润总额16,138万元。实际建设中,珠海项目分批投产,2012年产生经济效益1,400万元,2013年1-6月产生经济效益1,100万元。

(二)终止部分募投项目的原因

公司珠海募投项目自实施以来,进展顺利。截至公告披露日,年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板生产线已全面完成,并且生产、销售正常。经实测,实际月产能达到85万张,超出预期5万张。出售半固化片生产线的建设已完成600万米,完成了计划的50%。基于华南地区的半固化片出售和市场需求情况未达预期,为了更好地保护投资者的利益,公司经过审慎研究,拟终止珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设。待需求回暖后,该“年产600万米出售半固化片”生产线公司将根据市场情况,以自筹资金适时另行建设。

(三)变更部分募集资金投向的主要原因

鉴于公司部分募投项目的终止实施,以及在珠海募投项目建设过程中,通过以国产设备代替部分进口设备,改建原有厂房代替新厂房等举措节省投资成本(详见2013年3月19日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于部分募投项目实施方式变更的公告》),致使计划投入募集资金存在节余。为保障股东的利益,本着谨慎投资、合理使用募集资金的原则以及对公司和股东负责的态度,为使募集资金使用符合公司经营发展实际情况需要,也为了提高募投资金的使用效率,公司决定将珠海募投项目的结余募集资金及利息收入全部投入临安项目,该举措能够充分利用募集资金,提高募集资金收益,从而提升公司的整体利益。

三、变更部分募集资金投向的说明

(一)此次珠海募投项目终止后,结余募集资金为17,955.44万元,募集资金存放期间,募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元,合计19,917.96万元,为提高募集资金的使用效率,公司拟将结余募集资金及利息收入全部变更用于全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司在临安建设实施的“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”。

(二)“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目” 的基本情况

“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目” 是由公司全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司作为实施主体,该项目经公司第二届董事会第八次会议和第二届董事会第二十八次会议审议通过,项目总投资35,000.00万元,使用自筹资金27,751.40万元和超募资金7,248.60万元进行建设。截至2013年10月31日,公司已分别使用自有资金8,380.38万元和超募资金254.39万元投入建设。

公司投资建设“年产 1020 万张中高等级覆铜板和出售半固化片 600 万米生产线项目”,旨在增加公司覆铜板产品的多样性,扩大中高等级覆铜板产品的市场份额,进一步强化公司的竞争优势。

本项目符合国家产业发展导向,是鼓励发展的产业。根据目前市场状况及成本费用水平估算,整个项目完全达产后预计年新增销售收入 150,000 万元,净利润 14,065 万元,能够取得较好的经济效益。(以上仅为可行性研究报告预测数据,能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意其中的风险。)

该项目的具体情况详见2012年8月31日公司刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注册设立金安国纪科技(杭州)有限公司(筹)并投资建设中高等级覆铜板生产线项目的公告》和2013年8月10日的《关于使用部分超募资金投入临安在建项目的公告》。

(三)此次变更部分募集资金投向对公司的影响

公司本次拟变更的募集资金19,917.96万元,按照中国人民银行目前一年期流动资金贷款基准利率6.00%计算,年利息支出为1,195.08万元;募集资金如果存放于银行按活期利率0.35%计算,年利息收入为69.71万元,年利息差额为1,125.37万元。此次变更募集资金投向,将大幅降低公司财务成本,也有助于临安项目的顺利实施。

本次变更部分募集资金投向的行为,没有与珠海募投项目的实施计划相抵触,没有影响珠海募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

四、相关审核及批准程序

(一)董事会决议情况

公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目,变更部分募集资金投向的议案》,同意终止“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目”中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设,并将结余资金17,955.44万元,及募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元,合计19,917.96万元变更用于 “年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”。

(二)监事会意见

公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止部分募投项目,变更部分募集资金投向的议案》,同意终止“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目” (以下简称“珠海募投项目”)中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设,并将结余资金17,955.44万元,及募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元,合计19,917.96万元变更用于 “年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”。

监事会认为:此次公司终止珠海募投项目中 “年产600万米出售半固化片”的建设,并将结余资金及利息收入投入全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司实施的“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”(以下简称“临安项目”),能够充分利用募集资金,提高募集资金收益,同时将大幅降低公司财务成本,也有助于临安项目的顺利实施,更好地保护投资者的利益。

