证券时报多媒体数字报

  证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2013-049

  浙江英特集团股份有限公司

  七届十五次董事会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年12月7日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开七届十五次（临时）董事会议的通知。会议采用现场结合通讯方式于2013年12月16日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际参加会议的董事9人，缺席会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

  一、审议通过了《关于金华英特物流投资建设金华医药产业中心（一期）的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

  同意金华英特医药物流有限公司在浙江省兰溪市分期购买100亩土地使用权，用于英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心建设；同意金华英特医药物流有限公司在获得首期土地使用权后进行英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心一期工程建设，一期工程投资估算为17820万元。

  相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  二、审议通过了《关于调整温州医药产业中心投资方案的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

  同意温州英特医药仓储有限公司调整英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心投资方案，增加工程投资2104.57万元，项目投资估算增加至13201万元。

  相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司董事会

  2013年12月18日

  证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2013-050

  浙江英特集团股份有限公司

  关于金华英特物流投资建设

  金华医药产业中心（一期）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  金华英特医药物流有限公司（简称"金华英特物流"）拟在浙江省兰溪市通过招拍挂方式购买100亩土地使用权，用于英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心（简称"金华医药产业中心"）建设。上述土地使用权分期挂牌，金华英特物流拟在取得首期土地使用权后进行金华医药产业中心一期工程建设，一期工程投资估算为17820万元。

  2013年12月16日，公司七届十五次董事会议审议通过了《关于金华英特物流投资建设金华医药产业中心（一期）的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。本次投资无需公司股东大会批准。

  金华英特物流为浙江英特药业有限责任公司（简称"英特药业"）全资子公司，英特药业为公司控股子公司（公司持有其50%股权）。

  二、项目基本情况

  ㈠ 项目概况

  项目名称：英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心项目一期工程

  实施单位：金华英特医药物流有限公司

  建设地点：兰溪市上华街道沈村

  建设期限：约24个月

  投资估算：17820万元（含100亩土地使用权成本）

  资金来源：资金通过银行贷款、英特药业借款、英特药业及其关联方向金华英特物流增资等方式筹集，其中：增资事项根据项目进展需要另行履行决策程序及信息披露义务。

  ㈡ 项目建设内容

  金华医药产业中心将采用物流信息管理技术，装备先进的物流硬件设施，建设具采购、存储、拣选、配送、质量检测、信息服务等功能，集现代营销、专业物流、物流加工和电子商务于一体的现代医药产业中心。

  金华医药产业中心一期工程建设规模为49112平方米，建设医药物流多层仓库、门卫、岗亭以及配套的水电设备用房和物流设备等；后续工程根据企业发展实际需求另行规划。

  三、投资的目的和对公司的影响

  ㈠投资的目的和对公司的影响

  金华医药产业中心建设符合国家及地方医药产业政策，有利于提升公司竞争力。医药产业是政府鼓励发展的重点产业，开展现代医药物流建设，既是促进现代物流产业发展、构建新型服务业体系、顺应国家深化药品流通体制改革、规范药品流通秩序、提高药品监管水平的需要，也是促进企业自身规模化、规范化、信息化，提高企业竞争力和进一步增强发展后劲的需要。

  开展金华医药产业中心建设是公司推进实施浙江全省医药物流平台战略布局的需要。公司拟在温州、金华和宁波等地区建设医药物流中心，与现有的杭州物流中心一起构建英特药业公共医药物流平台，进一步发挥物流平台与分销网络的协同效应，实现品种统一采购、物流统一配送、信息统一管理、资金统一结算，为上下游客户提供多功能、一体化的综合服务。兰溪市隶属金华地区，地处浙江中西部，地理位置优越，交通发达，是英特药业医药物流平台布局规划方案中的优选地，战略意义重大。

  金华医药产业中心建设是英特药业开拓金华及周边地区药品经营业务的需要。该项目建成后，将承担英特药业及其子公司在金、丽、衢、台、赣等地区的直接配送业务及省内其它物流库的调拨业务，有利于增强英特药业的药品配送能力，有利于英特药业自身业务的发展。

