证券时报多媒体数字报

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2013-081

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月31日以邮件和电话方式向全体董事发出关于召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2013年12月17日以现场方式在公司会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国召集并主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

1、通过了《关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意公司向交通银行上海金山支行申请10,000万元人民币的授信额度，向上海农村商业银行杨浦支行申请10,000万元人民币的授信额度，用于公司的生产经营活动，以上申请办理的授信额度期限均为壹年。其中公司拟向上海农村商业银行杨浦支行申请10,000万元人民币的授信额度除本公司可以使用以外，还允许本公司的下属控股子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司共享，共享额度不超过人民币3,000万元，并由本公司承担连带担保责任。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（公司就本次申请综合授信为子公司提供担保事宜发布的《关于就申请银行综合授信为子公司提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

2、通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司2014年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（公司《2014年第一次临时股东大会通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2013年12月18日

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2013-082

关于就申请银行综合授信为子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为加强企业与银行的紧密合作，充分利用适度的信贷资金，补充流动资金的需求，公司管理层建议：

1、拟向交通银行上海金山支行申请10,000万元人民币的授信额度，用于公司的生产经营活动。该额度以不同的用信形式（包括但不仅限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等）循环调剂使用。本次申请办理的授信额度期限为壹年。

2、拟向上海农村商业银行杨浦支行申请10,000万元人民币的授信额度，用于公司的生产经营活动。该额度以不同的用信形式（包括但不仅限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等）循环调剂使用。该额度除本公司可以使用以外，还允许本公司的下属控股子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司共享，共享额度不超过人民币3,000万元，并由本公司承担连带担保责任。本次申请办理的授信额度期限为壹年。

其中公司拟向上海农村商业银行杨浦支行进行的综合授信申请涉及为全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司（以下简称“嘉麟杰运动品”）使用不超过人民币3,000万元的授信额度提供担保。

公司第二届董事会第二十二次会议于2013年12月17日审议通过了《关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案》，同意上述申请综合授信及为子公司提供担保事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海嘉麟杰运动用品有限公司

注册地点：上海市静安区

注册资本：5600万元人民币

法定代表人：黄伟国

注册时间：2009年6月26日

经营范围：体育用品，服装服饰，鞋帽箱包，户外用品及器械，从事货物及技术的进出口业务。

与公司关系：为本公司全资子公司，本公司持有其100%股份。

主要财务指标：截至2013年6月30日，嘉麟杰运动品总资产为6,132.96万元，净资产为504.60万元，资产负债率为91.77%；2013年上半度营业收入为1,205.37万元、净利润为-1,327.62万元。

三、本次担保的主要内容

公司拟向上海农村商业银行杨浦支行申请10,000万元人民币的授信额度，用于公司的生产经营活动。该额度以不同的用信形式（包括但不仅限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等）循环调剂使用。该额度除本公司可以使用以外，还允许本公司的下属控股子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司共享，共享额度不超过人民币3,000万元，并由本公司承担连带担保责任。本次申请办理的授信额度期限为壹年。

四、董事会意见

公司董事会对本次为嘉麟杰运动品提供担保事项发表意见如下：

“本次为嘉麟杰运动品提供担保有利于拓宽自有品牌KR的营销渠道，提升品牌的影响力，为子公司后续发展提供资金支持，从长期看有利于提高公司盈利能力。同时本次担保属于对公司合并报表范围内的全资子公司提供的担保，是公司的正常经营行为，风险较小，可控性强，符合上市公司监管要求和公司《章程》、《对外担保管理制度》、《重大事项处置制度》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。”

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司已累计为控股子公司提供担保金额约3,228.70万元（其中人民币1700万元、美元250万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为3.27%；公司未为除本公司及控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，也未发生逾期担保事项。

六、备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2013年12月18日

证券代码：002486 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：2013-083

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年12月17日召开，会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于2014年1月6日在公司一楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开的时间：2014年1月6日上午9：30

2、股权登记日：2014年1月2日

3、召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式

6、出席会议对象：

（1）截至2014年1月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

以上议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间：

2014年1月3日，上午9：00—12：00，下午12：30—16：30

2、登记地点：

上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司三楼董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及身份证复印件等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年1月3日下午16：30点前送达或传真至公司），本公司不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人：凌云、王传雄

联系电话：021-37330000-1996（或1998）

传 真：021-57381100-1998

地 址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司三楼董事会秘书办公室

邮政编码：201504

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会议正式开始前半小时携带相关证件原件，到会场办理现场登记手续。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2013年12月18日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席于2014年1月6日召开的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2014年第一次临时股东大会表决办法

各位股东及股东代表：

根据上海嘉麟杰纺织品股份有限公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：

请各位股东或股东授权代表将股权信息填写完整，并以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以“√”标记相应的表决意见。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2013年12月18日