证券时报多媒体数字报

  证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2013-036

  舜元实业发展股份有限公司

  重大事项停牌公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司接到控股股东上海舜元企业投资发展有限公司口头通知，目前正在与有关方就启动公司股改事宜进行洽谈论证。有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：S舜元，代码：000670）自2013年12月16日（星期一）开市起停牌，5个交易日内公司将作出继续停牌或复牌的公告。

  特此公告。

  舜元实业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月十六日

  证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2013-037

  舜元实业发展股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况；本次会议未增加或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013 年12 月 16 日上午 10：30

  2、召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议中心

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：史浩樑董事长

  6、本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  股东（代理人）出席14人，代表股份119472220股，占公司股份总数的43.89%。

  2、分类股东出席情况

  （1）非流通股股东出席情况

  非流通股股东（代理人）3名，代表股份116540320股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.55%。

  （2）流通股股东出席情况

  流通股股东（代理人）11名，代表股份2931900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.45%。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会议。

  四、提案审议和表决情况

  审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。

  1、总的表决情况

  同意119472220股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  2、非流通股股东表决情况

  同意116540320股，占出席会议非流通股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  3、流通股股东表决情况

  同意2931900股，占出席会议流通股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  4、表决结果：提案通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

  2、律师姓名：徐莹、郑重

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、载有公司董事、监事签字确认的股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  舜元实业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月十六日