证券时报多媒体数字报

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-038

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2013年12月10日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2013年12月16日（周一）下午14时在玉环县机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定。会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于控股子公司减资及名称变更的议案》

表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过该项议案并授权公司管理层办理减资工商变更及相关具体工作。《关于控股子公司减资及名称变更的公告》（公告编号：2013-039）详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月十七日

证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-039

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

关于控股子公司减资及名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、概述

浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司减资及名称变更的议案》，同意公司对控股子公司班尼戈舒适节能科技有限公司（以下简称“班尼戈”）出资额由原3750万元减少至1000万元。减资后班尼戈注册资本将由原注册资本5000万元变更为 1333.333万元，公司仍持有班尼戈75%的股权。同时将名称变更为“北京班尼戈舒适节能科技有限公司”，并同意授权公司管理层办理减资的工商变更及相关具体工作。具体情况如下：

（1）减资情况

根据公司实际经营情况需求，公司拟对班尼戈减少出资额2750万元，公司出资额将由原3750万元减少至1000万元，仍持有班尼戈公司75%的股权。本次减资事宜完成后，班尼戈注册资本将由原注册资本5000万元变更为 1333.333万元，班尼戈减资前后的股权结构如下表所示：

2、名称变更

班尼戈减资同时变更企业名称，具体变更内容如下：

二、班尼戈基本情况介绍

班尼戈舒适节能科技有限公司成立于2011年11月17日，由浙江艾迪西流体控制股份有限公司、广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“海鸥卫浴”）及珠海爱迪生节能科技有限公司（以下简称“珠海爱迪生”）三家企业合资设立。公司法定代表人为李家德，注册地址为海淀区温泉镇人民政府516办公室，经营范围为技术推广服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售机械设备、卫生间用具、建筑材料、五金交电。

2012年8月10日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于受让班尼戈舒适节能科技有限公司股权的议案》，同意出资1250万元人民币受让珠海爱迪生持有的班尼戈25%股权，本次股权受让完成后，公司持有班尼戈75%的股权，班尼戈股东变更为艾迪西与海鸥卫浴两家企业。（详见2012年8月11日潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》的《第二届董事会第八次会议决议公告》【公告编号：2012-025】和《关于受让班尼戈舒适节能科技有限公司股权的公告》【公告编号：2012-027】）

截至2013年9月30日，班尼戈总资产3,285,058.76元，负债总额为888,366.58元，净资产2,396,692.18元；2013年1－9月实现营业收入0.00元，净利润-1,792,262.65元。

三、减资原因和对公司的影响

班尼戈舒适节能科技有限公司主要产品为三衡系统，即衡温、衡氧、衡湿的家庭智能系统，以在北京建立高端成套家庭采暖、制冷、供热的低能耗循环系统为研发导向。由于目前班尼戈尚处于寻求合适的市场途径中，且该减资部分的注册资金尚未到位，经论证，公司认为暂时不需要投入大额资金，宜待其发展到一定阶段再作进一步投入，故作减资安排。

公司拟减少对班尼戈的注册资金以更好地配合公司经营发展的实际需要，本次减资不会对公司产生重大影响。

四、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江艾迪西流体控制股份有限公司

董事会

二О一三年十二月十七日