证券时报多媒体数字报

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临－2013－42号

江苏四环生物股份有限公司第六届

董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

２０１３年１２月１７日在本公司会议室召开第六届董事会第二十八次会议。本公司于２０１３年１２月６日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到６名，实到６名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟、史兆俊。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议及议案：

一、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名孙国建先生、程度胜先生、江永红先生、史兆俊先生、卢青先生、徐小娟女士为公司第七届董事会董事候选人（其中卢青先生、徐小娟女士为独立董事候选人）。上述董事及独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：

１、提名孙国建先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票

２、提名程度胜先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票

３、提名江永红先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票

４、提名史兆俊先生为公司第七届董事会董事候选人；

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票

５、提名卢青先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票

６、提名徐小娟女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意６票，反对０票，弃权０票

公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。

本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议并选举产生，其中独立董事候选人需经中国证监会江苏监管局、深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。根据公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

二、审议关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案；

详细内容见刊登在２０１３年１２月１８日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《关于召开２０１４年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

２０１３年１２月１７日

附件：

江苏四环生物股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

孙国建：男，１９５４年出生，大专学历，毕业于苏州大学外语学院国际贸易专业，曾任江苏省江阴市纺织采购供应批发站纺织科科长、江苏省江阴市进出口贸易公司总经理、江阴市人民政府驻深圳办事处主任、北京四环生物工程制品厂副总经理、四环生物副总经理。

程度胜：男，１９６５年出生，硕士学历，毕业于军事医学科学院生物工程研究所生物工程专业。曾任军事医学科学院生物工程研究所研究实习员、助理研究员、副研究员、室主任，科技处副处长，北京四环生物工程制品厂常务副厂长、厂长，现任北京师范大学生命科学院兼职教授，２０００年至今为北京四环总经理，２００８年１月至今任公司董事，２００８年３月至今任公司副总经理。

江永红：男，１９７７年出生，大学本科，毕业于南京化工大学工业分析专业，曾在江阴制药厂工作，曾任四环生物质保部部长，２０１０年５月至今任四环生物董事，目前兼任新疆爱迪董事、四环生物制药执行董事。

史兆俊：男，１９６６年出生，北方工业大学本科毕业，高级工程师，注册一级建造师。１９８８年９月至１９９４年９月在北京利生科技发展有限公司任研发工程师、技术总监，１９９４年９月至２０１０年１２月在北京住总宏盛安装公司任总工程师，２０１１年１月至今在广州盛景投资有限公司任投资总监。

卢青：男，１９７７年出生，民盟成员，大学学历，毕业于上海财经大学工商管理专业。曾任江苏省国际信托投资公司投资银行部职员、国信证券有限责任公司江阴营业部证券分析师、江阴市新国联投资发展有限公司投资发展部经理助理、江阴市南门印象开发发展有限公司征地拆迁部经理、江苏澳洋科技股份有限公司独立董事，目前就职江阴电力投资有限公司副总经理，２０１０年１２月至今任公司独立董事，兼任江苏阳光股份有限公司独立董事、江苏宝利沥青股份有限公司独立董事、江苏澄星股份有限公司独立董事。

徐小娟：女，１９５７年出生，大专学历，毕业于江苏省商业管理干部学院财务会计专业，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，现任江阴暨阳会计师事务所审计二部主任。２００９年１１月至今任公司独立董事。

特别说明：

１、史兆俊先生目前任广州盛景投资有限公司投资总监，除此之外，其余董事候选人与公司控股股东及实际控制人之间或持有公司５％以上股份的股东之间不存在其他关联关系。

２、上述６名董事候选人目前均未持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临－2013－43号

江苏四环生物股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

江苏四环生物股份有限公司于２０１３年１２月１７日在本公司会议室召开第六届监事会第十六次会议。出席会议监事应到３名，实到３名，分别为郭晓松、赵小花、张日波。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

审议关于监事会换届选举的议案

公司第六届监事会于２０１３年１２月３０日届满，根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，公司监事会一致推举郭晓松先生、赵小花女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件。具体表决结果如下：

１、提名郭晓松先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：３票同意，０ 票反对，０ 票弃权

２、提名赵小花女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：３票同意，０ 票反对，０ 票弃权

本次决议通过的监事候选人尚需提交公司 ２０１４年第一次临时股东大会审议并选举产生，届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。

新一届监事会成员中，股东大会选举出的监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

根据公司《章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司监事会

２０１３年１２月１７日

附件：

江苏四环生物股份有限公司非职工代表监事候选人简历

郭晓松，１９８４年出生，大学本科，２００８年毕业于东南大学化学化工学院，２００８年３月至２００９年１０月任江苏四环生物股份有限公司输液车间专职质检员，２００９年１０月至２０１０年３月任输液车间副主任，２０１０年３月至２０１１年１０月任输液车间主任，２０１１年１０月至２０１２年２月任固体制剂车间副主任，２０１２年２月至今任江苏四环生物制药有限公司生产设备部部长。

郭晓松先生未持有公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵小花，１９８２年出生，中专学历，２００１年毕业于江苏省药科学校，２００１年７月至２００５年１２月任江苏四环生物股份有限公司中心化验室化验员，２００６年１月至２０１０年１２月任软袋车间质检员，２０１１年１月至２０１１年１２月中心化验室主任，２０１２年１月至今任江苏四环生物制药有限公司中心化验室主任。

赵小花女士未持有公司股份；与持有公司５％以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临－2013－44号

江苏四环生物股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．会议召集人：公司第六届董事会。

２．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第六届董事会于２０１３年１２月１７日召开第二十八次会议，审议通过了召开２０１４年第一次临时股东大会事宜。

３．会议召开日期和时间：２０１４年１月３日（星期五）上午９：３０。

４．会议召开方式：现场投票。

５．出席对象：

（１）截至２０１３年１２月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：江阴市滨江开发区定山路１０号。

二、会议审议事项

１、审议关于董事会换届选举的议案；

２、审议关于监事会换届选举的议案；

三、会议登记方法

凡参加会议的股东，本地股东请于２０１４年１月２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００时持证券帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１４年１月２日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路１０号

邮政编码：２１４４３４

联系电话：０５１０－８６４０８５５８

传 真：０５１０－８６４０８５５８

五、备查文件

１、第六届董事会第二十八次会议决议；

２、第六届监事会第十六次会议决议；

江苏四环生物股份有限公司董事会

２０１３年１２月１７日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号： 身份证号：

股东账号：

持股数量：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

注：第１项议案《关于公司董事会换届选举的议案》和第２项议案《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制。

对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为Ｘ＊４；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为Ｘ＊２；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为Ｘ＊２（Ｘ指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数，股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。