证券时报多媒体数字报

  证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2013-041

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  六届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司六届一次董事会会议于2013年12月16日在芜湖市国信大酒店举行，会议通知于2013年12月6日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，经与会董事一致推举会议由董事张晓光先生主持，公司部分监事和高管列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：

  一、选举张晓光先生为公司董事长。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  二、聘任张晓光先生为公司总经理。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  三、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》。

  聘任庄明福先生为公司董事会秘书。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  四、审议通过《聘任公司其他高管人员的议案》。

  1、聘任王佑荣先生为公司副总经理。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  2、聘任庄明福先生为公司财务总监。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  3、聘任陈锡龙先生为公司副总经理。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  4、聘任王生先生为公司副总经理。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  5、聘任杨春泰先生为公司副总经理。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  6、聘任汪兴海先生为公司副总经理。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  针对上述第二至第四项议案，公司独立董事发表如下意见：

  我们认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。因此我们同意本次董事会审议通过的聘任决议。

  五、审议通过《董事会各专门委员会组成人员的议案》根据新一届董事会成员构成情况，决定调整董事会各专门委员会组成人员。调整后的各专门委员会人员组成情况为：

  1、提名委员会：邢会强（主任委员）、赖玉珍、周德群、李非文、张晓光

  2、战略委员会：张晓光（主任委员）、周德群、李非文、吴裕庆、刘玉彬

  3、薪筹与考核委员会：周德群（主任委员）、赖玉珍、邢会强、张晓光、李琦

  4、审计委员会：赖玉珍（主任委员）、邢会强、周德群、吴裕庆、李琦、刘玉彬

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  六、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》。

  聘任张龙先生为公司证券事务代表。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  七、审议通过《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会批准通过之日起一年内滚动使用额度不超过人民币2亿元的自有资金，开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  针对上述议案公司独立董事发表如下意见：

  1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

  2、公司要对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。

  3、同意公司使用总额不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买短期银行理财产品，同意董事会授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。

  八、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》同意公司撤销期货信息部，撤销后职能并入贸易公司。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2013年12月18日

  附简历：

  1、张晓光：男，1968年出生，工商管理硕士。曾任北京普析通用分析仪器有限公司总经理助理，山东东营万得福植物蛋白科技有限公司总经理，飞尚实业集团有限公司企业管理总部常务副总经理，安徽鑫科新材料股份有限公司常务副总经理、总经理、董事等职；现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事长、总经理。

  2、王佑荣：男，1963年出生，工学硕士，高级工程师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司研究所所长、有色金属压延厂副厂长、基建处处长、辐照交联电缆项目筹备处主任、商贸公司经理，芜湖聚合化工有限公司经理，安徽鑫科新材料股份有限公司研发中心经理、技术发展部经理、铜带分公司经理、安徽鑫科新材料股份有限公司第三届监事会监事、贸易公司经理等职；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

  3、庄明福：男，1966年出生，大专学历，会计师。曾任芜湖恒鑫铜业集团有限公司股改办副主任、财务科长、财务部主任、安徽鑫科新材料股份有限公司财务部主任、财务副总监等职；现任安徽鑫科新材料股份有限公司财务总监、董事会秘书。

  4、陈锡龙：男，1965年出生，大学本科。曾任芜湖市化工轻工总公司业务部经理，芜湖鑫瑞贸易公司副经理，安徽鑫科新材料股份有限公司生产管理部部长、供应公司经理；现任鑫科新材料股份有限公司副总经理。

  5、王生：男，1975年出生，大学本科。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司异型分公司经理；安徽鑫科新材料股份有限公司高精密度铜带厂经理；无锡鑫古河金属有限公司总经理；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

  6、杨春泰：男，1972年出生，大学本科。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司高精密度铜带厂\铜带分公司副经理；安徽鑫科新材料股份有限公司高精密度铜带厂经理；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

  7、汪兴海：男，1969年出生，大专学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司供应公司副经理；安徽鑫科新材料股份有限公司经营管理部经理、期货信息部部长；现任安徽鑫科新材料股份有限公司副总经理。

  8、张龙：男，1976年出生，研究生学历。曾任安徽鑫科新材料股份有限公司行政部经理助理；现任安徽鑫科新材料股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

  证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2013-042

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  六届一次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司六届一次监事会会议于2013年12月16日在芜湖市国信大酒店举行，会议通知于2013年12月6日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事4人，李瑾监事因公未出席会议，委托钱敬监事代为出席并表决。会议由贺建虎先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议经充分讨论、投票选举，形成决议如下：

  一、选举贺建虎先生为公司第六届监事会主席。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  监事会

  2013年12月18日

  附简历：

  贺建虎：男，1977年出生，大学学历，中国注册会计师、会计师。历任深圳中法会计师事务所项目经理，深圳新一佳商业集团有限公司经营审计师，金蝶软件（中国）有限公司区域审计经理，飞尚实业集团有限公司高级审计经理/总经理助理；现任飞尚实业集团有限公司审计监察总部总经理助理，安徽鑫科新材料股份有限公司监事会主席。