证券时报多媒体数字报

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-045

  广东顺威精密塑料股份有限公司

  第二届董事会第三十二次（临时）

  会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于2013年12月10日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第三十二次（临时）会议通知。会议于2013年12月17日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于以自有资金在广东投资设立子公司的议案》，主要决议内容如下：

  （一）同意公司以自有资金1200万元在广东投资设立全资子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司（名称以工商登记部门核定为准），广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司基本情况如下：

  1、公司名称：广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司；

  2、公司形式：有限责任公司；

  3、注册地址：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之五；

  4、注册资本：人民币1200万元；

  5、经营范围：微灌溉零部件（含滴头、喷头、滴灌管、滴灌带、过滤器、阀门、施肥器、排灌机械、管件、连接器以及其他灌溉用零部件）的研发、制造、销售，微灌溉工程的设计、施工、服务，以及灌溉用塑胶材料的研发、制造、销售；

  6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，为现金出资。

  以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准的内容为准。

  （二）授权公司法定代表人麦仁钊先生或麦仁钊先生授权的相关人员签署设立广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司（名称以工商登记部门核定为准）的相关文件及办理设立广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司（名称以工商登记部门核定为准）所需相关手续。

  具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以自有资金在广东投资设立子公司的公告》。

  表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

  三、备查文件

  广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十二次（临时）会议决议

  特此公告！

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2013年12月17日

  证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-046

  广东顺威精密塑料股份有限公司关于

  以自有资金在广东投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以自有资金1200万人民币投资注册全资子公司广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司（名称以工商登记部门核定为准），公司设立后其主营业务为微灌溉零部件的研发、制造、销售，微灌溉工程的设计、施工、服务，以及灌溉用塑胶材料的研发、制造、销售。

  2、董事会审议情况

  公司第二届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于以自有资金在广东投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金设立子公司"广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司"（名称以工商登记部门核定为准）。根据法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

  3、本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立子公司的基本情况

  1、公司名称：广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司；

  2、公司形式：有限责任公司；

  3、注册地址：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之五；

  4、注册资本：人民币1200万元；

  5、经营范围：微灌溉零部件（含滴头、喷头、滴灌管、滴灌带、过滤器、阀门、施肥器、排灌机械、管件、连接器以及其他灌溉用零部件）的研发、制造、销售，微灌溉工程的设计、施工、服务，以及灌溉用塑胶材料的研发、制造、销售。

  6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，为现金出资。

  以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准的为准。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  本公司自2009年开始接触微灌溉行业并为客户开发生产节溉产品，到目前为止公司积累了微灌溉领域在设计原理、性能检测、模具的设计制造以及塑料原材料的开发与选用方面的较丰富经验。

  本次投资有利于从整体上加强拓展微灌溉产品业务，提升公司精密塑件的市场占有率，增强公司综合实力。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

  四、风险提示

  拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。

  五、备查文件

  广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十二次（临时）会议决议

  特此公告！

  广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

  2013年12月17日