证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2013-025 山东东方海洋科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 2013-12-17 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司第五届董事会第一次会议通知于2013年12月5日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2013年12月16日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事9人。本次会议由董事长车轼先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过以下议案： 一、《关于选举公司董事长的议案》 会议以无记名投票方式表决，选举车轼先生为董事长。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 董事会同意聘任车轼先生担任公司总经理；战淑萍女士担任公司副总经理兼财务总监；于德海先生担任公司副总经理兼董事会秘书；韩文健先生担任公司副总经理；于春松先生担任公司副总经理；唐积玉先生担任公司副总经理。工作简历见附件一。 独立董事意见：我们认为公司董事会聘任的上述高级管理人员符合相关任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。我们参与了本次董事会的全过程,上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、《关于聘任公司审计部长的议案》 同意聘任于雁冰先生担任公司审计部长。工作简历见附件二。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任刘益宏女士担任公司证券事务代表。工作简历见附件三。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 同意董事会各专门委员会由以下委员组成： 1、战略委员会：由5名董事组成，由董事长车轼担任主任委员（召集人），成员为董事、副总经理兼财务总监战淑萍、董事李存明、董事赵玉山和独立董事刘保玉； 2、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事徐景熙担任主任委员（召集人），成员为董事、副总经理兼财务总监战淑萍和独立董事李家强； 3、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事刘保玉担任主任委员（召集人），成员为董事长车轼和独立董事徐景熙； 4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事徐景熙担任主任委员（召集人），成员为董事长车轼和独立董事李家强。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会 2013年12月17日 附件一： 1、车轼先生工作简历 姓 名：车轼 性 别：男 出生年月：1960年10月 学 历：本科 职 称：工程技术应用研究员 政治面貌：中共党员 简 历： 1979.12-1983.12 龙口武警中队 班长 1983.01-1992.06 蓬莱刘旺水产公司 副经理 1992.07-1993.10 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 副厂长 1993.11-1996.08 烟台市水产技术推广中心 副主任、冷藏厂厂长 1996.09-1998.07 烟台市水产技术推广中心 主任 1998.08-2007.03 山东东方海洋集团有限公司 董事、总经理 2007.04--至今 山东东方海洋集团有限公司 董事长 2001.12-2005.7 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长、总经理 2005.7-至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长 主要社会职务：中国渔业协会副会长，中国水产流通与加工协会副会长，山东省渔业协会副会长，山东省农业产业化龙头企业协会副理事长，山东省海藻产业协会副会长，山东省人大代表，烟台市工商联副会长，烟台市食品工业协会副会长，烟台市渔业协会副会长，烟台市红十字会荣誉会员 与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司45%的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事长。持有公司8,045,200股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、战淑萍女士工作简历 姓 名：战淑萍 性 别：女 民 族：汉 出生年月：1956年9月 学 历：大学 职 称：高级会计师 工作经历： 1982.07-1983.03 龙口市农业局经管科 经管员 1983.04-1986.10 烟台农业学校 教师 1986.11-1992.04 烟台财会中专 教师 1992.05-2001.08 山东乾聚会计师事务所 副所长 2001.09-2004.7 天同证券有限公司投资银行部 首席会计师 2004.12-至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事、副总经理兼财务总监 与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、于德海先生工作简历 姓 名：于德海 性 别：男 出生年月：1968年7月 民 族：汉 政治面貌：中共党员 学 历：大专 专 业：现代经济管理 工作经历： 1988年11月-1990年7月 烟台新潮实业股份有限公司 安全科科长 1990年8月-1994年9月 烟台新潮实业股份有限公司 团委书记 1994年10月-1996年11月 烟台新鲁针织有限公司 办公室主任 1996年12月-1999年6月 烟台新潮实业股份有限公司 证券部副主任 1999年7月-2005年6月 烟台新潮实业股份有限公司 董事会秘书 2005年7月-2007年12月 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会秘书 2007年12月至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理兼董事会秘书 与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、韩文健先生工作简历 姓 名：韩文健 性 别：男 出生年月：1957年9月 职 称：助理经济师 工作简历: 1975-1985 牟平县院格庄供销社 1985-1993 莱山供销社 副主任 1993-1998 个体经营 1998-2001 烟台市水产技术推广中心 科长 2001-至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事 2003-2011 烟台东方海洋物业管理有限公司 执行董事 2011-至今 山东东方海洋销售有限公司 总经理 与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 5、于春松先生工作简历 姓 名：于春松 性 别：男 出生年月：1958年10月 学 历：大学 职 称：高级工程师 工作经历： 1976年12月-1985年9月 乳山市水产供销公司冷藏厂 车间主任 1985年9月-1987年7月 厦门水产学院企业管理专业 1987年8月-2006年12月 烟台市水产供销公司 加工厂副厂长，厂长，公司副经理 1999年-2001年 山东省青年管理干部学院企业管理专业 2007年2月-至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理 与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 6、唐积玉先生工作简历 姓 名：唐积玉 性 别：男 民 族：汉 出生年月：1965年6月 政治面貌：党员 学 历：本科 工作经历： 1987年7月-2003年12月 山东省烟台市水产供销公司 历任团委副书记、办公室副主任、主任、科技开发科科长、进出口部部长、总经理助理 2003年12月-2006年4月 山东东方海洋科技股份有限公司 标准化管理部部长 2004年12月-2012年4月 山东东方海洋科技股份有限公司 监事 2006年5月-至今 烟台山海食品有限公司 总经理 2012年8月-至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理 社会兼职：烟台市食品工业协会会员，烟台市食品安全专家委员会委员，烟台市专利协会会员，烟台市农业专家委员会成员，烟台职业学院客座教授。 与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 附件二： 于雁冰先生工作简历 姓名：于雁冰 性别：男 出生年月：1973年12月 学历：大专 职称：助理会计师 简历： 1994.10-2001.4 烟台市物资配套有限公司 会计、财务科长 2001.5-2006.10 包头佳蒙实业有限公司 财务科长 2006.11-至今 山东东方海洋科技股份有限公司 审计部长 附件三： 刘益宏女士工作简历 姓名：刘益宏 性别：女 民族：汉 出生年月：1981年7月 学历：本科 政治面貌：中共党员 简历： 2000年9月-2004年7月 烟台大学经济与工商管理学院 学生 2004年7月-2005年6月 山东东方海洋科技股份有限公司 财务部 2005年7月-至今 山东东方海洋科技股份有限公司 证券部 2007年2月-至今 山东东方海洋科技股份有限公司 证券事务代表 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
证券时报多媒体数字报
2013年12月17日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