(三)独立董事意见

公司独立董事核查后认为:公司“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板和1,200万米出售半固化片项目”(以下简称“珠海募投项目”)截至 2013年3月,其中“年产960万张高等级电子工业用系列覆铜板生产线”已全面完成,出售半固化片生产线的建设已完成600万米,完成了计划的50%。经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,决定暂缓珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”生产线的建设,自该条生产线暂缓建设以来,华南地区半固化片的市场需求持续低迷,此次公司终止珠海募投项目中“年产600万米出售半固化片”的建设,并将结余资金及利息收入投入全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司实施的“年产1,020万张中高等级覆铜板和出售半固化片600万米生产线项目”(以下简称“临安项目”),能够充分利用募集资金,提高募集资金收益,同时将大幅降低公司财务成本,也有助于临安项目的顺利实施,更好地保护投资者的利益。

本次变更部分募集资金投向的行为,没有与珠海募投项目的实施计划相抵触,没有影响珠海募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

本次终止部分募投项目并将部分募集资金投入临安项目的事项不构成关联交易。

同意将珠海募投项目的结余资金17,955.44万元,及募集资金存放期间募投项目资金及超募资金累计产生利息收入1,962.52万元,合计19,917.96万元投入全资子公司金安国纪科技(杭州)有限公司实施的临安项目。

(四)保荐机构意见

作为金安国纪首次公开发行股票并上市的保荐机构,华泰联合证券有限责任公司对公司本次终止部分募投项目并变更部分募集资金投向发表意见如下:

金安国纪本次终止部分募投项目并变更部分募集资金投向事项符合产品市场和公司发展的实际情况,有利于提高募集资金使用效率,节约财务费用,不影响其他募集资金投资项目的正常实施,不存在损害股东利益的情况。

金安国纪本次终止部分募投项目并变更部分募集资金投向事项已经金安国纪董事会审议通过,监事会、独立董事均发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序。

因此,本保荐机构同意金安国纪终止部分募投项目并变更部分募集资金投向。

(五)本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1、《第二届董事会第三十三次会议决议》

2、《第二届监事会第二十三次会议决议》

3、《关于终止部分募投项目,变更部分募集资金投向事项的独立董事意见》

4、《华泰联合证券有限责任公司对公司终止部分募投项目,变更部分募集资金投向事项的专项意见》

特此公告!

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二○一三年十二月十四日

证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2013-080

金安国纪科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会

通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开<2014年第一次临时股东大会>的议案》,同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会名称:2014年第一次临时股东大会;

(二)召集人:金安国纪科技股份有限公司董事会;

(三)会议时间:2014 年1月8日(星期三),下午15:00开始,时间半天;

(四)会议地点:上海市松江工业区宝胜路33号,公司会议室;

(五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式;

(六)股权登记日:2014 年1月3日;

(七)出席对象:

1、截止2014年1月3日下午3时深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及邀请的其他相关人员。

二、会议审议事项

(一)《关于终止部分募投项目,变更部分募集资金投向的议案》(详见2013年12月14日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的第二届董事会第三十三次会议决议公告,公告编号:2013-077)

(二)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》(详见2013年12月14日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的第二届董事会第三十三次会议决议公告,公告编号:2013-077)

(三)《关于全资子公司杭州国纪申请银行授信及公司为其提供担保的议案》(详见2013年10月8日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的第二届董事会第三十次会议决议公告,公告编号:2013-064)

(四)《关于提名夏文宇为公司第二届监事会监事的议案》(详见2013年12月14日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的第二届监事会第二十三次会议决议公告,公告编号:2013-078)

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

(二)登记时间:2014年1月6日,上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

(三)登记地点:上海市松江区宝胜路33号,金安国纪科技股份有限公司董事会秘书办公室。

(四)注意事项:会议当天,出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

(一)联系方式

联 系 人:程敬、林健

电话:(021)57747138

传真:(021)67742902

联系地址:上海市松江区宝胜路33号

邮编:201613

(二)本次股东大会与会者费用(交通费用、食宿费用等)自理。

特此公告!

附:授权委托书

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月十四日

附件:

授权委托书

兹委托__ _先生(女士)代表本人(本单位)出席金安国纪科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)行使所有属于本人(本单位)作为股东的一切表决权,以投票方式(赞成/反对/弃权)表决2014年第一次临时股东大会上的如下决议:

委托人对受托人的指示,以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框中打“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示,受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人签名(或单位法人签名):

受托人签名:

委托人身份证号码(或单位盖章):

受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托日期: 委托人持股数额:

(注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。)