  ㈡存在的风险

  1、金华医药产业中心一期工程建设须在取得首期土地使用权后方可进行，由于土地使用权通过招拍挂方式取得，最终能否获取存在不确定性。

  2、项目建设内容较为复杂、涉及面广、建设周期较长，金华医药产业中心一期工程需在建成完工、交付使用并通过GSP等相关认证后，方可正式投入运营。如不能按计划投入运营将会影响公司预期目标的实现。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司

  2013年12月18日

  证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2013-051

  浙江英特集团股份有限公司

  关于调整温州医药产业中心

  投资方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目调整概述

  2012年12月13日，公司七届十次董事会议审议通过了《关于投资建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心的议案》，同意温州英特医药仓储有限公司（简称"温州医药仓储公司"）投资11096.43万元，在温州市温州经济技术开发区建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心（相关内容已披露在2012年12月15日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。

  由于政府对项目所在区域交通规划调整导致项目地块出入口发生变化，总平布局需重新调整，项目投资方案相应进行了调整。方案调整后，总建筑面积增加4138平方米，增加工程投资2104.57万元，项目总体投资估算增加至13201万元。

  2013年12月16日，公司七届十五次董事会议审议通过了《关于调整温州医药产业中心投资方案的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。本项投资无需公司股东大会批准。

  温州医药仓储公司为浙江英特药业有限责任公司（简称"英特药业"）全资子公司，英特药业为公司控股子公司（公司持有其50%股权）。

  二、调整后的项目基本情况

  ㈠ 项目概况

  项目名称：英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心

  实施单位：温州英特医药仓储有限公司

  建设地点：温州市温州经济技术开发区金海园区D-06-2地块

  建设期限：约24个月

  投资估算：13201万元（含土地成本）

  ㈡ 项目建设内容

  项目规划用地面积16665平方米，总建筑面积约29978平方米，建设医药物流仓库1幢、综合楼1幢以及配套的水电设备用房和物流设备等。

  本项目将采用物流信息管理技术，装备先进的物流硬件设施，建设具仓储、分拣、配送、电子商务等功能，集商流、物流、信息流于一体的现代医药产业中心。

  三、投资的目的和对公司的影响

  ㈠ 投资的目的和对公司的影响

  本项目建设符合国家及地方医药产业政策，有利于提升公司竞争力。医药产业是政府鼓励发展的重点产业，开展现代医药物流建设，既是促进现代物流产业发展、构建新型服务业体系、顺应国家深化药品流通体制改革、规范药品流通秩序、提高药品监管水平的需要，也是促进企业自身规模化、规范化、信息化，提高企业竞争力和进一步增强发展后劲的需要。

  开展本项投资是公司推进实施浙江全省医药物流平台战略布局的需要。公司拟在温州、金华和宁波等地区建设医药物流中心，与现有的杭州物流中心一起构建英特药业公共医药物流平台，进一步发挥物流平台与分销网络的协同效应，实现品种统一采购、物流统一配送、信息统一管理、资金统一结算，为上下游客户提供多功能、一体化的综合服务。作为浙江省东南地区的中心城市，温州市成为英特药业医药物流平台布局规划方案中浙南库的首选地，战略意义重大。

  项目建设是英特药业开拓温州地区药品经营业务的需要。该项目建成后，将承担英特药业及其子公司在温州、闽北等地的药品配送任务，有利于增强英特药业在温州地区的药品配送能力，为英特药业充分挖掘浙东南及闽北区域药品市场的潜力提供强有力的支撑。

  ㈡ 存在的风险

  该项目建设内容较为复杂、涉及面广、建设周期较长。温州医药产业中心需在建成完工、交付使用并通过GSP等相关认证后，方可正式投入运营。如不能按计划投入运营将会影响公司预期目标的实现。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江英特集团股份有限公司

  2013年12月18日