证券时报多媒体数字报

  证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2013-060

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第二届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会议于2013年12月15日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2013年12月12日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事8名，实到董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了《关于向控股子公司敖汉银亿矿业有限公司提供财务资助的议案》。

  董事会认为：本次财务资助有利于敖汉银亿矿业有限公司主营业务的拓展，提升其生产经营能力。本次财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，且资助资金的归还处于公司可控范围。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2013年12月15日

  证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2013-061

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  关于向控股子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年12月15日召开的第二届董事会第二十九会议审议通过了《关于向控股子公司敖汉银亿矿业有限公司提供财务资助的议案》，同意向持股比例为75%的子公司敖汉银亿矿业有限公司（以下简称"银亿矿业"）提供财务资助，现将相关情况公告如下：

  一、财务资助事项概述

  本次财务资助的金额为人民币7,000万元，期限为款项付出之日起一年，资金占用费为13%/年。

  上述财务资助事项已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

  二、被资助对象的基本情况

  名称：敖汉银亿矿业有限公司

  住所：赤峰市敖汉旗新惠镇各各召村

  法定代表人：金晓泉

  注册资本：5,300万元人民币

  实收资本：5,300万元人民币

  成立日期：2006年11月13日

  经营范围：萤石采选（《采矿许可证》期限至2014年8月27日），氟化氢（无水）生产（《安全生产许可证》期限至2014年10月13日），自营或代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外）

  本公司持有银亿矿业75%的股权，另一自然人股东金献东持有银亿矿业25%的股权。本次财务资助事项不构成关联交易。

  截至2013年9月30日，银亿矿业资产总计23,649.19万元，负债总计14,173.37万元，净资产9,475.82万元，资产负债率为59.93%。2013年1-9月银亿矿业实现营业收入3,139.93万元，净利润-2,394.12万元。以上财务数据未经审计。

  三、接受财务资助对象的其他股东义务

  由于银亿矿业的另一股东为自然人，其资金有限，没有能力按出资额同等比例提供财务资助。而公司作为银亿矿业的控股股东，有必要为该公司的生产经营活动提供财务资助,且公司收取资金占用费，公司利益没有受到损害。

  四、董事会意见

  本次财务资助有利于银亿矿业主营业务的拓展，提升其生产经营能力。本次财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，且资助资金的归还处于公司可控范围。

  五、其他说明

  除本次向银亿矿业提供财务资助外，公司未向其他单位或个人提供过任何类型的财务资助。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；

  2、财务资助协议。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会

  2013年12月15日